Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 112773
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Vattenfall Europe Innovation GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Überseering 12, 22297 Hamburg
c)
die Entwicklung von neuen
Geschäftsfeldern, Produkten,
Dienstleistungen und Technologien im
Bereich von Energietechnik und
Energiedienstleistungen sowie verwandter
Geschäftsfelder.
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Haas, Cornelia, Berlin, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Geschäftsführer:
Sagasser, Christof, Berlin, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 04.11.1999 mit Änderung vom
23.09.2002
Die Gesellschafterversammlung vom 15.01.2010 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in den
§§ 1 (Firma, Sitz) und 2 (Gegenstand) und mit ihr die
Sitzverlegung von Berlin (bisher AG Charlottenburg HRB
73110 B, Firma bisher: Vattenfall Venture GmbH) nach
Hamburg beschlossen.
b)
Mit der Vattenfall Europe AG, Berlin (AG Charlottenburg HRB
86854 B) als herrschendem Unternehmen ist am 27.10.2009
ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung
vom 04.11.2009 zugestimmt.
a)
19.02.2010
Eickhoff
b)
Tag der ersten
Eintragung: 07.12.1999
2
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.01.2010 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in den
§§ 1 (Firma, Sitz) und 2 (Gegenstand) und mit ihr die
Sitzverlegung von Berlin (bisher AG Charlottenburg HRB
73110 B, Firma bisher: Vattenfall Europe Venture GmbH)
nach Hamburg beschlossen.
a)
08.03.2010
Eickhoff
b)
Eintragung Nr. 1 Spalte 6
a) vom 19.02.2010 von
Amts wegen berichtigt.
3
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Haas, Cornelia, Berlin, *XX.XX.1965
Bestellt
Geschäftsführer:
a)
09.03.2010
Thomas
Abruf vom 28.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 112773
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Weinmann, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
4
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Schubach, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1947
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
27.09.2010
Thomas
5
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Schubach, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1947
a)
20.10.2011
Thomas
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.02.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 7 und 9
beschlossen.
a)
24.02.2012
Bremer
b)
Fall 6
7
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Faller, Konstantin, Berlin, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Frieser, Ulrich, Berlin, *XX.XX.1972
a)
22.10.2012
Thomas
8
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Sagasser, Christof, Berlin, *XX.XX.1967
a)
02.01.2013
Thomas
9
b)
Bestellt
a)
05.06.2014
Abruf vom 28.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 112773
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Wattendrup, Claus, Berlin, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Faller, Konstantin, Berlin, *XX.XX.1965
Thomas
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hupperets, Joris Johannes Matheus, 's
Gravenhage / Niederlande, *XX.XX.1977
Prokura erloschen
Frieser, Ulrich, Berlin, *XX.XX.1972
a)
18.04.2017
Waters
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Voigt, Valentin, Berlin, *XX.XX.1983
a)
21.03.2018
Thomas
12
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 27.08.2018 mit Ergänzung vom
12.09.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom jeweiligen selben Tag einen Teil ihres
Vermögens (Unternehmenseinheit "E-Mobility" als Gesamtheit
im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Vattenfall
Smarter Living GmbH mit Sitz in Berlin (AG Charlottenburg
HRB 186157 B) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
07.11.2018
Becker
b)
Fall 13
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gerhard, Sebastian, Hamburg, *XX.XX.1986
Prokura erloschen
a)
28.01.2019
Thomas
Abruf vom 28.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 112773
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hupperets, Joris Johannes Matheus, 's
Gravenhage / Niederlande, *XX.XX.1977
14
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Ebeling, Philipp, Wrestedt, *XX.XX.1978
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
19.02.2020
Thomas
15
a)
Vattenfall Solar GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
16.12.2020
Hochtritt
b)
Fall 16
16
b)
Der mit der Vattenfall Europe AG, Berlin (AG Charlottenburg
HRB 86854 B) - infolge Verschmelzung bestehend mit der
Vattenfall GmbH, Berlin - AG Charlottenburg HRB 124048) -
am 27.10.2009 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom
15.12.2020 beendet.
a)
06.01.2021
Hochtritt
b)
Fall 17
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
van Kesteren, Sebastiaan Willem Jan, Berlin,
*XX.XX.1983
b)
Mit der Vattenfall Europe Windkraft GmbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 108603) als herrschendem
Unternehmen ist am 26.02.2021 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 04.03.2021 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
15.03.2021
Hochtritt
b)
Fall 19
18
Prokura erloschen
Voigt, Valentin, Berlin, *XX.XX.1983
a)
25.06.2021
Thomas
19
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 08.09.2021 sowie der
a)
01.10.2021
Hochtritt
Abruf vom 28.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 112773
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom
selben Tag einen Teil ihres Vermögens (Unternehmenseinheit
"Business Development") als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Abspaltung auf die Vattenfall Innovation
GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB
151653) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
b)
Fall 21
20
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Weinmann, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
18.10.2022
Thomas
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kleihues, Nicola Susanna, Berlin, *XX.XX.1992
a)
02.05.2024
Thomas
22
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Amerigo-Vespucci-Platz 2, 20457 Hamburg
a)
04.07.2024
Thomas
23
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Wattendrup, Claus, Berlin, *XX.XX.1974
Bestellt
Geschäftsführer:
van Kesteren, Sebastiaan Willem Jan, Berlin,
*XX.XX.1983
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
van Kesteren, Sebastiaan Willem Jan, Berlin,
*XX.XX.1983
a)
10.12.2024
Thomas
24
Prokura erloschen
Gerhard, Sebastian, Hamburg, *XX.XX.1986
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
18.02.2025
Landherr
Abruf vom 28.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 112773
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wattendrup, Claus, Berlin, *XX.XX.1974
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Asbeck, Paulina, Berlin, *XX.XX.1991
Siemer, Kai, Kleinmachnow, *XX.XX.1969
Brüggemann, Till Michael, Hamburg,
*XX.XX.1996
Piske, Björn, Hanstedt, *XX.XX.1974
a)
30.04.2025
Thomas
26
b)
Geändert (Vertretung), nun
Geschäftsführer:
Ebeling, Philipp, Wrestedt, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.06.2025
Thomas
27
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.07.2025
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Vattenfall Innovation GmbH mit Sitz in
Hamburg (AG Hamburg HRB 151653) verschmolzen.
a)
24.07.2025
Dr. Waldforst
b)
Fall 29
28
Prokura erloschen
Brüggemann, Till Michael, Hamburg,
*XX.XX.1996
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Degenhardt, Philipp, Hamburg, *XX.XX.1983
a)
27.11.2025
Thomas
Abruf vom 28.05.2026