Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 117554
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Envio AG
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Chilehaus A, Fischertwiete 2, 20095
Hamburg
c)
die Beteiligung und Verwaltung von
Beteiligungen an Unternehmen, deren
Geschäftszweck die Entwicklung und
Vermarktung von umweltrelevanten
Technologien und Produkten sowie
umweltbezogene Dienstleistungen,
insbesondere die Entsorgung von
elektrischen und anderen Geräten ist. Die
Gesellschaft kann diese Tätigkeiten auch
selbst erbringen
7.696.088,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Dr. Neupert, Dirk, Dortmund, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Harks, Christoph, Dorsten, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 19.04.2007, mehrfach zuletzt durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 30.09.2009 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 30.11.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Sitz), 23
und 24 und mit ihr die Sitzverlegung von Dortmund (bisher AG
Dortmund HRB 20448) nach Hamburg beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat am 04.06.2007 einen Nachgründungs-
und Einbringungsvertrag mit Herrn Dr. Dirk Neupert, Herrn
Christoph Harks und der CD Vermögensverwaltungs GbR
abgeschlossen. Gegenstand des Vertrages ist die Einbringung
der Kommanditeinlage von 3.000,00 EUR an der im
Handelsregister des Amtsgerichts Dortmund unter HRA 14581
eingetragenen Envio Germany GmbH & Co. KG in die
Gesellschaft gegen Ausgabe von 6 Millionen neuen
nennwertlosen Stückaktien. Die Aktien lauten auf den Inhaber.
Der Ausgabebetrag je Stückaktie beträgt 1,00 EUR. Die
Hauptversammlung hat dem Vertrag am 28.06.2007
zugestimmt.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.06.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 27.06.2012 gegen Bar- oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
EUR 3.078.435,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 28.06.2007 um bis zu EUR 1.500.000,00 zur
Durchführung von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder
Gewinnschuldverschreibungen nach Maßgabe dieses
Beschlusses bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 28.06.2007 um bis zu EUR 1.500.000,00 zur
a)
15.03.2011
Dr. Szebrowski
b)
Tag der ersten
Eintragung:
04.06.2007
Abruf vom 14.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 117554
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
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4
5
6
7
Durchführung von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder
Gewinnschuldverschreibungen nach Maßgabe dieses
Beschlusses bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II).
2
7.697.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 15.06.2012 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 15.06.2012 ist unter
teilweiser Ausnutzung des am 13.07.2007 eingetragenen
Genehmigten Kapitals I das Grundkapital um EUR 912,00 auf
EUR 7.697.000,00 erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.06.2012 ist die
Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. (1), (2) und (3) geändert
worden.
b)
Das Genehmigte Kapital I beträgt nunmehr noch EUR
3.077.523,00.
a)
21.06.2012
Kob
3
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.08.2012 ist die
Satzung in § 4 durch Streichung der Abs. 4 und 5 geändert.
Die Hauptversammlung vom 31.08.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 3 (Genehmigtes Kapital
2012 I) und die Anfügung eines neuen Abs. 6 (Genehmigtes
Kapital 2012 II) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis
zum 30.08.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis
zu insgesamt EUR 30.788,00 zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2012 I). Ferner ist der Vorstand ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis
zum 30.08.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
a)
24.09.2012
Kob
b)
Fall 5
Abruf vom 14.03.2024
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis
zu insgesamt EUR 500.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2012 II). Den Aktionären ist ihr gesetzliches
Bezugsrecht zu gewähren.
4
61.576,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2012 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals in vereinfachter Form um EUR
7.635.424,00 auf EUR 61.576,00 und die entsprechende
Änderung der Satzung in den §§ 3, 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals), 23 und 29 beschlossen.
a)
07.11.2012
Kob
b)
Fall 6
5
a)
Die Hauptversammlung vom 11.11.2015 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 23 und 24 beschlossen.
a)
01.12.2015
Kob
b)
Fall 8
6
773.478,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung hat am 11.11.2015 die Erhöhung des
Grundkapitals durch Sacheinlagen um 711.902,00 EUR
beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am 15.03.2016 die
Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) in den Ziffern 1
und 2 beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
22.04.2016
Kob
b)
Fall 10
Abruf vom 14.03.2024