Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 14
HRB 114623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
WARBURG INVEST
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Ferdinandstr. 65-67, 20095 Hamburg
Folgende Zweigniederlassung ist
aufgehoben:
WARBURG INVEST
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH,
20095 Hamburg
c)
(1) Die Gesellschaft ist eine
Kapitalanlagegesellschaft im Sinne des
Investmentgesetzes. Gegenstand der
Gesellschaft ist die Verwaltung von
(a) richtlinienkonformen Sondervermögen
gemäß §§ 46 bis 65 des
Investmentgesetzes,
(b) und/oder Gemischten
Sondervermögen gemäß §§ 83 bis 86 des
Investmentgesetzes,
(c) und/oder Altersvorsorge-
Sondervermögen gemäß §§ 87 bis 90 des
Investmentgesetzes,
(d) und/oder Spezial-Sondervermögen
gemäß §§ 91 bis 95 des
Investmentgesetzes, wenn für Rechnung
dieser Sondervermögen ausschließlich
Vermögensgegenstände im Sinne des § 2
Absatz 4 Nr. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 und 11
Investmentgesetz erworben werden,
einschließlich Spezial-Sondervermögen in
der Form von Sondermögen mit
zusätzlichen Risiken im Sinne des § 112
InvG und soweit es sich nicht um Spezial-
5.600.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Mertens, Detlef, Kelkheim/Taunus,
*XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Geschäftsführer:
Kuhn, Bernhard, Kleinsendelbach, *XX.XX.1952
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Geschäftsführer:
Schäfer, Hans-Jürgen, Grävenwiesbach,
*XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Geschäftsführer:
Thielen, Hans Gert, Oberursel, *XX.XX.1947
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Eckstein, Kerstin, Mühlheim, *XX.XX.1967
Kluge, Martin, Wiesbaden, *XX.XX.1970
Dr. Budinsky, Ralf, Liederbach, *XX.XX.1967
Hoffmann, Klaus Dieter, Wedemark, *XX.XX.1963
Stehr, Andreas, Kronberg, *XX.XX.1960
Brauer, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1968
Förster, Marion, Seevetal, *XX.XX.1946
Giese, Bernd, Frankfurt am Main, *XX.XX.1967
Hammerl, Renate Marie, Rodgau, *XX.XX.1959
Kullmann, Stefan, Feucht, *XX.XX.1963
Lauer, Rolf, Frankfurt am Main, *XX.XX.1959
Melcher, Thomas, Wedel, *XX.XX.1959
Voigt, Henning, Wedel, *XX.XX.1963
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 20.08.1987 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
06.04.2010 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 30.06.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) und mit ihr
die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Frankfurt am
Main HRB 28526) nach Hamburg beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.12.2005
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der M.M. Warburg & CO
Fonds-Vertrieb GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 69085) verschmolzen.
a)
27.07.2010
Bremer
b)
Tag der ersten
Eintragung:
29.12.1987
Fall 1
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 14
HRB 114623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sondervermögen in der Form von Dach-
Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken
nach § 113 InvG handelt;
(e) Sonstigen Sondervermögen gemäß §§
90 g bis 90 k des Investmentgesetzes,
(f) Sondervermögen mit zusätzlichen
Risiken gemäß § 112 Investmentgesetz;
(g) fremd verwalteten
Investmentaktiengesellschaften im Sinne
des § 96 Absatz 4 Investmentgesetz, wenn
es sich um Investmentvermögen im Sinne
der Buchstaben a), b), d), e) und f) handelt,
sowie die individuelle
Vermögensverwaltung gemäß den
Vorschriften des Investmentgesetzes
(Verwaltung einzelner in
Finanzinstrumenten im Sinne des § 1
Absatz 11 des Kreditwesengesetzes
angelegter Vermögen für andere mit
Entscheidungsspielraum, wobei bei den
Finanzinstrumenten Derivate
ausgeschlossen sind, deren Basiswerte
Waren oder Edelmetalle sind).
(2) Daneben darf die Gesellschaft
folgende Geschäfte und Tätigkeiten
betreiben:
(a) die Verwahrung und Verwaltung von
Anteilen, die nach den Vorschriften des
Investmentgesetzes oder von einer
ausländischen Investmentgesellschaft
ausgegeben worden sind, für andere;
(b) die Anlageberatung zur individuellen
Vermögensverwaltung;
(c) den Vertrieb von Anteilen, die nach
den Vorschriften des Investmentgesetzes
ausgegeben worden sind und die nach den
§§ 130 bis 140 des Investmentgesetzes
öffentlich vertrieben werden dürfen;
(d) Anlage ihres eigenen Vermögens;
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 14
HRB 114623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(e) sonstige mit den in Absatz 1 und in
diesem Absatz genannten Dienstleistungen
und Nebendienstleistungen unmittelbar
verbundene Tätigkeiten;
(f) sich an Unternehmen beteiligen, wenn
der Geschäftszweck des Unternehmens
gesetzlich oder satzungsmäßig im
wesentlichen auf Geschäfte ausgerichtet
ist, welche eine Kapitalanlagegesellschaft
selbst betreiben darf und eine Haftung der
Gesellschaft aus der Beteiligung durch die
Rechtsform des Unternehmens beschränkt
ist;
(g) Zweigniederlassungen errichten.
(3) Andere als die in § 2 Absätze (1) und
(2) dieser Satzung genannten Geschäfte
dürfen nicht betrieben werden.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Geburtsdatum berichtigt:
Hammerl, Renate Marie, Rodgau, *XX.XX.1959
b)
Die Gesellschaft hat einen aus drei Mitgliedern bestehenden
Aufsichtsrat.
a)
30.07.2010
Bremer
b)
Eintragung Nr. 1 Spalte 5
vom 27.07.2010 von
Amts wegen
berichtigt/ergänzt.
3
b)
Geschäftsanschrift:
Ferdinandstraße 65-67, 20095 Hamburg
Prokura erloschen
Eckstein, Kerstin, Mühlheim, *XX.XX.1967
Prokura erloschen
Giese, Bernd, Frankfurt am Main, *XX.XX.1967
Prokura erloschen
Hammerl, Renate Marie, Rodgau, *XX.XX.1959
Prokura erloschen
Lauer, Rolf, Frankfurt am Main, *XX.XX.1959
a)
09.08.2010
Breitkopf
4
b)
Ausgeschieden
a)
30.08.2010
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 14
HRB 114623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Kuhn, Bernhard, Kleinsendelbach, *XX.XX.1952
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Thielen, Hans Gert, Oberursel, *XX.XX.1947
Thomas
5
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. van Rüth, Klaus Volker, Königstein im
Taunus, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Timm, Olaf, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
16.05.2011
Thomas
6
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Mertens, Detlef Alwin, Kelkheim, *XX.XX.1958
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Mertens, Detlef, Kelkheim/Taunus,
*XX.XX.1958
Prokura erloschen
Förster, Marion, Seevetal, *XX.XX.1946
a)
13.09.2011
Thomas
7
Prokura erloschen
Melcher, Thomas, Wedel, *XX.XX.1959
a)
20.01.2012
Thomas
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.06.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 beschlossen.
a)
14.06.2012
Dr. Szebrowski
b)
Fall 9
9
b)
Mit der Kommanditgesellschaft in Firma M.M. Warburg -
Brinckmann, Wirtz & Co., Hamburg (Amtsgericht Hamburg
HRA 41440 - gelöscht am 16.05.1995) - nunmehr mit der
M.M. Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf Aktien,
Hamburg (AG Hamburg HRB 84168) als Rechtnachfolgerin
und somit herrschendem Unternehmen ist am 30.12.1987 ein
a)
09.07.2012
Hochtritt
b)
Eintragung Nr. 1 Spalte 6
b) vom 27.07.2010 von
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 14
HRB 114623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 24.09.1990 zugestimmt.
Amts wegen berichtigt
bzw. ergänzt.
10
b)
Berichtigt:
Mit der Kommanditgesellschaft in Firma M.M. Warburg -
Brinckmann, Wirtz & Co., Hamburg (Amtsgericht Hamburg
HRA 41440 - gelöscht am 16.05.1995) - nunmehr mit der
M.M. Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf Aktien,
Hamburg (AG Hamburg HRB 84168) als Rechtnachfolgerin
und somit herrschendem Unternehmen ist am 30.12.1987 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 24.07.1990 zugestimmt.
a)
17.07.2012
Dr. Szebrowski
b)
Eintragung Nr. 9 Spalte 6
vom 09.07.2012 von
Amts wegen berichtigt.
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Steiger, Thilo, Wiesbaden, *XX.XX.1966
Prokura erloschen
Hoffmann, Klaus Dieter, Wedemark, *XX.XX.1963
a)
19.03.2013
Thomas
12
Prokura erloschen
Timm, Olaf, Hamburg, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rampoldt, Björn, Elmshorn, *XX.XX.1973
a)
29.01.2014
Thomas
13
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Hirschhäuser, Udo, Oberhonnefeld-Gierend,
*XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Prokura erloschen
Kullmann, Stefan, Feucht, *XX.XX.1963
Prokura erloschen
Steiger, Thilo, Wiesbaden, *XX.XX.1966
a)
08.08.2014
Thomas
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 14
HRB 114623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. van Rüth, Klaus Volker, Hamburg,
*XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
14
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schäfer, Hans-Jürgen, Grävenwiesbach,
*XX.XX.1960
a)
17.09.2014
Thomas
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mansel, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1966
Rogotzki, Thomas, Quickborn, *XX.XX.1965
Prokura erloschen
Dr. Budinsky, Ralf, Liederbach, *XX.XX.1967
Prokura erloschen
Voigt, Henning, Wedel, *XX.XX.1963
a)
05.11.2014
Thomas
16
b)
Der mit der M.M. Warburg & CO (AG & CO)
Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (AG Hamburg
HRB 84168) bestehende Ergebnisabführungsvertrag vom
30.12.1987 ist durch Aufhebungsvertrag vom 12.12.2014 mit
Ablauf zum 31.12.2014 beendet.
a)
02.01.2015
Bremer
b)
Fall 16
17
c)
(1) Die Gesellschaft ist eine
Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne
des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB).
Gegenstand der Gesellschaft ist die
Verwaltung von inländischen
Investmentvermögen (kollektive
Vermögensverwaltung). Folgende
inländische Investmentvermögen sind
Gegenstand der kollektiven
Vermögensverwaltung:
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.01.2015 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in § 2 (Gegenstand).
a)
13.01.2015
Bremer
b)
Fall 17
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 14
HRB 114623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
a) Organismen für gemeinsame Anlagen
in Wertpapieren gemäß § 1 Abs. 2 i.V.m. §
192 ff KAGB,
b) und / oder Gemischte
Investmentvermögen gemäß § 218 f KAGB,
c) und / oder offene inländische Spezial-
AlF mit festen Anlagebedingungen gemäß
§ 284 KAGB, welche in folgende
Vermögensgegenstände investieren: Die in
§ 284 Abs. 1 und Abs. 2 KAGB genannten
Vermögensgegenstände mit Ausnahme der
in Abs. 2 Buchstabe e), f) und h)
genannten,
d) und / oder allgemeine offene
inländische Spezial-AlF gemäß § 282
KAGB unter Einschluss von Hedgefonds
gemäß § 283 KAGB, welche in folgende
Vermögensgegenstände investieren: Die in
§ 284 Abs. 1 und Abs. 2 KAGB genannten
Vermögensgegenstände mit Ausnahme der
in Abs. 2 Buchstabe e), f), und h)
genannten,
e) und / oder Sonstige
Investmentvermögen gemäß § 220 ff
KAGB.
(2) Daneben darf die Gesellschaft
folgende Geschäfte und Tätigkeiten
betreiben:
a) die Finanzportfolioverwaltung gemäß
den Vorschriften des KAGB (Verwaltung
einzelner in Finanzinstrumenten im Sinne
des § 1 Abs. 11 des Kreditwesengesetzes
angelegter Vermögen für andere mit
Entscheidungsspielraum einschließlich der
Portfolioverwaltung fremder
Investmentvermögen, wobei bei den
Finanzinstrumenten Derivate
ausgeschlossen sind, deren Basiswerte
Waren oder Edelmetalle sind);
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 14
HRB 114623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b) die Verwahrung und Verwaltung von
Anteilen an inländischen
Investmentvemiögen, EU-
Investmentvermögen und ausländischen
AlF für andere;
c) die Anlageberatung zur
Finanzportfolioverwaltung;
d) den Vertrieb von Anteilen oder Aktien
an fremden Investmentvermögen;
e) Anlage ihres eigenen Vermögens;
f) sonstige mit den in Absatz 1 und in
diesem Absatz genannten Dienstleistungen
und Nebendienstleistungen unmittelbar
verbundene Tätigkeiten;
g) sich an Unternehmen beteiligen, wenn
der Geschäftszweck des Unternehmens
gesetzlich oder satzungsmäßig im
wesentlichen auf Geschäfte ausgerichtet
ist, welche die Gesellschaft selbst betreiben
darf und eine Haftung der Gesellschaft aus
der Beteiligung durch die Rechtsform des
Unternehmens beschränkt ist;
h) Zweigniederlassungen errichten.
(3) Andere als die in § 2 Absätze (1) und
(2) dieser Satzung genannten Geschäfte
dürfen nicht betrieben werden.
18
c)
Schreibfehler berichtigt:
(1) Die Gesellschaft ist eine
Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne
des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB).
Gegenstand der Gesellschaft ist die
Verwaltung von inländischen
Investmentvermögen (kollektive
Vermögensverwaltung). Folgende
inländische Investmentvermögen sind
Gegenstand der kollektiven
Vermögensverwaltung:
a)
11.02.2015
Bremer
b)
Fall 18:
Eintragung Nr. 17 Spalte
2 vom 13.01.2015 von
Amts wegen berichtigt.
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 14
HRB 114623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
a) Organismen für gemeinsame Anlagen
in Wertpapieren gemäß § 1 Abs. 2 i.V.m. §
192 ff KAGB,
b) und / oder Gemischte
Investmentvermögen gemäß § 218 f KAGB,
c) und / oder offene inländische Spezial-
AlF mit festen Anlagebedingungen gemäß
§ 284 KAGB, welche in folgende
Vermögensgegenstände investieren: Die in
§ 284 Abs. 1 und Abs. 2 KAGB genannten
Vermögensgegenstände mit Ausnahme der
in Abs. 2 Buchstabe e), f) und h)
genannten,
d) und / oder allgemeine offene
inländische Spezial-AlF gemäß § 282
KAGB unter Einschluss von Hedgefonds
gemäß § 283 KAGB, welche in folgende
Vermögensgegenstände investieren: Die in
§ 284 Abs. 1 und Abs. 2 KAGB genannten
Vermögensgegenstände mit Ausnahme der
in Abs. 2 Buchstabe e), f), und h)
genannten,
e) und / oder Sonstige
Investmentvermögen gemäß § 220 ff
KAGB.
(2) Daneben darf die Gesellschaft
folgende Geschäfte und Tätigkeiten
betreiben:
a) die Finanzportfolioverwaltung gemäß
den Vorschriften des KAGB (Verwaltung
einzelner in Finanzinstrumenten im Sinne
des § 1 Abs. 11 des Kreditwesengesetzes
angelegter Vermögen für andere mit
Entscheidungsspielraum einschließlich der
Portfolioverwaltung fremder
Investmentvermögen, wobei bei den
Finanzinstrumenten Derivate
ausgeschlossen sind, deren Basiswerte
Waren oder Edelmetalle sind);
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 14
HRB 114623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b) die Verwahrung und Verwaltung von
Anteilen an inländischen
Investmentvemögen, EU-
Investmentvermögen und ausländischen
AlF für andere;
c) die Anlageberatung zur
Finanzportfolioverwaltung;
d) den Vertrieb von Anteilen oder Aktien
an fremden Investmentvermögen;
e) Anlage ihres eigenen Vermögens;
f) sonstige mit den in Absatz 1 und in
diesem Absatz genannten Dienstleistungen
und Nebendienstleistungen unmittelbar
verbundene Tätigkeiten;
g) sich an Unternehmen beteiligen, wenn
der Geschäftszweck des Unternehmens
gesetzlich oder satzungsmäßig im
wesentlichen auf Geschäfte ausgerichtet
ist, welche die Gesellschaft selbst betreiben
darf und eine Haftung der Gesellschaft aus
der Beteiligung durch die Rechtsform des
Unternehmens beschränkt ist;
h) Zweigniederlassungen errichten.
(3) Andere als die in § 2 Absätze (1) und
(2) dieser Satzung genannten Geschäfte
dürfen nicht betrieben werden.
19
c)
Schreibfehler berichtigt:
(1) Die Gesellschaft ist eine
Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne
des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB).
Gegenstand der Gesellschaft ist die
Verwaltung von inländischen
Investmentvermögen (kollektive
Vermögensverwaltung). Folgende
inländische Investmentvermögen sind
Gegenstand der kollektiven
Vermögensverwaltung:
a)
18.02.2015
Bremer
b)
Fall 19:
Eintragung Nr. 17 Spalte
2 vom 13.01.2015 von
Amts wegen berichtigt.
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 14
HRB 114623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
a) Organismen für gemeinsame Anlagen
in Wertpapieren gemäß § 1 Abs. 2 i.V.m. §
192 ff KAGB,
b) und / oder Gemischte
Investmentvermögen gemäß § 218 f KAGB,
c) und / oder offene inländische Spezial-
AlF mit festen Anlagebedingungen gemäß
§ 284 KAGB, welche in folgende
Vermögensgegenstände investieren: Die in
§ 284 Abs. 1 und Abs. 2 KAGB genannten
Vermögensgegenstände mit Ausnahme der
in Abs. 2 Buchstabe e), f) und h)
genannten,
d) und / oder allgemeine offene
inländische Spezial-AlF gemäß § 282
KAGB unter Einschluss von Hedgefonds
gemäß § 283 KAGB, welche in folgende
Vermögensgegenstände investieren: Die in
§ 284 Abs. 1 und Abs. 2 KAGB genannten
Vermögensgegenstände mit Ausnahme der
in Abs. 2 Buchstabe e), f), und h)
genannten,
e) und / oder Sonstige
Investmentvermögen gemäß § 220 ff
KAGB.
(2) Daneben darf die Gesellschaft
folgende Geschäfte und Tätigkeiten
betreiben:
a) die Finanzportfolioverwaltung gemäß
den Vorschriften des KAGB (Verwaltung
einzelner in Finanzinstrumenten im Sinne
des § 1 Abs. 11 des Kreditwesengesetzes
angelegter Vermögen für andere mit
Entscheidungsspielraum einschließlich der
Portfolioverwaltung fremder
Investmentvermögen, wobei bei den
Finanzinstrumenten Derivate
ausgeschlossen sind, deren Basiswerte
Waren oder Edelmetalle sind);
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Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 12 von 14
HRB 114623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b) die Verwahrung und Verwaltung von
Anteilen an inländischen
Investmentvermögen, EU-
Investmentvermögen und ausländischen
AlF für andere;
c) die Anlageberatung zur
Finanzportfolioverwaltung;
d) den Vertrieb von Anteilen oder Aktien
an fremden Investmentvermögen;
e) Anlage ihres eigenen Vermögens;
f) sonstige mit den in Absatz 1 und in
diesem Absatz genannten Dienstleistungen
und Nebendienstleistungen unmittelbar
verbundene Tätigkeiten;
g) sich an Unternehmen beteiligen, wenn
der Geschäftszweck des Unternehmens
gesetzlich oder satzungsmäßig im
wesentlichen auf Geschäfte ausgerichtet
ist, welche die Gesellschaft selbst betreiben
darf und eine Haftung der Gesellschaft aus
der Beteiligung durch die Rechtsform des
Unternehmens beschränkt ist;
h) Zweigniederlassungen errichten.
(3) Andere als die in § 2 Absätze (1) und
(2) dieser Satzung genannten Geschäfte
dürfen nicht betrieben werden.
20
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Mansel, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. van Rüth, Klaus Volker, Hamburg,
*XX.XX.1961
Prokura erloschen
Mansel, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wohnort geändert, nun:
Kluge, Martin, Hamburg, *XX.XX.1970
Wohnort geändert, nun:
Stehr, Andreas, Leipzig, *XX.XX.1960
a)
07.05.2015
Thomas
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Nummer der Firma:
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HRB 114623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Specht, Caroline Isabell, Wiesbaden,
*XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
18.01.2017
Thomas
22
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hirschhäuser, Udo, Oberhonnefeld-Gierend,
*XX.XX.1959
a)
26.07.2017
Thomas
23
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Schmaal, Christian Siegfried, Hamburg,
*XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
29.05.2019
Thomas
24
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Specht, Caroline Isabell, Wiesbaden,
*XX.XX.1976
a)
11.06.2019
Thomas
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Voigt, Henning, Wedel, *XX.XX.1963
a)
22.03.2021
Thomas
26
Prokura erloschen
Stehr, Andreas, Leipzig, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
07.07.2021
Thomas
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HRB 114623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura (Geburtsdatum) geändert, nun
Rampoldt, Björn, Elmshorn, *XX.XX.1973
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Hartmann, Marc, Hamburg, *XX.XX.1986
Dr. Schnier, Olaf, Hamburg, *XX.XX.1981
a)
10.10.2023
Thomas
28
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schmaal, Christian Siegfried, Hamburg,
*XX.XX.1965
Bestellt
Geschäftsführer:
Hattwig, Martin Rudolf, Hamburg, *XX.XX.1982
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Albert, Lars, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
17.01.2024
Schiffmann
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