Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 116761
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Blitz H11-201 GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Bavariaring 29, 80336 München
c)
Die Verwaltung des eigenen Vermögens.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Gogalla, Katja, München, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Selnes, Randi Mette, München, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.01.2011
a)
19.01.2011
Zernial
2
a)
Carlisle Holdings GmbH
b)
Frankfurt
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Schillerstraße 20, c/o avocado
rechtsanwälte, 60313 Frankfurt
c)
der Erwerb, das Halten sowie die
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Selnes, Randi Mette, München, *XX.XX.1978
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Gogalla, Katja, München, *XX.XX.1968
Bestellt
Geschäftsführer:
Ford, Steven J., Skaneateles, N.Y.; USA,
*XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.07.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) 4
(Gegenstand des Unternehmens) und 5 beschlossen.
a)
03.08.2011
Zernial
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 116761
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Veräußerung von Mehrheitsbeteiligungen
an Unternehmen unter planmäßiger
Entwicklung der Unternehmenswerte durch
Ausüben einer Management Holding-
Funktion, sowie das Erbringen von
Leistungen der Unternehmensberatung an
diese Unternehmen und an Dritte.
Ausgenommen sind Bankgeschäfte oder
erlaubnispflichtige Finanzdienstleistungen
nach dem Kreditwesengesetz.
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
3
b)
Sitz von Amts wegen berichtigt:
Hamburg
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Schellerdamm 18, 21079 Hamburg
a)
14.09.2011
Dr. Hess
b)
Eintragung Nr. 2 vom
03.08.2011 hinsichtlich
Spalte 2b) (Sitz) von
Amts wegen berichtigt.
4
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Okupnik, Michael, Duisburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Robersen, Michael Lee, Cazenovia, New York,
USA, *XX.XX.1955
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mulder, Tobias, Neuenhaus, *XX.XX.1978
b)
Mit der Carlisle Holdings B.V. mit Sitz in PK
Zevenaar/Niederlande (Handelsregister der Handelskammer
Arnhem, Niederlande, Nr. 53215842) als herrschendem
Unternehmen ist am 31.10.2012 ein Beherrschungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung
vom 31.10.2012 zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen.
a)
23.01.2013
Kob
b)
Fall 5
5
a)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2013
a)
03.09.2013
Hochtritt
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 116761
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Tarvos Investments GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 120424)
verschmolzen.
b)
Fall 6
6
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Okupnik, Michael, Duisburg, *XX.XX.1966
Bestellt
Geschäftsführer:
Mulder, Tobias, Esche, *XX.XX.1978
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Mulder, Tobias, Neuenhaus, *XX.XX.1978
a)
05.12.2017
Repinski
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Schellerdamm 16, 21079 Hamburg
a)
20.02.2018
Helbig
8
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Ford, Steven J., Skaneateles, N.Y.; USA /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1959
a)
22.02.2018
Helbig
9
b)
Der mit der Carlisle Holdings B.V. mit Sitz in PK
Zevenaar/Niederlande (Handelsregister der Handelskammer
Arnhem, Niederlande, Nr. 53215842) am 31.10.2012
abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag mit
Wirkung zum Ablauf des 31.12.2019 beendet.
a)
31.01.2020
Willamowius
b)
Fall 13
10
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Robersen, Michael Lee, Cazenovia, New York,
USA, *XX.XX.1955
a)
25.06.2020
Helbig
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 116761
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Geschäftsführer:
Reid, Ian Rodney, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
Ball, Titus Benjamin, Scottsdale, Arizona /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
11
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Ball, Titus Benjamin, Scottsdale, Arizona /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1973
Bestellt
Geschäftsführer:
Kamienski, Kelly Paige, Phoenix/ Arizona /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1982
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
15.12.2021
Rullmann
12
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kamienski, Kelly Paige, Phoenix/ Arizona /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1982
Bestellt
Geschäftsführer:
Armstrong, James Ryan, Phoenix, Arizona /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1978
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
28.02.2024
Helbig
Abruf vom 12.03.2024