Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 117732
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
VISION 374.
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Haferweg 24, 22769 Hamburg
c)
die Verwaltung und Erhaltung von eigenen
Vermögenswerten, soweit dazu keine
besondere Erlaubnis erforderlich ist.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Brieger, Peter, Hamburg, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 18.02.2011
a)
25.03.2011
Dr. Hess
2
a)
Humlet Holding GmbH
b)
Geändert:
Geschäftsanschrift:
Schlengendeich 17, 21107 Hamburg
c)
Managementdienstleistungen und
Holdingtätigkeiten sowie der Erwerb, das
Halten sowie Veräußerung von
Beteiligungen an anderen Unternehmen.
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Brieger, Peter, Hamburg, *XX.XX.1964
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Nickel, Uwe, Arlesheim, Schweiz,
*XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.05.2011 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand).
a)
07.06.2011
Dr. Hess
b)
Fall 3
3
a)
Haltermann Holding GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2011 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
29.06.2011
Moritz
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
1.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.07.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 975.000,00
EUR beschlossen.
a)
15.07.2011
Bremer
5
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Stubbe, Peter, Oppenheim, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.08.2012
Krenzer
6
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Krüpper, Henrik, Hofheim, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Dr. Nickel, Uwe, Arlesheim, Schweiz,
*XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.11.2012
Krenzer
7
a)
HCS GmbH
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.04.2013 mit
Änderung vom 29.04.2013 hat die Neufassung des
a)
02.05.2013
Kob
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Barclay, David, Bramley,
Surrey/Großbritannien, *XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§
1 (Firma) und 11 (Beirat).
b)
Fall 10
8
b)
Berichtigt, nun
Geschäftsführer:
Barclay, David, Bramley, Surrey/Großbritannien,
*XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.05.2013
Bischof
b)
Eintragung Nr. 7 Spalte
4b) vom 02.05.2013
berichtigt.
9
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Barclay, David, Bramley, Surrey/Großbritannien /
Großbritannien, *XX.XX.1954
a)
07.01.2014
Schiller
10
a)
HCS Group GmbH
b)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § § 1 (Firma) und mit
ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
02.06.2015
Dr. Mosenheuer
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Heiden, Marc, Ludwigshafen, *XX.XX.1974
a)
31.08.2015
Schielke
12
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2016 hat die
ersatzlose Streichung des § 17 des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
24.11.2016
Heynen
b)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 16
13
Prokura erloschen
Dr. Heiden, Marc, Ludwigshafen, *XX.XX.1974
a)
17.05.2017
Krenzer
14
b)
Mit der HCS Holding GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg
HRB 130942) als herrschendem Unternehmen ist am
01.12.2017 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
01.12.2017 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
13.12.2017
Heynen
b)
Fall 18
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Leiterholt, Stefanie, Niedernhausen,
*XX.XX.1969
a)
12.04.2018
Schielke
16
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Nickel, Uwe, Arlesheim / Schweiz,
*XX.XX.1958
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.03.2019 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
03.04.2019
Heynen
b)
Fall 20
17
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Dialer, Harald, München, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.04.2020
Zacharias
18
Prokura erloschen
Dr. Leiterholt, Stefanie, Niedernhausen,
*XX.XX.1969
a)
15.07.2020
Helbig
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 117732
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Werner, Fabian, Schwalbach, *XX.XX.1984
a)
10.09.2020
Zacharias
20
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.07.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
07.07.2023
Simon-Wiehl
b)
Fall 24
21
b)
Der mit der HCS Holding GmbH, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 130942) am 01.12.2017 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum Ablauf des
31.07.2023 beendet.
a)
02.08.2023
Simon-Wiehl
b)
Fall 25
22
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Krüpper, Henrik, Hofheim, *XX.XX.1971
a)
13.09.2023
Zacharias
23
c)
Management-Dienstleistungen und
Holdingtätigkeiten sowie der Erwerb, das
Halten, die Verwaltung und die
Veräußerung von Beteiligungen an anderen
Gesellschaften und die Entwicklung,
Herstellung und Vertrieb von chemischen
oder sonstigen Produkten im In- und
Ausland sowie damit zusammenhängende
Geschäfte. Die Gesellschaft betreibt keine
Geschäfte, die nach dem KWG oder dem
Kapitalanlagengesetz
genehmigungspflichtig sind.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2023 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den jetzigen Ziffern 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und 3 (Geschäftsjahr).
a)
19.12.2023
Dr. Hess
b)
Fall 28
24
b)
Bestellt
a)
07.02.2024
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 117732
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Friesenhahn, Peter, Langenfeld, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Stubbe, Peter, Oppenheim, *XX.XX.1967
Vertretung geändert, nun
Geschäftsführer:
Dr. Dialer, Harald, München, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Düsterhöft
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