Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 112100
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bauer Polen Invest GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Burchardstraße 11, 20095 Hamburg
c)
das Halten und Verwalten eigener
Beteiligungen an Gesellschaften im In- und
Ausland - insbesondere in Polen - und alle
damit im Zusammenhang stehenden
Geschäfte, mit Ausnahme
erlaubnispflichtiger Tätigkeiten. Die
Gesellschaft darf andere Unternehmen
gleicher oder ähnlicher Art gründen,
übernehmen, vertreten oder sich an
solchen Unternehmen - auch als persönlich
haftende Gesellschafterin - beteiligen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Bauer, Yvonne, Hamburg, *XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Geschäftsführer:
Dr. Bollmann, Eckart, Hamburg, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 27.11.2009 mit Änderung vom
11.12.2009
a)
28.12.2009
Eickhoff
2
b)
Mit der Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 32176) als
herrschendem Unternehmen ist am 02.11.2011 ein
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
11.11.2011 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen.
a)
24.11.2011
Brehmer
3
b)
Der mit der Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH mit Sitz
in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 32176) am
02.11.2011 abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 25.10.2012
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2012
hat der Änderung zugestimmt.
a)
30.11.2012
Dr. Fräßdorf
b)
Fall 3
4
b)
a)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 112100
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Geschäftsführer:
Schoo, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Bauer, Yvonne, Hamburg, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Dr. Bollmann, Eckart, Hamburg, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
02.03.2015
Helbig
5
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Bollmann, Eckart, Hamburg, *XX.XX.1958
a)
05.05.2015
Repinski
6
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Wozniak, Witold, Warschau / Polen, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
a)
20.07.2015
Repinski
7
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schoo, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
07.11.2017
Krenzer
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 112100
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Geschäftsführer:
Jessen, Harald, Hamburg, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
8
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Wozniak, Witold, Warschau / Polen, *XX.XX.1968
Bestellt
Geschäftsführer:
Dengler, Veit, Zollikon / Schweiz, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.06.2018
Helbig
9
b)
Der mit der Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH mit Sitz
in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 32176) am
02.11.2011 mit Änderung vom 25.10.2012 abgeschlossene
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Vertrag mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2018 beendet.
Mit der Heinrich Bauer Beteiligungs GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 32176) als
herrschendem Unternehmen ist am 05.12.2018 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2018
zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
12.02.2019
Heynen
b)
Fall 9
10
b)
a)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 112100
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Berichtigt (Firma der Organträgerin), nun:
Mit der Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 32176) als
herrschendem Unternehmen ist am 05.12.2018 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2018
zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
25.05.2020
Heynen
b)
Eintragung Nr. 9 Spalte
6b) vom 12.02.2019 von
Amts wegen berichtigt.
Fall 10
11
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Jessen, Harald, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
19.11.2020
Schellmann
12
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 25.02.2021 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom
selben Tag Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Abspaltung auf die Bauer Ausland 2
GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB
142491) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
17.03.2021
Heynen
b)
Fall 12
13
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Gärtner, Michaela, Ahrensburg, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Mai, Gerald Werner Kurt, Hamburg,
*XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
a)
16.12.2021
Schellmann
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 112100
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dengler, Veit, Zollikon / Schweiz, *XX.XX.1968
Abruf vom 12.03.2024