Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 113611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BP Europa SE
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Max-Born-Straße 2, 22761 Hamburg
c)
(1) 1. Förderung, Gewinnung, Verarbeitung,
Lagerung, Transport und Vertrieb von Gas,
Erdöl, Erdgas und anderen Mineralien.
2. Herstellung, Verarbeitung, Lagerung,
Transport und Vertrieb von Erzeugnissen,
die aus Erdöl, Erdgas oder anderen
Mineralien hergestellt sind.
3. Herstellung, Verarbeitung und Vertrieb/
Verkauf von mineralischen und nicht
mineralischen Ölen und Fetten, von
chemischen Erzeugnissen aller Art, von
Erzeugnissen aus Kunststoffen, von
Kraftfahrzeug und Kraftfahrerbedarf sowie
von Bedarfsartikeln für Wasser- und
Luftfahrzeuge und deren Führer.
4. Entwicklung, Errichtung, Herstellung,
Verpachtung und Vertrieb von Anlagen und
Apparaten für Förderung, Gewinnung,
Verarbeitung und Vertrieb der zu 1. bis 3.
genannten Waren.
5. Handel mit den zu 1. bis 4. genannten
Waren.
6. Forschung auf den zu 1. bis 4.
genannten Arbeitsgebieten.
7. Errichtung, Erwerb und Betrieb von
Dienstleistungseinrichtungen für den Land-,
Wasser- und Luftverkehr einschließlich
Hotels und Raststätten.
8. Einfuhr, Ausfuhr, Kauf und Verkauf,
Montage und Instandhaltung sowie Handel
mit kompletten Anlagen, Komponenten,
639.875.370,0
0 EUR
a)
Das Leitungsorgan (der Vorstand) besteht aus
mindestens zwei und höchstens zwölf
Mitgliedern.
Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder des
Leitungsorgans (Vorstand) oder durch ein
Mitglied des Leitungsorgans (Vorstand)
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Mitglied des Leitungsorgans (Vorstand):
Dr. Franke, Uwe, Bochum, *XX.XX.1949
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Mitglied des Leitungsorgans (Vorstand):
Schmidt, Michael, Münster, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Mitglied des Leitungsorgans (Vorstand):
Weidner, Peter, Hamburg, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Mitglied des Leitungsorgans (Vorstand):
Dr. Dohm, Ludger, Essen, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Mitglied des Leitungsorgans (Vorstand):
Gomez Rincon, Jose Juan,
London/Großbritannien, *XX.XX.1952
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Mitglied des Leitungsorgans (Vorstand):
Moeyens, Guy Jan Julia, Shanghai/China,
*XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Berscheid, Ulrich, Hattingen, *XX.XX.1959
Brniak, Jerzy Józef, Kraków/Polen, *XX.XX.1954
Dr. Draeger, Andreas, Bochum, *XX.XX.1965
Dr. Dörries, Georg, Essen, *XX.XX.1951
Dr. Eickmann, Karl, Recklinghausen,
*XX.XX.1952
Friedrichsen, Kai-Uwe, Hamburg, *XX.XX.1962
Dr. Hahn, Klaus-Günther, Dorsten, *XX.XX.1960
Hebecker, Stefan, Buxtehude, *XX.XX.1961
Hüttmann, Jan, Rosengarten, *XX.XX.1959
Luft, Thorsten, Itzstedt, *XX.XX.1961
Sanders, Rolf-Wilhelm, Hamburg, *XX.XX.1958
Taake, Werner, Essen, *XX.XX.1962
Dr. Trommer, Hans-Ralph, Mülheim, *XX.XX.1965
Wagenknecht, Gottlieb, Essen, *XX.XX.1946
Weihs, Christian, Gelsenkirchen, *XX.XX.1965
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 30.06.2009 mit Änderung vom 26.03.2010
b)
Entstanden durch Verschmelzung mit folgenden
Gesellschaften als übertragende Rechtsträger:
- BP Austria Aktiengesellschaft, Wiener Neudorf, Österreich
(Firmenbuch FN 70942b),
- BP Belgium NV/SA, Berchem, Belgien, (Zentrale
Unternehmensdatenbank, Nr. 0404.610.160, Register
juristischer Personen von Antwerpen),
- BP Mojave Nederland NV, Rotterdam, Niederlande
(Niederländisches Handelsregister der Industrie- und
Handelskammer, Nr. 24448837) und
- BP Polska SA, Krakau, Polen (Gesellschaftsregister beim
Bezirksgericht für den zentralen Stadtbezirk Krakau,
Nationales Gerichtsregister, Abt. für Handelssachen, Nr. KRS
314909),
auf die Deutsche BP Aktiengesellschaft, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 8243) als übernehmender
Rechtsträger aufgrund der Verschmelzungspläne vom
29.06.2009 bzw. 30.06.2009 bzw. 04.12.2009 und den
Zustimmungsbeschlüssen der übertragenden Rechtsträger
vom 17.08.2009, 15.01.2010, 15.01.2010 und 17.08.2009
sowie des übernehmenden Rechtsträgers vom 17.08.2009
unter gleichzeitiger Annahme der Rechtsform einer
Europäischen Aktiengesellschaft (SE).
a)
30.04.2010
Wiedemann
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Solarzellen sowie Zubehör zur Erzeugung
von Solarstrom.
9. Erwerb und Verwaltung von
Beteiligungen an Unternehmen, die sich
ganz oder teilweise auf einem der zu 1. bis
8. genannten Geschäftsgebiete betätigen.
10. Erwerb und Verwaltung von
Beteiligungen, die mit dem Handel und
Vertrieb von Strom befasst sind.
11. Einzelhandelsverkauf von Kfz-
Brennstoffen in Tankstellen; Einzelhandel
mit alkoholischen und anderen Getränken,
mit Tabak, mit Nahrungsmitteln und
sonstigen Waren.
12. Betrieb von Restaurants und anderen
gastronomischen Einrichtungen.
13. Erwerben und Veräußern von eigenem
Grundeigentum auf eigene Rechnung.
14. Vermietung, Miete, Verwaltung,
Vermittlung von und Handel mit
Grundstücken und Immobilien.
15. Betrieb von Laboratorien, insbesondere
für die Schmiermittelproduktion.
16. Erbringung von Dienstleistungen in der
automatischen Datenverarbeitung und
lnformationstechnik.
17. Gewinnung von und der Handel mit
Energie aus der Erde, Sonne
(Solartechnik), Erdöl, Erdgas, Kohle, Holz,
Wind, Wasser, Abfällen, Abwärme,
Biomasse; der Betrieb von
Elektrizitätswerken, Fernheizwerken, die
Erzeugung, der Betrieb und Vertrieb von
Kraft-Wärmekupplungen und
Wärmepumpen.
18. Handel mit, Im- und Export, Lagerung
und Vertrieb (einschließlich Transport) von
Flüssiggas, Mineralölprodukten aller Art,
technischen und ähnlichen Produkten im
weitesten Sinne und Verwertung und
Vertretungsregelung.
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Verwaltung von Depots.
19. Verwaltung von Verkäufen mit
elektronischen Karten und alle Aktivitäten,
die damit zusammenhängen.
(2) Das Geschäftsgebiet der Gesellschaft
erstreckt sich auf das Inland und das
Ausland. Der Handel der Gesellschaft
umfasst auch den Import und den Export.
2
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.05.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 07.06.2010 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 07.06.2010 mit der BP
Interoil AG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB
39967) verschmolzen.
a)
30.06.2010
Eickhoff
3
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 24.08.2010 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 24.08.2010 mit der
FOSROC GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB
61304) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 24.08.2010 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 24.08.2010 mit der ABS
Auto Business Services GmbH mit Sitz in Hamburg (AG
Hamburg HRB 80419) verschmolzen.
a)
13.09.2010
Zernial
4
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 04.12.2010 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
a)
17.12.2010
Zernial
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
04.12.2010 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 04.12.2010 Teile des
Vermögens der Aral Direkt GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 66818) als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 17.12.2010 wirksam
geworden.
5
b)
Mitglied des Leitungsorgans (Vorstand):
Gomez Rincon, Jose Juan,
London/Großbritannien, *XX.XX.1952
a)
22.12.2010
Repinski
6
Prokura erloschen
Brniak, Jerzy Józef, Kraków/Polen, *XX.XX.1954
a)
23.03.2011
Repinski
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.02.2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 04.04.2011 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 04.04.2011 mit der BP
Mojave Germany GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 116219) verschmolzen.
a)
29.04.2011
Zernial
8
b)
Ausgeschieden
Mitglied des Leitungsorgans (Vorstand):
Weidner, Peter, Hamburg, *XX.XX.1961
Eingetreten:
Vorstand:
Mora, Wojciech, Warschau, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
08.08.2011
Döbel
9
Prokura erloschen
a)
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Luft, Thorsten, Itzstedt, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Junge, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1974
27.01.2012
Rullmann
10
b)
Mitglied des Leitungsorgans (Vorstand):
Dietrich, Sabine, Mülheim, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Dr. Hahn, Klaus-Günther, Dorsten, *XX.XX.1960
Prokura erloschen
Sanders, Rolf-Wilhelm, Hamburg, *XX.XX.1958
a)
14.02.2012
Rullmann
11
Prokura erloschen
Weihs, Christian, Gelsenkirchen, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Jansen, Rene, Düsseldorf, *XX.XX.1959
a)
27.02.2012
Rullmann
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.03.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 02.03.2012 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 02.03.2012 mit der TBN
Tanklager - Betriebsgesellschaft Nürnberg mbH mit Sitz in
Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg, HRB 2777) verschmolzen.
a)
02.04.2012
Moritz
b)
Fall 15
13
b)
Mitglied des Leitungsorgans (Vorstand):
Dr. Franke, Uwe, Bochum, *XX.XX.1949
a)
08.06.2012
Repinski
14
b)
Ausgeschieden
Mitglied des Leitungsorgans (Vorstand):
Dr. Franke, Uwe, Bochum, *XX.XX.1949
a)
12.06.2012
Repinski
b)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 24
HRB 113611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Berichtigung/Ergänzung
der Eintragung lfd. Nr. 13
Spalte 4b) vom
08.06.2012 von Amts
wegen.
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.11.2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 27.12.2011 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 27.12.2011 mit der BP
Mojave Germany 2 GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtgericht
Hamburg, HRB 116026) verschmolzen.
a)
29.06.2012
Dr. Fräßdorf
b)
Fall 18
16
Prokura erloschen
Friedrichsen, Kai-Uwe, Hamburg, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Joost, Claudia, Dortmund, *XX.XX.1967
a)
28.08.2012
Repinski
17
b)
Ausgeschieden
Vorstand:
Mora, Wojciech, Warschau, *XX.XX.1964
a)
12.09.2012
Repinski
18
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 18.12.2012 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
18.12.2012 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 18.12.2012 Teile des
Vermögens der BP Fuels Deutschland GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 81693) als Gesamtheit
im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
20.12.2012
Dr. Fräßdorf
b)
Fall 21
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 24
HRB 113611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 20.12.2012 wirksam
geworden.
19
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.01.2013 mit
der BP Solar Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg (AG
Hamburg HRB 68324) verschmolzen.
a)
18.02.2013
Dr. Fräßdorf
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Bison, Hildegard, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Brok, Stefan, Gronau, *XX.XX.1959
a)
19.02.2013
Mau
21
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des
Abspaltungsvertrages vom 21.03.2013 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
21.03.2013 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 21.03.2013 einen
wesentlichen Teil des Vermögens der TSG Tankstellen-
Support-GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB
25496) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
18.04.2013
Moritz
b)
Fall 26
22
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers TSG Tankstellen-Support-
GmbH am 23.04.2013 wirksam geworden.
a)
26.04.2013
Moritz
b)
Fall 27
23
b)
Mitglied des Leitungsorgans (Vorstand):
Joost, Claudia, Dortmund, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Prokura erloschen
Joost, Claudia, Dortmund, *XX.XX.1967
a)
02.05.2013
Mau
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 24
HRB 113611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsregelung.
Mitglied des Leitungsorgans (Vorstand):
Tedesco, Luigi, Hamburg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Mitglied des Leitungsorgans (Vorstand):
Langhoff, Wolfgang, Dinslaken, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Zimmermann, Thomas, Köln, *XX.XX.1967
Wollermann, Klaus, Mönchengladbach,
*XX.XX.1959
a)
21.05.2013
Mau
25
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Überseeallee 1, 20457 Hamburg
a)
06.06.2013
Repinski
26
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.08.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 12.08.2013 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 12.08.2013 mit der Aral
Tankstellenführungsgesellschaft mbH mit Sitz in Bochum
(Amtsgericht Bochum, HRB 4439) verschmolzen.
a)
19.08.2013
Fritsch
b)
Fall 31
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Krause-Uhrmann, Matthias, Dortmund,
a)
25.11.2013
Helbig
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 24
HRB 113611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1970
28
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.08.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 15.08.2014 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 15.08.2014 mit der Castrol
Lubricants International GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 41141) verschmolzen.
a)
17.09.2014
Kob
b)
Fall 33
29
b)
Nicht mehr
Mitglied des Leitungsorgans (Vorstand):
Tedesco, Luigi, Hamburg, *XX.XX.1968
Bestellt
Mitglied des Leitungsorgans (Vorstand):
Buschbeck, Mathias, Rosengarten, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Mann, Björn, Köln, *XX.XX.1969
Harding, Richard, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Wendeler, Patrick, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
09.10.2014
Willamowius
b)
Fall 34
30
b)
Nicht mehr
Mitglied des Leitungsorgans (Vorstand):
Dr. Dohm, Ludger, Essen, *XX.XX.1958
a)
02.01.2015
Repinski
31
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.07.2015
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 27.07.2015 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 27.07.2015 mit der
Deutsche Castrol Vertriebsgesellschaft mbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 17529) verschmolzen.
a)
12.08.2015
Willamowius
b)
Fall 37
32
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.07.2015
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
a)
12.08.2015
Willamowius
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 24
HRB 113611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 27.07.2015 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 27.07.2015 mit der Castrol
Marine Oil GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg,
HRB 43897) verschmolzen.
b)
Fall 38
33
b)
Nicht mehr
Mitglied des Leitungsorgans (Vorstand):
Moeyens, Guy Jan Julia, Shanghai/China,
*XX.XX.1965
Bestellt
Mitglied des Leitungsorgans (Vorstand):
Baudry, Frédéric, Düsseldorf, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Indrist, Karin, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Osbar, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1979
Bothe, Achim, Wülfrath, *XX.XX.1980
Prokura erloschen
Dr. Dörries, Georg, Essen, *XX.XX.1951
Prokura erloschen
Hebecker, Stefan, Buxtehude, *XX.XX.1961
a)
09.09.2015
Helbig
34
b)
Nicht mehr
Mitglied des Leitungsorgans (Vorstand):
Dietrich, Sabine, Mülheim, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Kuper, Jürgen, Quickborn, *XX.XX.1963
Prokura erloschen
Brok, Stefan, Gronau, *XX.XX.1959
a)
04.02.2016
Helbig
35
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 22.03.2016 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
15.04.2016 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 15.04.2016 mit der BP
Mojave Germany 3 GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtgericht
Hamburg, HRB 138629) verschmolzen.
a)
29.04.2016
Willamowius
b)
Fall 43
36
b)
Prokura erloschen
a)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 24
HRB 113611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Mitglied des Leitungsorgans (Vorstand):
Rondeau, Thierry, Essen, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Wollermann, Klaus, Mönchengladbach,
*XX.XX.1959
Prokura erloschen
Zimmermann, Thomas, Köln, *XX.XX.1967
04.05.2016
Helbig
37
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.08.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 12.08.2016 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 12.08.2016 mit der HAM
Fuel & Retail Aviation Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 137118) verschmolzen.
a)
05.09.2016
Willamowius
b)
Fall 47
38
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 24.08.2016 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
24.08.2016 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 24.08.2016 Teile des
Vermögens der VTA Verfahrenstechnik und Automatisierung
GmbH mit Sitz in Gelsenkirchen (Amtsgericht Gelsenkirchen
HRB 3693) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
19.09.2016
Willamowius
b)
Fall 48
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen, mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Brekau, Jennifer, Dortmund, *XX.XX.1976
Dr. Henk, Alexander, Essen, *XX.XX.1977
Dr. Hentschel, Gudrun, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Lohse, Michael, Hamburg, *XX.XX.1968
Dr. Sauermann, Peter, Olfen, *XX.XX.1960
Prokura erloschen
a)
22.09.2016
Helbig
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 12 von 24
HRB 113611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Harding, Richard, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Prokura erloschen
Dr. Eickmann, Karl, Recklinghausen,
*XX.XX.1952
40
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers VTA Verfahrenstechnik und
Automatisierung GmbH am 20.09.2016 wirksam geworden.
a)
27.09.2016
Willamowius
b)
Fall 49
41
b)
Nicht mehr
Mitglied des Leitungsorgans (Vorstand):
Schmidt, Michael, Münster, *XX.XX.1960
Prokura erloschen
Berscheid, Ulrich, Hattingen, *XX.XX.1959
Prokura erloschen
Krause-Uhrmann, Matthias, Dortmund,
*XX.XX.1970
Prokura erloschen
Dr. Draeger, Andreas, Bochum, *XX.XX.1965
Prokura erloschen
Wagenknecht, Gottlieb, Essen, *XX.XX.1946
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Weide, Carolin, Düsseldorf, *XX.XX.1975
a)
27.01.2017
Helbig
42
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.05.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
und der Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom gleichen Tag mit der Aral Mineralölvertrieb
GmbH mit Sitz in Bochum (Amtsgericht Bochum, HRB 5415)
verschmolzen.
a)
24.05.2017
Dr. Sandidge
b)
Fall 52
43
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
a)
13.07.2017
Helbig
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 13 von 24
HRB 113611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Cronenberg, Constantin, Düsseldorf,
*XX.XX.1971
44
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Sieder, Ronald, Mettmann, *XX.XX.1973
a)
22.12.2017
Repinski
45
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Schmitz, Marc, Hamburg, *XX.XX.1962
Seifert, Sven, Reinbek, *XX.XX.1971
a)
15.03.2018
Helbig
46
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Bison, Hildegard, Düsseldorf, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
29.03.2018
Helbig
47
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.04.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 26.04.2018 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 26.04.2018 mit der BP
Lingen GmbH mit Sitz in Lingen (Amtsgericht Osnabrück,
HRB 100853) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.04.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 26.04.2018 und der Gesellschafterversammlung des
a)
17.05.2018
Willamowius
b)
Fall 57
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 14 von 24
HRB 113611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
übertragenden Rechtsträgers vom 26.04.2018 mit der BP Oil
Marketing GmbH mit Sitz Bochum (Amtsgericht Bochum, HRB
9638) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.04.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 26.04.2018 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 26.04.2018 mit der bp
Lubes Marketing GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 36845) verschmolzen.
48
Prokura erloschen
Dr. Bison, Hildegard, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Prokura erloschen
Taake, Werner, Essen, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Grammann, Ulrich, Großhansdorf, *XX.XX.1963
Kirch, Lucy, Düsseldorf, *XX.XX.1979
Niemeyer-Pilgrim, Bernhard, Lingen,
*XX.XX.1965
Schulte, Sebastian, Lingen, *XX.XX.1976
Dr. Freiherr von Soden, Henning, Düsseldorf,
*XX.XX.1977
a)
12.07.2018
Helbig
49
b)
Bestellt
Mitglied des Leitungsorgans (Vorstand):
Osbar, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1979
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Nicht mehr
Mitglied des Leitungsorgans (Vorstand):
Buschbeck, Mathias, Rosengarten, *XX.XX.1967
Prokura erloschen
Osbar, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1979
a)
22.08.2018
Helbig
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 15 von 24
HRB 113611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
50
b)
Zweigniederlassung/en unter gleicher
Firma:
49808 Lingen,
Geschäftsanschrift: Raffineriestraße, 49808
Lingen
a)
27.08.2018
Helbig
51
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.08.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 15.08.2018 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 15.08.2018 mit der BP
Refining & Petrochemicals GmbH mit Sitz in Gelsenkirchen
(Amtsgericht Gelsenkirchen, HRB 3207) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.08.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 15.08.2018 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 15.08.2018 mit der BP
Trade and Supply (Germany) GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 14227) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.08.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 15.08.2018 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 15.08.2018 mit der
Oelwerke Julius Schindler GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 42201) verschmolzen.
a)
30.09.2018
Kob
b)
Fall 61
52
Prokura erloschen
Cronenberg, Constantin, Düsseldorf,
*XX.XX.1971
Prokura erloschen
Dr. Hentschel, Gudrun, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
a)
22.03.2019
Helbig
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 16 von 24
HRB 113611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Anspach, Niels-Alexander, Bochum, *XX.XX.1981
Frewer, Thomas, Mettmann, *XX.XX.1960
Giesen, Christiane, Bochum, *XX.XX.1975
Hartung, Jörg, Hamburg, *XX.XX.1968
Schaaf, Björn, Bochum, *XX.XX.1976
Schöpkens, Marcus, Willich, *XX.XX.1971
Williamson, Alan, Düsseldorf, *XX.XX.1965
53
b)
Bestellt
Vorstand:
McCabe, Helen, Cobham, Surrey / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Nicht mehr
Mitglied des Leitungsorgans (Vorstand):
Rondeau, Thierry, Essen, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rid, Johannes, Stockholm / Schweden,
*XX.XX.1970
Prokura erloschen
Seifert, Sven, Reinbek, *XX.XX.1971
a)
16.07.2019
Helbig
54
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 20.08.2019 und der Gesellschafterversammlungen der
übertragenden Rechtsträger vom 20.08.2019 mit folgenden
Gesellschaften verschmolzen:
a) Gasolin GmbH mit Sitz in Bochum (Amtsgericht Bochum,
HRB 6739);
b) Aral Vertrieb GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 139576.
a)
10.09.2019
Heynen
b)
Fall 65
55
b)
Nicht mehr
Mitglied des Leitungsorgans (Vorstand):
Buschbeck, Mathias, Rosengarten, *XX.XX.1967
a)
11.10.2019
Helbig
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 17 von 24
HRB 113611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Eintragung Nr. 49 Spalte
4b) vom 22.08.2018 von
Amts wegen Rötung in
lfd. Nr. 29 ergänzt.
56
b)
Nicht mehr
Mitglied des Leitungsorgans (Vorstand):
Baudry, Frédéric, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Bestellt
Mitglied des Leitungsorgans (Vorstand):
Tannhäuser, Anke, Hamburg, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Mitglied des Leitungsorgans (Vorstand):
Niemeyer-Pilgrim, Bernhard Maria, Lingen,
*XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
07.02.2020
Helbig
57
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Engler, Andreas, Dortmund, *XX.XX.1975
Borggraefe, Marc, Witten, *XX.XX.1981
Dr. Gantenbrink, Matthias, Bochum, *XX.XX.1980
a)
23.04.2020
Helbig
58
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Berichtigt, nun
a)
22.07.2020
Helbig
b)
Eintragung Nr. 57 Spalte
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 18 von 24
HRB 113611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Borggräfe, Marc Robert, Witten, *XX.XX.1981
4 vom 23.4.2020 auf
Antrag berichtigt.
59
Prokura erloschen
Hüttmann, Jan, Rosengarten, *XX.XX.1959
Prokura erloschen
Niemeyer-Pilgrim, Bernhard Maria, Lingen,
*XX.XX.1965
a)
20.10.2020
Helbig
60
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Vorstandsmitglied oder einem weiteren
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Appel, Cornelis Arno, Englefield Green, Egham,
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1972
Dransfeld-Haase, Inga, Bochum, *XX.XX.1979
a)
07.12.2020
Helbig
61
b)
Mit der BP Holdings Central Europe B.V. mit Sitz in
Rotterdam/Niederlande (Kamer van Koophandel,
Registernummer 80818447) als herrschendem Unternehmen
ist am 14.12.2020 ein Beherrschungsvertrag geschlossen
worden.
Ihm hat die Hauptversammlung vom 14.12.2020 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
17.12.2020
Kob
b)
Fall 73
62
b)
Nicht mehr
Mitglied des Leitungsorgans (Vorstand):
Joost, Claudia, Dortmund, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Mitglied des Leitungsorgans (Vorstand):
Tannhäuser, Anke, Hamburg, *XX.XX.1972
Bestellt
Mitglied des Leitungsorgans:
Indrist, Karin, Düsseldorf, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Prokura erloschen
Indrist, Karin, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
13.01.2021
Zacharias
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 19 von 24
HRB 113611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsregelung.
63
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Krawinkel, Oliver, Frechen, *XX.XX.1966
a)
22.03.2021
Helbig
64
b)
Nicht mehr
Vorstand:
McCabe, Helen, Cobham, Surrey / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1969
Bestellt
Vorstand:
Jansen, René, Bochum, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Jansen, Rene, Düsseldorf, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Hendrikse, Michel, Zierikzee / Niederlande,
*XX.XX.1975
a)
26.03.2021
Helbig
65
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 01.04.2021 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom
selben Tag einen Teil ihres Vermögens (Geschäftsbereich
"Schmierstoffe") als Gesamtheit im Wege der Umwandlung
durch Abspaltung auf die Castrol Germany GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 165892) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
30.04.2021
Willamowius
b)
Fall 75
66
b)
Nicht mehr
Mitglied des Leitungsorgans (Vorstand):
Osbar, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1979
Prokura erloschen
Rid, Johannes, Stockholm / Schweden,
*XX.XX.1970
Prokura erloschen
Schmitz, Marc, Hamburg, *XX.XX.1962
Prokura erloschen
Lohse, Michael, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
14.06.2021
Helbig
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 20 von 24
HRB 113611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
67
b)
Nicht mehr
Mitglied des Leitungsorgans (Vorstand):
Niemeyer-Pilgrim, Bernhard Maria, Lingen,
*XX.XX.1965
Bestellt
Vorstand:
Appel, Cornelis Arno, Lingen, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Appel, Cornelis Arno, Englefield Green, Egham,
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1972
a)
16.08.2021
Helbig
68
Prokura erloschen
Anspach, Niels-Alexander, Bochum, *XX.XX.1981
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grunstücken:
Kindt, Babette, Bochum, *XX.XX.1983
a)
13.04.2022
Helbig
69
Prokura erloschen
Hendrikse, Michel, Zierikzee / Niederlande,
*XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied, mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Schieberl, Sebastian, Velbert, *XX.XX.1976
a)
24.06.2022
Helbig
70
Prokura erloschen
Dr. Trommer, Hans-Ralph, Mülheim/Ruhr,
*XX.XX.1965
Prokura erloschen
Brekau, Jennifer, Dortmund, *XX.XX.1976
Prokura erloschen
Giesen, Christiane, Bochum, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
15.08.2022
Helbig
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 21 von 24
HRB 113611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Hendrikse, Michel, Zierikzee / Niederlande,
*XX.XX.1975
71
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Kavouras, Elisa, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1978
a)
23.08.2022
Helbig
72
Prokura erloschen
Frewer, Thomas, Mettmann, *XX.XX.1960
Prokura erloschen
Dr. Freiherr von Soden, Henning, Düsseldorf,
*XX.XX.1977
Prokura erloschen
Kirch, Lucy, Düsseldorf, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Seufert, Lisa, Kaarst, *XX.XX.1980
a)
06.10.2022
Helbig
73
Prokura erloschen
Hartung, Jörg, Hamburg, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Hoppmann, Daniel, Emsbüren, *XX.XX.1971
Weiss, Jörg, Lingen, *XX.XX.1968
a)
08.12.2022
Helbig
74
b)
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
eingetragen:
Ausländische Zweigniederlassung:
a)
05.01.2023
Helbig
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 22 von 24
HRB 113611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
BP Europa SE, 9000 Gent/Belgien
(Kruispuntbank van
Ondernemingen/Banque-Carrefour des
Entreprises, eingetragen unter der Nummer
9000920802)
EUID: BEKBOBCE.9000920802.
Geschäftsanschrift:
Langerbruggekaai 18. 9000 Gent/Belgien
75
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Haking, Franz, Lingen, *XX.XX.1968
Dr. Jennes, Eric, Frankfurt, *XX.XX.1968
Anspach, Niels, Bochum, *XX.XX.1981
a)
22.02.2023
Helbig
76
b)
Nicht mehr
Mitglied des Leitungsorgans (Vorstand):
Langhoff, Wolfgang, Dinslaken, *XX.XX.1960
Bestellt
Vorstand:
Wendeler, Patrick, Düsseldorf, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Geändert (Wohnort), nun
Vorstand:
Jansen, Rene, Düsseldorf, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Frohn, Christian, Ratingen, *XX.XX.1981
Prokura erloschen
Wendeler, Patrick, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
30.03.2023
Helbig
77
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
a)
11.04.2023
Helbig
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 23 von 24
HRB 113611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vogt, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.1983
78
b)
Nicht mehr
Mitglied des Leitungsorgans:
Indrist, Karin, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
18.04.2023
Helbig
79
b)
Bestellt
Vorstand:
Dransfeld-Haase, Inga, Bochum, *XX.XX.1979
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Dransfeld-Haase, Inga, Bochum, *XX.XX.1979
a)
16.06.2023
Helbig
80
b)
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
eingetragen:
Ausländische Zweigniederlassung:
BP Europa SE Magyarországi Fióktelepe,
1133 Budapest/Ungarn (Országos
Cégnyilvántartó és Céginformációs
Rendszer, eingetragen unter der Nummer
01-17-000705)
EUID: HUOCCSZ.01-17-000705.
Geschäftsanschrift:
Árbóc utca 1-3. 1133 Budapest/Ungarn
a)
27.12.2023
Helbig
81
Prokura erloschen
Williamson, Alan, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Kampmann, Daniela, Lünen, *XX.XX.1981
Wilson, Paula, Lingen, *XX.XX.1974
Tewes, Frank, Herne, *XX.XX.1973
a)
13.02.2024
Helbig
82
Prokura erloschen
Dr. Jennes, Eric, Frankfurt, *XX.XX.1968
a)
07.03.2024
Helbig
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 24 von 24
HRB 113611
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Reinemann, Mathias, Moers, *XX.XX.1985
Abruf vom 12.03.2024