Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 112181
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
VISION 347.
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Haferweg 24, 22769 Hamburg
c)
Verwaltung und Erhaltung von eigenen
Vermögenswerten, soweit dazu keine
besondere Erlaubnis erforderlich ist
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Brieger, Peter, Hamburg, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15.12.2009
a)
05.01.2010
Dr. Hess
2
a)
Telio Management GmbH
b)
Geändert:
Geschäftsanschrift:
Borselstraße 22, 22765 Hamburg
c)
die Tätigkeit, der Erwerb, das Halten,
Verwalten und Verwerten von Beteiligungen
an Unternehmen aller Art im In- und im
Ausland, die im Bereich der
Telekommunikation, insbesondere
Gefängnistelefonie, und sonstiger
Dienstleistungen für den Strafvollzug sowie
aller damit in Zusammenhang stehender
Maßnahmen tätig sind, im eigenen Namen
sowie die Erbringung von
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Brieger, Peter, Hamburg, *XX.XX.1964
Bestellt
Geschäftsführer:
Drews, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.06.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma), 2
(Gegenstand) und 3 beschlossen.
a)
08.11.2010
Dr. Hess
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 112181
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Managementleistungen an die
Beteiligungsunternehmen und aller
sonstiger damit in Zusammenhang
stehender Dienstleistungen (Führungs- und
Funktionsholding).
3
27.778,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.06.2010 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung
des Stammkapitals durch Sacheinlage um EUR 2.778,00 auf
nunmehr EUR 27.778,00.
a)
16.02.2011
Dr. Hess
4
52.175,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.06.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital
und Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um EUR 24.397,00 auf EUR 52.175,00
beschlossen.
a)
11.07.2011
Dr. Hess
5
b)
Geschäftsanschrift:
Holstenstraße 205, 22765 Hamburg
a)
16.08.2011
Breitkopf
6
Einzelprokura:
Diedrich, Nikolas, Hamburg, *XX.XX.1979
a)
05.10.2011
Breitkopf
7
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Diedrich, Nikolas, Hamburg, *XX.XX.1979
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen
Diedrich, Nikolas, Hamburg, *XX.XX.1979
a)
11.02.2015
Thomas
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
a)
25.03.2015
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 112181
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 29.09.2014 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 16.01.2015 mit der BVfon Holding S.A. mit Sitz in
Luxemburg / Luxemburg (Luxembourg Trade and Companies
Register Nr. B 112857) grenzüberschreitend verschmolzen.
Snoek
b)
Fall 12
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.04.2016 hat
beschlossen die Ziff. 11 - 14 des Gesellschaftsvertrages
ersatzlos zu streichen. Die bisherigen Ziff. 15 und 16 sind
nunmehr die Ziff. 11 und 12.
a)
03.05.2016
Willamowius
b)
Fall 13
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.06.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 4.2
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
27.06.2016
Dr. Hewicker
b)
Fall 14
11
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 4.2
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
25.11.2016
Dr. Sandidge
b)
Fall 16
12
b)
Mit der UNA 259. Equity Management GmbH, Frankfurt am
Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 102618) als
herrschendem Unternehmen ist am 27.09.2016 mit
Zustimmung der Gesellschafterversammlung am selbigen Tag
ein Beherrschungsvertrag und ein Gewinnabführungsvertrag
geschlossen worden.
a)
22.12.2016
Willamowius
b)
Fall 15
13
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Diedrich, Nikolas, Hamburg, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
a)
21.02.2017
Ulmer
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 112181
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
14
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Rispeter, Marius, Meerbusch, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Thiel, Kai, Düsseldorf, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Diedrich, Nikolas, Hamburg, *XX.XX.1979
a)
26.06.2017
Thomas
15
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Rispeter, Marius, Meerbusch, *XX.XX.1972
Bestellt
Geschäftsführer:
Wilhelm, Mario, Bonn, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.06.2019
Ulmer
16
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Drews, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
01.07.2020
Ulmer
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 112181
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Wilhelm, Mario, Bonn, *XX.XX.1971
Bestellt
Geschäftsführer:
Keudel, Ulrich, Willingen (Upland), *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Städing, Jürgen Heinrich Johann, München,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
17
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Städing, Jürgen Heinrich Johann, München,
*XX.XX.1968
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Keudel, Ulrich, Willingen (Upland), *XX.XX.1974
Bestellt
Geschäftsführer:
Steindam, Hendrik, Hamburg, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Henschel, Alexander Karlheinz, Kandern,
*XX.XX.1970
a)
31.03.2022
Ulmer
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 112181
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Drews, Oliver Guido, Hamburg, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
18
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der sagi.de GmbH mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln, HRB 56250) verschmolzen.
a)
03.11.2022
Dr. Hess
b)
Fall 23
19
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Gasstraße 18, 22761 Hamburg
a)
04.07.2023
Ulmer
Abruf vom 12.03.2024