Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 112243
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
"JOHANNA" Siebenundvierzigste
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
c/o Beteiligungsgesellschaft Cremon mbH,
Stadthausbrücke 1-3, 20355 Hamburg
c)
die Verwaltung eigenen Vermögens.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Dr. von Lenthe, Christian, Hamburg, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Graf von Spee, Jan, Hamburg, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 23.12.2009
a)
11.01.2010
Dr. Lanzius
2
a)
Neusoft Technology Solutions GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Hugh-Greene-Weg 2-4, 22527 Hamburg
c)
die Entwicklung, Fertigung und der Verkauf
von Navigationssysternen für Fahrzeuge
(einschließlich der elektronischen und
mechanischen Hardware und der
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Schmidt, Falko, Hamburg, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. von Lenthe, Christian Harald Alexander,
Hamburg, *XX.XX.1960
Ausgeschieden
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.04.2010 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den §§ 1 Satz 1 (Firma) und 2 (Gegenstand).
a)
20.04.2010
Dr. Lanzius
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 112243
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Betriebssoftware) an Kunden weltweit.
Geschäftsführer:
Graf von Spee, Jan Seger, Hamburg,
*XX.XX.1956
3
b)
Geschäftsanschrift:
Hugh-Greene-Weg 2-4, 22529 Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Maciejewski, Bernd, Bad Schönborn,
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.05.2010 hat die
Ergänzung des Gesellschaftsvertrages um einen neuen § 8
(Beirat) beschlossen.
a)
02.06.2010
Dr. Hess
4
b)
Geschäftsführer:
Schmidt, Falko, Hamburg, *XX.XX.1969
Die Vertretungsbefugnis lautet richtig:
einzelvertretungsberechtigt.
Zwecks Rötung der Geschäftsführer im
Registerblatt erneut eingetragen als
ausgeschieden
Geschäftsführer:
Graf von Spee, Jan, Hamburg, *XX.XX.1956
Geschäftsführer:
Dr. von Lenthe, Christian, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
17.06.2010
Dr. Hess
b)
Eintragung Nr. 2 Spalte 4
vom 20.04.2010 von
Amts wegen berichtigt.
5
1.025.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.04.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages beschlossen in § 3
(Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um EUR 1.000.000,00 auf EUR 1.025.000,00.
a)
13.07.2010
Dr. Hess
6
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schmidt, Falko, Hamburg, *XX.XX.1969
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Maciejewski, Bernd, Bad Schönborn,
*XX.XX.1960
Bestellt
a)
09.06.2011
Husung
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 112243
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Zimmer, Klaus, Appenzell, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt.
7
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Borchert, Lars, Oststeinbek, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Zimmer, Klaus, Appenzell, *XX.XX.1956
a)
03.08.2011
Husung
8
Einzelprokura:
Dr. Dröge, Veit, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
05.07.2012
Husung
9
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Borchert, Lars, Oststeinbek, *XX.XX.1970
Bestellt
Geschäftsführer:
Sun, Zhuowei, Shenyang City, Liaoning Province
/ China, *XX.XX.1981
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.10.2018
Rullmann
10
b)
Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma
mit Zusatz:
Zweigniederlassung München, 81673
München,
Geschäftsanschrift: Levelingstraße 12,
81673 München
a)
04.11.2019
Rullmann
b)
Fall 12
11
c)
a)
a)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 112243
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Gegenstand des Unternehmens ist das
Design, die Forschung und Entwicklung, die
Produktion, das Marketing und der Verkauf
von Software- und Hardwareprodukten für
die Automobilindustrie sowie Engineering-
Service, persönliche Leasing, technische
Beratung und Dienstleistungen. Das
Unternehmen ist berechtigt, alle
Geschäftsvorfälle abzuschließen und
Verträge abzuschließen, die zur Förderung
des Unternehmenszwecks geeignet sind
oder in direktem Zusammenhang mit dem
Unternehmen stehen.
Die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens), 5 und 6 beschlossen.
17.11.2020
Reiche
b)
Fall 13
12
b)
Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma
mit Zusatz:
Anschrift geändert, nun
Zweigniederlassung München, 81829
München,
Geschäftsanschrift: Stefan-George-Ring 2,
81829 München
a)
15.07.2021
Rullmann
13
b)
Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma
mit Zusatz:
Berichtigung auf Antrag zur
Geschäftsanschrift:
Zweigniederlassung München, 81929
München,
Geschäftsanschrift: Stefan-George-Ring 2,
81929 München
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Sun, Xuyang, Hamburg, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Sun, Zhuowei, Shenyang City, Liaoning Province
/ China, *XX.XX.1981
a)
26.01.2022
Rullmann
b)
Eintragung Nr. 12 Spalte
2 b) vom 15.07.2021 auf
Antrag berichtigt.
14
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Han, Shu, Hamburg, *XX.XX.1978
a)
12.12.2022
Rullmann
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 112243
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
15
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Sun, Xuyang, Hamburg, *XX.XX.1979
a)
08.03.2023
Rullmann
Abruf vom 12.03.2024