Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 115924
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
FLSmidth Hamburg GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Haderslebener Straße 7, 25421 Pinneberg
c)
die Planung (Engineering), die Produktion
und die Montage sowie die Inbetriebnahme
von Industrieanlagen, insbesondere
Förderanlagen und Lagereinrichtungen.
1.023.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Dahms, Joachim, Pinneberg, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Michael, Brenske, Hamburg, *XX.XX.1953
Carsten, Duwe, Hamburg, *XX.XX.1965
Schnur, Maikel, Henstedt-Ulzburg, *XX.XX.1973
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 12.02.1996 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
29.05.2007 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 06.10.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma, Sitz)
und 7 und mit ihr die Sitzverlegung von Pinneberg (bisher
Amtsgericht Pinneberg HRB 5464 PI, Firma bisher: FLSmidth
MÖLLER GmbH) nach Hamburg beschlossen.
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag mit der F.L. Smidth Holding GmbH
als beherrschender Gesellschaft (vormals Amtsgericht
Ravensburg, HRB 1558) mit Sitz in Pinneberg (Amtsgericht
Pinneberg, HRB 6114 PI), dem die
Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften am
13.07.2001/16.12.2002 zugestimmt haben.
a)
17.11.2010
Dr. Goetze
b)
Tag der ersten
Eintragung: 16.07.1996
2
b)
Der mit der F.L. Smidth Holding GmbH, Pinneberg (AG
Pinneberg HRB 6114 PI) am 13.07.2001 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Änderungsvereinbarung
vom 23.12.2010 geändert. Die Gesellschafterversammlungen
beider Gesellschaften haben der Änderung am 23.12.2010
zugestimmt.
a)
29.12.2010
Dr. Goetze
3
b)
Der mit der F.L. Smidth Holding GmbH, Pinneberg (AG
Pinneberg HRB 6114 PI) am 13.07.2001 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag, geändert durch
Änderungsvereinbarung vom 23.12.2010, wird infolge
Verschmelzung mit der FLS Germany Holding GmbH,
Pinneberg (AG Pinneberg HRB 8006 PI) fortgesetzt.
a)
28.08.2012
Kob
4
Prokura erloschen
Carsten, Duwe, Hamburg, *XX.XX.1965
Prokura erloschen
a)
10.11.2014
Wendt
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 115924
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schnur, Maikel, Henstedt-Ulzburg, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Tiedemann, Ralf, Wewelsfleth, *XX.XX.1967
5
Prokura erloschen
Michael, Brenske, Hamburg, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Frank, Martin Gebhard, Hamburg, *XX.XX.1963
a)
13.05.2015
Schielke
6
Prokura erloschen
Frank, Martin Gebhard, Hamburg, *XX.XX.1963
a)
27.06.2017
Schielke
7
Prokura geändert, nun
Einzelprokura:
Tiedemann, Ralf, Wewelsfleth, *XX.XX.1967
a)
06.09.2017
Repinski
8
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dahms, Joachim, Pinneberg, *XX.XX.1956
Bestellt
Geschäftsführer:
Bøegh, Ole, Vedbaek / Dänemark, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.11.2017
Krenzer
9
Einzelprokura:
Pein, Steffen, Borstel-Hohenraden, *XX.XX.1978
a)
20.11.2017
Repinski
10
b)
Prokura erloschen
a)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 115924
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Bøegh, Ole, Vedbaek / Dänemark, *XX.XX.1961
Bestellt
Geschäftsführer:
Tiedemann, Ralf, Wewelsfleth, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Tiedemann, Ralf, Wewelsfleth, *XX.XX.1967
03.11.2020
Zacharias
11
a)
REEL Möller GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.01.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
19.01.2021
Reiche
b)
Fall 13
12
b)
Der mit der FLS Germany Holding GmbH, Pinneberg
Amtsgericht Pinneberg HRB 8006 PI) am 13.07.2001,
geändert durch Änderungsvereinbarung vom 23.12.2010,
abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Aufhebungsvertrag vom 23.12.2020 mit Wirkung zum Ablauf
des 31.12.2020 beendet.
a)
21.01.2021
Kob
b)
Fall 12
13
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Schmuck, Cédric, Lyon / Frankreich, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Ernst, Patrik, Würenlos / Schweiz, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert, nun
Pein, Steffen, Borstel-Hohenraden, *XX.XX.1978
a)
03.02.2021
Waters
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 115924
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert (Vertretung), nun
Geschäftsführer:
Tiedemann, Ralf, Wewelsfleth, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
14
b)
Mit der REEL GmbH, Veitshöchheim (Amtsgericht Würzburg
HRB 7690) als herrschendem Unternehmen ist am
29.01.2021 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 29.01.2021 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
15.02.2021
Kob
b)
Fall 15
15
Prokura erloschen
Pein, Steffen, Borstel-Hohenraden, *XX.XX.1978
a)
23.01.2023
Waters
16
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Ernst, Patrik, Würenlos / Schweiz, *XX.XX.1963
a)
02.02.2024
Landherr
Abruf vom 12.03.2024