Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 116682
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bureau Veritas Construction GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Veritaskai 1, 21079 Hamburg
c)
1) die Durchführung von
lngenieurleistungen auf dem Gebiete des
Bauwesens für Dritte.
2 ) Die Gesellschaft übernimmt
insbesondere:
- die Projektberatung
- Beratung in Fragen der Bauwirtschaft und
des Bauwesens;
- die Projektplanung
- Aufteilung der Gesamtplanung,
Durchführung von Ausschreibungen und
Kostenplanung;
- die Projektorganisation
- Arbeitsvorbereitung, Ablaufplanung
Versorgungskontrolle, Kostenkontrolle und
Quantity Survey;
- das Projektmanagement
- Übernahme der Bauleitungs- und
Bauüberwachungsaufgaben,
für Dritte im Inland und im Ausland.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Mertel, Peter, Nieder-Olm, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Julius, Joachim, Holle, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
König von Paumbshausen, Bernd, Berlin,
*XX.XX.1966
Freund, Achim, Hamburg, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Trennt, Heiko, Wolfenbüttel, *XX.XX.1949
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 19.07.1979 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
09.11.1993 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 17.11.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und
2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Braunschweig
(bisher Amtsgericht Braunschweig HRB 1377, Firma bisher:
I.P.M. Ingenieurgesellschaft für Projektmanagement mit
beschränkter Haftung) nach Hamburg beschlossen.
b)
Mit der Bureau Veritas Germany Holding GmbH, Hamburg
(AG Hamburg HRB 94938) als herrschendem Unternehmen
ist am 14.11.2007 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 14.11.2007 zugestimmt.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.11.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom gleichen Tage mit der Bureau Veritas Brandschutz
Services GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (AG Frankfurt
am Main HRB 51367) verschmolzen.
a)
14.01.2011
Zernial
b)
Tag der ersten
Eintragung: 29.08.1979
2
a)
Die Firma lautet richtig:
Bureau Veritas Construction Services
GmbH
a)
19.01.2011
Zernial
b)
Eintragung Nr. 1 Spalte
2a) vom 14.01.2011 von
Amts wegen berichtigt.
3
b)
a)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 116682
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Dietmann, Ulrich, Liederbach, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
28.01.2011
Repinski
4
c)
1) die Durchführung von
lngenieurleistungen auf dem Gebiete des
Bauwesens für Dritte.
2 ) Die Gesellschaft übernimmt
insbesondere:
- Leistungen im Projektmanagement und
der Projektsteuerung
- Beratungsleistungen und
Sachverständigentätigkeiten im Bereich
Technische Gebäudeausrüstung und
Brandschutz
- Beratungsleistungen auf dem Gebiet der
Gebäudebewertung, Nachhaltigkeit,
Qualität, Arbeitssicherheit, Gesundheits-
und Umweltschutz im Bauwesen
- Beratungsleistungen im Rahmen der
Ausschreibung und Vergabe
- Bauleitungs-/Bauüberwachungsaufgaben
für Dritte im Inland und im Ausland.
Prokura erloschen
Freund, Achim, Hamburg, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Grüttjen, Dirk, Neuhausen auf den Fildern,
*XX.XX.1970
Modenbach, Jochen, Mannheim, *XX.XX.1971
Prokura geändert, nun
Trennt, Heiko, Wolfenbüttel, *XX.XX.1949
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.02.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Gegenstand)
beschlossen.
a)
24.02.2011
Zernial
5
Richtig:
100.000,00
DEM
a)
27.07.2011
Dr. Szebrowski
b)
Eintragung Nr. 1 Spalte 3
vom 14.01.2011 von
Amts wegen berichtigt.
6
b)
Ausgeschieden
a)
08.03.2012
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 116682
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Mertel, Peter, Nieder-Olm, *XX.XX.1967
Bestellt
Geschäftsführer:
von Franqué, Ingmar, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Repinski
7
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Julius, Joachim, Holle, *XX.XX.1961
a)
13.03.2014
Helbig
8
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
von Franqué, Ingmar, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
Bestellt
Geschäftsführer:
Lilie, Arnd-Rüdiger Peter, Hamburg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
König von Paumbshausen, Bernd Heinz, Berlin,
*XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen
König von Paumbshausen, Bernd, Berlin,
*XX.XX.1966
a)
11.09.2014
Helbig
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 116682
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kelch, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1973
Weidner, Timo, Darmstadt, *XX.XX.1978
Prokura erloschen
Trennt, Heiko, Wolfenbüttel, *XX.XX.1949
a)
21.10.2014
Döbel
10
b)
Der mit der Bureau Veritas Germany Holding GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 94938) am 14.11.2007
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 10.12.2014
geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2014 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
15.12.2014
Snoek
b)
Fall 11
11
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Dietmann, Ulrich, Liederbach, *XX.XX.1965
Prokura erloschen
Weidner, Timo, Darmstadt, *XX.XX.1978
a)
16.07.2015
Helbig
12
Prokura erloschen
Grüttjen, Dirk, Neuhausen auf den Fildern,
*XX.XX.1970
a)
14.01.2016
Helbig
13
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
König von Paumbshausen, Bernd Heinz, Berlin,
*XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.04.2016
Helbig
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
12.05.2016
Helbig
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 116682
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Gerlach, Christian, Berlin, *XX.XX.1973
15
Prokura erloschen
Kelch, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1973
Prokura erloschen
Modenbach, Jochen, Mannheim, *XX.XX.1971
a)
02.08.2018
Zacharias
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Heumann, Kort-Hinrich, Dohren, *XX.XX.1956
a)
05.12.2018
Helbig
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Alers, Christian, Ahrensburg, *XX.XX.1971
a)
27.05.2019
Helbig
18
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Lilie, Arnd-Rüdiger Peter, Hamburg, *XX.XX.1967
Einzelprokura:
Prokura geändert, nun
Gerlach, Christian, Berlin, *XX.XX.1973
a)
28.05.2020
Helbig
19
Prokura erloschen
Alers, Christian, Ahrensburg, *XX.XX.1971
Prokura erloschen
Heumann, Kort-Hinrich, Dohren, *XX.XX.1956
a)
17.11.2020
Helbig
20
b)
Geschäftsführer:
Pollicardo, Ettore, Genua/Italien / Italien,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Knopp, Thomas Burkhard, Berlin, *XX.XX.1987
a)
13.04.2023
Helbig
21
b)
Ausgeschieden
a)
08.05.2023
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 116682
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
König von Paumbshausen, Bernd Heinz, Berlin,
*XX.XX.1966
Helbig
22
Prokura erloschen
Gerlach, Christian, Berlin, *XX.XX.1973
Einzelprokura:
Linkner, Thomas, Berlin, *XX.XX.1981
a)
30.06.2023
Helbig
23
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Pollicardo, Ettore, Genua/Italien / Italien,
*XX.XX.1965
Bestellt
Geschäftsführer:
Čegar, Petar, Aberdeen / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.11.2023
Helbig
Abruf vom 12.03.2024