Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 115976
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hapag-Lloyd Grundstücksholding GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Ballindamm 25, 20095 Hamburg
c)
der An- und Verkauf von Grundstücken,
deren Entwicklung, Bebauung, Vermietung,
Verpachtung und Verwaltung sowie die
Vorbereitung und Durchführung von
Bauvorhaben für eigene Rechnung sowie
die Baubetreuung von eigenen
Bauvorhaben und alle damit im
Zusammenhang stehenden Geschäften, mit
Ausnahme genehmigungspflichtiger
Tätigkeiten.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Ganz, Peter, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Kranich, Ulrich, Handorf, *XX.XX.1950
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mansfeld, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1962
Kastl, Michael, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 17.11.2010
a)
19.11.2010
Dr. Goetze
2
b)
Mit der "Albert Ballin" Holding GmbH & Co. KG, Hamburg (AG
Hamburg HRA 109117) als herrschendem Unternehmen ist
am 23.11.2010 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
10.02.2011 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
22.02.2011
Dr. Goetze
3
b)
a)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 115976
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der zwischen der Gesellschaft und der "Albert Ballin" Holding
GmbH & Co. KG, Hamburg (AG Hamburg HRA 109117)
bestehende Ergebnisabführungsvertrag vom 23.11.2010
besteht infolge Umwandlung des herrschenden
Unternehmens nunmehr mit der Hapag-Lloyd Holding AG,
Hamburg (AG Hamburg HRB 117805).
11.05.2011
Dr. Goetze
4
a)
Die Gesellschafterversammlungen vom 14.08.2013 haben die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages bzw. Änderung des §
4.2(a) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
b)
Der mit der Hapag-Lloyd Holding AG, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 117805) jetzt infolge Verschmelzung mit der
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 97937) am 23.11.2010 abgeschlossene
Ergebnisübernahmevertrag ist durch Vertrag vom 14.08.2013
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 14.08.2013
hat der Änderung zugestimmt.
a)
19.08.2013
Kob
b)
Fall 5
5
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Habben Jansen, Rolf Eric, Hamburg,
*XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kranich, Ulrich, Handorf, *XX.XX.1950
a)
15.07.2014
Krenzer
6
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Ganz, Peter, Hamburg, *XX.XX.1967
Bestellt
Geschäftsführer:
a)
29.04.2015
Helbig
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 115976
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Burr, Nicolás, Hamburg, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
7
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Frese, Mark, Dortmund, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Burr, Nicolás, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
09.04.2020
Zacharias
Abruf vom 12.03.2024