Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 115739
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Carlsberg Deutschland Markengesellschaft
mbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Holstenstr. 224, 22765 Hamburg
c)
das Marketing und der Vertrieb von
Getränken aller Art.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Griess, Michael, Rellingen, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Geschäftsführer:
Maßen, Frank, Neuhäusel, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Liekefett, Holger, Ellerbek, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Crux, Hermann, Hamburg, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Imbriano, Markus, Langenfeld, *XX.XX.1961
Restorff, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 31.05.1999, zuletzt gemäß
Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.04.2008
geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 10.09.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Sitz) und
mit ihr die Sitzverlegung von Mönchengladbach (bisher:
Amtsgericht Mönchengladbach, HRB 12682) nach Hamburg
beschlossen.
b)
Mit der Carlsberg Deutschland GmbH (Amtsgericht
Mönchengladbach, HRB 3330) als herrschendem
Unternehmen ist am 25.01.2008 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom selben Tag gestimmt.
a)
01.11.2010
Zernial
b)
Tag der ersten
Eintragung: 07.06.1999
2
Prokura erloschen
Imbriano, Markus, Langenfeld, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
07.01.2011
Repinski
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 115739
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Haase-Uitz, Alexandra, Seeth-Ekholt,
*XX.XX.1971
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Majchrzak, Piotr, Warschau/ Polen, *XX.XX.1967
a)
23.08.2011
Repinski
4
Prokura erloschen
Majchrzak, Piotr, Warschau/ Polen, *XX.XX.1967
a)
12.09.2012
Repinski
5
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Griess, Michael, Rellingen, *XX.XX.1966
Bestellt
Geschäftsführer:
Holtz, Sebastian, Quickborn, *XX.XX.1978
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
16.01.2013
Döbel
6
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Walsøe, Kristian, Hamburg, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
16.05.2013
Repinski
7
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Kemper, Marc, Berlin, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Liekefett, Holger, Ellerbek, *XX.XX.1962
a)
24.03.2014
Helbig
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 115739
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
c)
der Betrieb des Brauereigewerbes sowie
die Herstellung, das Marketing und der
Vertrieb von Getränken aller Art.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.06.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2
(Gegenstand des Unternehmens) und 11 beschlossen.
a)
25.07.2014
Dr. Mosenheuer
b)
Fall 10
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 20.08.2014 und der
Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom
20.08.2014 mit der Holsten-Brauerei Aktiengesellschaft mit
Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 2599)
verschmolzen.
a)
25.08.2014
Kob
b)
Fall 11
10
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Mecklenburgische Brauerei Lübz
GmbH mit Sitz in Lübz (Amtsgericht Schwerin, HRB 39)
verschmolzen.
a)
01.09.2014
Kob
b)
Fall 12
11
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Reimann, Timo, Rosengarten, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
25.09.2014
Helbig
12
b)
Geschäftsanschrift:
Holstenstraße 224, 22765 Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Larsen, Torben, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
25.02.2015
Helbig
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 115739
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
13
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.03.2015
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der House of Beer GmbH mit Sitz in
Krefeld (Amtsgericht Krefeld, HRB 12885) verschmolzen.
a)
30.03.2015
Kob
b)
Fall 17
14
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 10.03.2015 mit Berichtigung vom
10.03.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 10.03.2015 und der
Gesellschafterversammlung der Carlsberg Supply Company
Deutschland GmbH vom 10.03.2015 Teile ihres Vermögens
(Teilbetrieb Produktion) als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Abspaltung auf die Carlsberg Supply
Company Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 59378) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
a)
01.04.2015
Kob
b)
Fall 16
15
b)
Der mit der Carlsberg Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg
(nach Sitzverlegung von Mönchengladbach und
Firmenänderung jetzt: Carlsberg Deutschland Holding,
Amtsgericht Hamburg, HRB 115905) am 25.01.2008
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 16.02.2015
geändert und besteht nunmehr als Gewinnabführungsvertrag
fort.
Die Gesellschafterversammlung vom 27.02.2015 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
01.04.2015
Kob
b)
Fall 18
16
a)
a)
a)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 115739
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Carlsberg Deutschland GmbH
Die Gesellschafterversammlung vom 27.02.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma)
beschlossen.
01.04.2015
Kob
b)
Fall 19
17
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Reimann, Timo, Rosengarten, *XX.XX.1972
a)
08.04.2015
Repinski
18
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Maßen, Frank, Neuhäusel, *XX.XX.1965
a)
24.09.2015
Helbig
19
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Sonne, Benjamin, Hamburg, *XX.XX.1980
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
04.02.2016
Helbig
20
Prokura erloschen
Haase-Uitz, Alexandra, Seeth-Ekholt,
*XX.XX.1971
a)
26.02.2016
Helbig
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Stormberg, Kristin, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
22.06.2016
Helbig
22
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.07.2017 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in § 8 (Fakultativer Aufsichtsrat).
a)
09.08.2017
Willamowius
b)
Fall 26
23
b)
Bestellt
a)
25.10.2017
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 115739
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Flensborg, Søren, Hamburg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Walsøe, Kristian, Hamburg, *XX.XX.1974
Repinski
24
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Sonne, Benjamin, Hamburg, *XX.XX.1980
a)
28.02.2018
Helbig
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Tantow-Gumz, Melanie, Bielefeld, *XX.XX.1970
a)
09.05.2018
Schellmann
26
Prokura erloschen
Stormberg, Kristin, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
27.08.2018
Helbig
27
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Knepper, Kay, Reinfeld (Holstein), *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
30.01.2019
Helbig
28
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Flensborg, Søren, Hamburg, *XX.XX.1968
Bestellt
Geschäftsführer:
Fischer, Gunnar, Hamburg, *XX.XX.1978
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
21.01.2020
Zacharias
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 115739
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
29
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Jürgen-Töpfer-Straße 50, 22763 Hamburg
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Larsen, Torben, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
16.04.2020
Helbig
30
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Fabricius, Hanna, Frederiksberg C / Dänemark,
*XX.XX.1980
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
21.06.2020
Helbig
31
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Holtz, Sebastian, Quickborn, *XX.XX.1978
a)
23.01.2023
Helbig
32
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Fibiger, Simon, Valby / Dänemark, *XX.XX.1984
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
17.02.2023
Helbig
33
b)
Geändert (Wohnort), nun
Geschäftsführer:
Fabricius, Hanna, Hamburg, *XX.XX.1980
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
03.07.2023
Helbig
Abruf vom 12.03.2024