Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 11198
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
POLYPHON Film- und Fernsehgesellschaft
mbH
b)
Hamburg
c)
(1) die Herstellung, der Vertrieb und die
Vermittlung von Fernsehprogrammen sowie
Filmproduktionen aller Art einschließlich
von Co-Produktionen.
(2) Die Gesellschaft ist zur Vornahme aller
Geschäfte berechtigt, die den
Gesellschaftszweck unmittelbar oder
mittelbar zu fördern geeignet sind.
(3) Die Gesellschaft darf andere
Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art
übernehmen, sich an ihnen beteiligen oder
ihre Geschäfte führen. Die Gesellschaft darf
Zweigniederlassungen errichten.
1.026.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Zeidler, Frithjof, Kaufmann, Barsbüttel
einzelvertretungsberechtigt;
Geschäftsführer:
Schmitt-Holldack, Claus, Produktionsleiter,
Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Dr. Kramm, Beatrice Ruth Virginie, geb. Zeidler,
Berlin, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Gaffrey, Jutta, geb. Klotz, Hamburg
Zeisberg, Klaus-Dieter, Hamburg
Poelmeyer, Rainer, Ahrensburg
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 27.02.1935 zuletzt geändert am
23.06.1997
a)
09.07.2002
Plauschinat
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 137 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 04.01.1966
2
525.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlungen haben am 30.05.2002 und
09.07.2002 beschlossen, das Stammkapital (DEM
1.026.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR
524.585,46 um EUR 414,54 auf EUR 525.000,00 zu erhöhen
und den Gesellschaftsvertrag neu zufassen, insbesondere in
den §§ 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) und 5 (Vertretung,
Geschäftsführung).
a)
31.10.2002
Dr. Krüger
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 162 ff. Sonderband
4
3
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 22.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 11198
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zeisberg, Klaus-Dieter, Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Halfmann, Hans-Hendrik, Hamburg, *XX.XX.1946
14.03.2003
Meier
4
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Zeidler, Frithjof, Kaufmann, Barsbüttel
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Esche, Matthias, Mölln, *XX.XX.1951
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
15.01.2004
Meier
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bicker, Christoph, Elmenhorst, *XX.XX.1966
a)
27.04.2005
Meier
6
b)
Mit der Studio Hamburg GmbH, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 9032) als herrschendem Unternehmen ist am
12.12.2005 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen der
beteiligten Rechtsträger vom selben Tage zugestimmt. Wegen
des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag
und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
19.12.2005
Freytag
b)
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 192-195
Sonderband 5
7
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Esche, Matthias, Mölln, *XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Gaffrey, Jutta, geb. Klotz, Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stöber, Dagmar, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
30.01.2006
Breitkopf
Abruf vom 22.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 11198
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Meyer-Burckhardt, Hubertus, Hamburg,
*XX.XX.1956
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen
Stöber, Dagmar, Hamburg, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Buchs, Frank, Berlin, *XX.XX.1963
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.06.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 9 und 18
(Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
25.10.2006
Dr. Bumke
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 205 ff Sonderband
5
9
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schmitt-Holldack, Claus, Produktionsleiter,
Hamburg
a)
13.11.2006
Breitkopf
10
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Bicker, Christoph, Berlin, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen
Bicker, Christoph, Elmenhorst, *XX.XX.1966
Prokura erloschen
Halfmann, Hans-Hendrik, Hamburg, *XX.XX.1946
a)
25.01.2008
Thomas
11
b)
Geschäftsanschrift:
Jenfelder Allee 80, 22039 Hamburg
Prokura erloschen
Buchs, Frank, Berlin, *XX.XX.1963
a)
03.06.2010
Waters
12
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Meyer-Burckhardt, Hubertus, Hamburg,
*XX.XX.1956
Prokura erloschen
Poelmeyer, Rainer, Ahrensburg
a)
29.08.2013
Ulmer
13
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der ALLCOM Film + AV GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 14202) verschmolzen.
a)
11.09.2013
Hochtritt
Abruf vom 22.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 11198
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tage mit der POLYPHON INTERNATIONAL Film
und Fernseh GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg HRB 105400 B) verschmolzen.
a)
25.09.2013
Bischof
b)
Fall 19
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Funk, Antje Elisabeth Margarete, Berlin,
*XX.XX.1970
a)
09.07.2015
Waters
16
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.08.2015
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tage mit der POLYPHON LEIPZIG Film &
Fernseh GmbH mit Sitz in Leipzig (Amtsgericht Leipzig HRB
14469) verschmolzen.
a)
24.08.2015
Snoek
b)
Fall 22
17
b)
Der mit der Studio Hamburg GmbH, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 9032) am 12.12.2005 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
19.04./02.05.2016 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 10.08.2016 hat der Änderung zugestimmt.
a)
16.09.2016
Dr. Sandidge
b)
Fall 23
18
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Nestorstrasse 8 - 9, 10709 Berlin
a)
28.02.2017
Rullmann
19
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
a)
25.04.2019
Waters
Abruf vom 22.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 11198
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Jenfelder Alle 80, 22039 Hamburg
20
Prokura erloschen
Funk, Antje Elisabeth Margarete, Berlin,
*XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Komatzki, Birgit, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
05.12.2022
Waters
21
a)
POLYPHON Film GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.07.2023 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in § 1 (Firma).
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.07.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Polyphon Pictures GmbH mit Sitz in
Baden-Baden (Amtsgericht Mannheim HRB 713795)
verschmolzen.
a)
30.08.2023
Reiche
b)
Fall 27
Abruf vom 22.02.2024