Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 11290
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Roehr & Schlüter Gesellschaft für
Außenhandel mbH.
b)
Hamburg
c)
Im- und Export sowie Großhandel mit
Waren aller Art. Die Gesellschaft ist
berechtigt, sich an anderen Unternehmen
zu beteiligen, insbesondere als persönlich
haftende Gesellschafterin in die
Kommanditgesellschaft in Firma Schlüter &
Maack einzutreten und deren Geschäfte zu
führen.
27.000,00
EUR
a)
Alleinvertretungsbefugnis und Befreiung von den
Beschränkungen des § 181 BGB kann erteilt
werden.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Schlüter, Vincent, Dipl.-Betriebswirt, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt;
Geschäftsführer:
Philipp, Willibald, Halstenbek
einzelvertretungsberechtigt;
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Möller, Reinhard, geb. Süssespeck, Radbruch
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 17.02.1966 zuletzt geändert am
15.05.1985
a)
01.11.2001
Piel
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
01.11.2001.
Tag der ersten
Eintragung: 16.03.1966
2
a)
SCHLÜTER & MAACK GmbH
c)
Der Import, der Export, Gross- und
Einzelhandel sowie die Produktion von
Waren aller Art, insbesondere
Nahrungsmittelprodukte sowie die
Spedition, die Vermittlung von
Warengeschäften und die Übernahme von
Handelsvertretungen, insbesondere durch
Fortführung des bisher von der
Kommanditgesellschaft in Firma Schlüter &
Maack (GmbH & Co.) betriebenen
Unternehmens. Die Aufnahme einer
zusätzlichen Warenart zu den bereits
gehandelten oder produzierten bedarf der
einstimmigen Zustimmung der
Gesellschafterversammlung.
Ausgenommen ist der Handel mit
erlaubnispflichtigen Waren.
1.614.000,00
EUR
a)
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer sind befugt mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Schlüter, Vincent, Hamburg, *XX.XX.1953
Geändert, nun:
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Philipp, Willibald, Halstenbek, *XX.XX.1944
Geändert, nun:
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Durch Gesellschafterbeschluß vom 23.05.2002 mit Änderung
vom 24.06.2002 ist das Stammkapital um 35.000,-- EUR auf
62.000,-- EUR erhöht, sodann um weitere 1.552.000,-- EUR
auf 1.614.000,-- EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag neu
gefaßt worden, insbesondere in den §§ 1 (Firma, 2
(Gegenstand des Unternehmens), 3 (Stammkapital), 5
(Geschäftsführung, Vertretung) und 20 (Bekanntmachungen).
a)
25.07.2002
Bruns
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 176 ff Sonderband
2
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 11290
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Möller, Reinhard, geb. Süssespeck, Dahlenburg,
*XX.XX.1952
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Möller, Reinhard, geb. Süssespeck, Radbruch
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kemperdick, Michael, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
11.06.2003
Breitkopf
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura berichtigt (Geburtsdatum):
Kemperdick, Michael, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
19.06.2003
Breitkopf
5
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Möller, Reinhard, geb. Süssespeck, Dahlenburg,
*XX.XX.1952
a)
11.02.2005
Breitkopf
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Jürs-Mühlertz, Wilfried, Hamburg, *XX.XX.1956
a)
10.01.2006
Breitkopf
7
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Philipp, Willibald, Halstenbek, *XX.XX.1944
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Schlüter, Vincent, Hamburg, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
a)
25.04.2007
Breitkopf
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 11290
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
8
b)
Geschäftsanschrift:
Stadthausbrücke 12, 20355 Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Heß, Thomas, Rohlstorf, *XX.XX.1957
a)
27.07.2009
Wendtland
9
Prokura erloschen
Jürs-Mühlertz, Wilfried, Hamburg, *XX.XX.1956
a)
16.02.2010
Breitkopf
10
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Kemperdick, Michael Alexander, Hamburg,
*XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen
Kemperdick, Michael, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
12.09.2011
Husung
11
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.02.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Schlüter & Maack Produkten GmbH
mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 101055)
verschmolzen.
a)
17.02.2012
Bremer
b)
Fall 15
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mumoth, René Chris, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
05.03.2013
Waters
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 11290
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schlüter, Richard, Hamburg, *XX.XX.1991
a)
13.05.2020
Waters
14
Prokura erloschen
Mumoth, René Chris, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
01.08.2022
Ulmer
15
Prokura erloschen
Heß, Thomas, Rohlstorf, *XX.XX.1957
a)
11.05.2023
Ulmer
16
c)
Der Import, der Export, der Groß- und
Einzelhandel sowie die Produktion von
Waren aller Art, insbesondere von
Nahrungsmittelprodukten, sowie die
Spedition, die Vermittlung von
Warengeschäften und die Übernahme von
Handelsvertretungen; Gegenstand des
Unternehmens ist insbesondere die
Fortführung des vormals von der
Kommanditgesellschaft in Firma Schlüter &
Maack (GmbH & Co.) betriebenen
Unternehmens. Ausgenommen ist der
Handel mit erlaubnispflichtigen Waren.
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.02.2024 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens)
und 5 (Vertretung).
a)
08.03.2024
Dr. Hess
b)
Fall 20
Abruf vom 03.04.2024