Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 112595
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Vierte Hajuanmikleos
Verwaltungsgesellschaft mbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Steindamm 71, 20099 Hamburg
c)
die Verwaltung eigenen Vermögens, im
eigenen Namen auf eigene Rechnung zur
Anlage des eigenen
Gesellschaftsvermögens, einschließlich der
Beteiligung an anderen Unternehmen
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Hecking-Veltman, Justus, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Geschäftsführer:
Wieland, Claus Günter, Ahrensburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 28.01.2010
a)
04.02.2010
Dr. Hess
2
a)
EOS Investment CEE GmbH
c)
die Anlage des eigenen
Gesellschaftsvermögens im eigenen
Namen auf eigene Rechnung sowie alle
Tätigkeiten, die mit der zuvor genannten
Tätigkeit in Zusammenhang stehen und /
oder den zuvor genannten
Gesellschaftszweck unmittelbar oder
mittelbar zu fördern geeignet sind.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.05.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 1
(Firma), 2 (Gegenstand) und 3 beschlossen.
a)
03.06.2010
Dr. Hess
3
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Kloska, Mariusz, Gdansk, Polen, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Lammers, Christian, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
21.06.2010
T. Meier
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 112595
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
Ramcke, Marwin, Hamburg, *XX.XX.1979
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
4
b)
Mit der Kommanditgesellschaft EOS Holding GmbH & Co mit
Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRA 95748) als herrschendem
Unternehmen ist am 16.11.2010 ein Gewinnabführungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung
vom 02.12.2010 zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
20.12.2010
Dr. Szebrowski
5
b)
Der mit der EOS Holding GmbH & Co mit Sitz in Hamburg
(AG Hamburg HRA 95748) am 16.11.2010 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag besteht nunmehr nach
Formwechsel mit der EOS Holding GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 124966) und ist durch
Änderungsvereinbarung vom 06.11.2013 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 21.11.2013 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
08.01.2014
Kob
b)
Fall 7
6
b)
Der mit der Kommanditgesellschaft EOS Holding GmbH & Co
mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRA 95748) am
16.11.2010 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag
besteht nunmehr nach Formwechsel mit der EOS Holding
GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB
124966) und ist durch Änderungsvereinbarung vom
06.11.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom
21.11.2013 hat der Änderung zugestimmt.
a)
28.01.2014
Kob
b)
Eintragung Nr. 5 Spalte 4
b) vom 08.01.2014 von
Amts wegen berichtigt.
Abruf vom 12.03.2024
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HRB 112595
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kloska, Mariusz, Gdansk, Polen / Polen,
*XX.XX.1972
a)
27.10.2015
Repinski
8
b)
Wohnort geändert, nun
Geschäftsführer:
Ramcke, Marwin, Rosengarten, *XX.XX.1979
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
26.10.2023
Thimm
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