Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 114458
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ASV Direktmarketing GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Axel-Springer-Platz 1, 20355 Hamburg
c)
das Direktmarketing, nämlich der Betrieb
von KundenServiceCentern, in denen
Kommunikationsdienstleisungen aller Art im
eingehenden und ausgehenden Verkehr
mit Kommunikationsmitteln aller Art
durchgeführt werden, sowie
Dienstleistungen aller Art im
Zusammenhang mit den
Kommunikationsdienstleistungen; die
Durchführung von Verlagsgeschäften und
Verlagsdienstleistungen aller Art sowie
Dienstleistungen aller Art für Verlage
einschließlich der Vermittlung von
Anzeigen.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Greve, Tim, Hamburg, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dorn, Carsten, Berlin, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Friedrichs, Heike, Hamburg, *XX.XX.1971
Bayer, Jan, Berlin, *XX.XX.1970
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 27.07.1956 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
05.03.2008 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) und mit ihr
die Sitzverlegung von Berlin (bisher: Amtsgericht
Charlottenburg, HRB 22215 B) nach Hamburg beschlossen.
b)
Mit der Axel Springer Verlag Aktiengesellschaft mit Sitz in
Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 4998) als
herrschendem Unternehmen ist am 04.11.1998 ein
Ergebnisabführungsvertrag (Gewinnabführungs- und
Beherrschungsvertrag) geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 27.11.1998 zugestimmt.
Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 03.03.2010 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tag ihr Vermögen
teilweise als Gesamtheit auf die Axel Springer Mediasales &
Services GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg,
HRB 115389 B) abgespalten (§ 123 Abs. 2 Nr. 1 UmwG).
a)
15.07.2010
Dr. Hess
2
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Greve, Tim, Hamburg, *XX.XX.1962
Bestellt
Geschäftsführer:
Derkum, Claudia, Ratingen, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
03.02.2011
Rullmann
3
b)
Der mit der Axel Springer Verlag Aktiengesellschaft (jetzt: Axel
Springer Aktiengesellschaft) mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg, HRB 4998 B) am 04.11.1998 abgeschlossene
a)
08.05.2013
Moritz
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 114458
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 05.03.2013 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 05.03.2013 hat der
Änderung zugestimmt.
b)
Fall 3
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wendt, Thomas, Berlin, *XX.XX.1969
a)
01.07.2014
Repinski
5
Prokura erloschen
Friedrichs, Heike, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
28.08.2014
Döbel
6
a)
Axel Springer Kundenservice GmbH
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Axel-Springer-Straße 65, 10888 Berlin
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Derkum, Claudia, Ratingen, *XX.XX.1960
Bestellt
Geschäftsführer:
Kruse, Axel, Berlin, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.02.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma)
beschlossen.
a)
09.02.2015
Bremer
b)
Fall 7
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pöhnert, Fabian, Rostock, *XX.XX.1977
a)
15.01.2016
Helbig
8
Prokura erloschen
Pöhnert, Fabian, Rostock, *XX.XX.1977
a)
13.06.2017
Helbig
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Caspar, Stephanie, Berlin, *XX.XX.1973
a)
17.01.2018
Helbig
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 114458
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Viehweger, Claudia, Berlin, *XX.XX.1974
Fuhrhop, Christian, Berlin, *XX.XX.1982
10
Prokura erloschen
Bayer, Jan, Berlin, *XX.XX.1970
a)
09.12.2019
Schellmann
11
c)
Gegenstand des Unternehmen ist der
Betrieb von KundenServiceCentern, in
denen Kommunikationsdienstleisungen
aller Art im eingehenden und ausgehenden
Verkehr mit Kommunikationsmitteln aller Art
durchgeführt werden, sowie
Dienstleistungen aller Art im
Zusammenhang mit den
Kommunikationsdienstleistungen. Daneben
ist der Gegenstand des Unternehmens die
Durchführung von Verlagsgeschäften und
Verlagsdienstleistungen aller Art sowie
Dienstleistungen aller Art für Verlage
einschließlich der Vermittlung von
Anzeigen.
25.600,00
EUR
Prokura erloschen
Wendt, Thomas, Berlin, *XX.XX.1969
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 10.06.2020
beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 35,41 auf
EUR 25.600,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag
vollständig neu zu fassen, insbesondere in den §§ 2
(Gegenstand des Unternehmens) und 3 (Stammkapital).
a)
06.08.2020
Kob
b)
Fall 13
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fadlallah, Samir, Berlin, *XX.XX.1977
a)
14.10.2020
Helbig
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bergler, Ulrike, Niemegk, *XX.XX.1981
Hulshoff Pol, Carolin, Berlin, *XX.XX.1978
Senst, Claudius, Berlin, *XX.XX.1986
Prokura erloschen
Dr. Caspar, Stephanie, Berlin, *XX.XX.1973
Prokura erloschen
a)
14.07.2021
Schellmann
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 114458
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Viehweger, Claudia, Berlin, *XX.XX.1974
14
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Stausberg, Bertram, Hamburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.01.2022
Schellmann
15
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kruse, Axel, Berlin, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sonnemann, Susanne, Berlin, *XX.XX.1980
a)
20.04.2022
Schellmann
16
Prokura erloschen
Fuhrhop, Christian, Berlin, *XX.XX.1981
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hermanns, Ralf, Berlin, *XX.XX.1965
a)
19.01.2023
Zacharias
17
Prokura erloschen
Bergler, Ulrike, Niemegk, *XX.XX.1981
a)
15.09.2023
Düsterhöft
18
b)
Der am 04.11.1998 mit Änderung vom 05.03.2013 mit der
Axel Springer Aktiengesellschaft (nach Formwechsel: Axel
Springer SE) abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag besteht infolge Ausgliederung
nunmehr mit der Axel Springer Deutschland GmbH mit Sitz in
Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 196159 B) als
herrschendem Unternehmen.
a)
19.10.2023
Reiche
b)
Fall 21
Abruf vom 12.03.2024