Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 111621
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Smurfit Kappa Packaging GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Tilsiter Straße 114, 22047 Hamburg
c)
die Beteiligung an anderen Unternehmen,
insbesondere an solchen, deren
Gegenstand die Herstellung, der Vertrieb
und das Recyceln von Papier und Pappe
für die Verpackungsindustrie und für andere
Zwecke ist; darüber hinaus ist die
Gesellschaft befugt, an andere
Unternehmen, an denen sie beteiligt ist,
Dienstleistungen zu erbringen,
insbesondere die Geschäftsleitung dieser
Unternehmen wahrzunehmen.
100.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Curley, Ian, Dublin, Irland, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Goffard, Edwin, Hamburg, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 17./22.06.1998 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
19.04.2006 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 07.10.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 2 (Sitz)
und 7 und mit ihr die Sitzverlegung von Brühl (bisher
Amtsgericht Köln HRB 45021) nach Hamburg beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.12.2003
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 08.12.2003 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 08.12.2003 mit der Kappa Brühl Beteiligungen GmbH mit
Sitz in Brühl (Amtsgericht Köln HRB 45132) verschmolzen.
Zwischen der Smurfit Kappa Packaging GmbH als
beherrschter Gesellschaft und der Smurfit Kappa Deutschland
GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB
90813) besteht ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag vom 20.05.2008. Diesem Vertrag
hat die Gesellschafterversammlung der Smurfit Kappa
Packaging GmbH durch Beschluss vom 20.05.2008
zugestimmt.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 25.08.2008 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 25.08.2008 mit der Smurfit Kappa Vertriebsgesellschaft
mbH mit Sitz in Ettlingen (Amtsgericht Mannheim, HRB
361835) verschmolzen.
a)
19.11.2009
Dr. Hess
b)
Tag der ersten
Eintragung: 02.07.1998
2
b)
a)
Abruf vom 04.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 111621
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Tilsiter Straße 144, 22047 Hamburg
02.12.2009
Dr. Hess
b)
Eintragung Nr. 1 Spalte
2b) vom 19.11.2009 von
Amts wegen berichtigt.
3
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Curley, Ian, Dublin, Irland, *XX.XX.1962
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 23.08.2010 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 23.08.2010 und der Gesellschafterversammlung der
Smurfit Kappa Deutschland GmbH vom 23.08.2010 einen Teil
ihres Vermögens (die Geschäftsanteile Nr. 6 und 7 an der
Smurfit Kappa Verpackungen GmbH mit Sitz in Brühl, AG
Köln HRB 44638) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung
durch Abspaltung auf die Smurfit Kappa Deutschland GmbH
mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 90813) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
31.08.2010
Dr. Hess
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.12.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 16.12.2010 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 16.12.2010 mit der Smurfit Kappa Topwell GmbH mit Sitz
in Velbert (AG Wuppertal HRB 17456) verschmolzen.
a)
28.12.2010
Dr. Lanzius
5
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Maschmann, Boris, Hamburg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.09.2011
Breitkopf
Abruf vom 04.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 111621
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Geschäftsführer:
Pixner, Wolfgang, Genk/Belgien, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Goffard, Edwin, Hamburg, *XX.XX.1963
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2011 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
06.12.2011
Dr. Freitag
7
b)
Der mit der Smurfit Kappa Deutschland GmbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 90813) am 20.05.2008
abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 24.11.2014
geändert und neugefasst. Die Gesellschafterversammlung
vom 24.11.2014 hat der Änderung/Neufassung zugestimmt.
a)
08.12.2014
Bremer
b)
Fall 8
8
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Pixner, Wolfgang, Genk/Belgien / Belgien,
*XX.XX.1959
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr.-Ing. Kramp, Peter, Zülpich, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Baumann, Ulf, Reinbek, *XX.XX.1967
a)
17.03.2016
Helbig
Abruf vom 04.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 111621
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Tilsiter Straße 162, 22047 Hamburg
a)
21.12.2017
Schielke
10
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr.-Ing. Kramp, Peter, Zülpich, *XX.XX.1963
Bestellt
Geschäftsführer:
Cox, Johannes Hubertus, LN Roermond /
Niederlande, *XX.XX.1952
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.03.2018
Rullmann
11
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tage mit der Smurfit Kappa Espac GmbH mit Sitz
in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 115952)
verschmolzen.
a)
21.09.2018
Becker
b)
Fall 13
12
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Cox, Johannes Hubertus, LN Roermond /
Niederlande, *XX.XX.1952
Bestellt
Geschäftsführer:
Fleurkens, Petrus Maria Wilhelmus - genannt
Peter -, Heerlen / Niederlande, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
a)
12.07.2021
Ulmer
Abruf vom 04.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 111621
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
13
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Fleurkens, Petrus Maria Wilhelmus - genannt
Peter -, Heerlen / Niederlande, *XX.XX.1959
Bestellt
Geschäftsführer:
Lempens, Roel Johan Matthieu, SB Nederweert-
Eind / Niederlande, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.09.2023
Helbig
14
b)
Der mit der Smurfit Kappa Deutschland GmbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 90813) am 20.05.2008 mit
Änderung vom 24.11.2014 abgeschlossene Beherrschungs-
und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvertrag
vom 19.12.2023 mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2023
beendet.
Mit der Smurfit Kappa Deutschland GmbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 90813) als herrschendem
Unternehmen ist am 19.12.2023 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 19.12.2023 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
22.01.2024
Reiche
b)
Fall 16
15
Berichtigt (Vertretung), nun
a)
22.02.2024
Abruf vom 04.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 111621
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Baumann, Ulf, Reinbek, *XX.XX.1967
Ulmer
b)
Eintragung Nr. 8 Spalte 4
vom 17.03.2016 von
Amts wegen berichtigt.
16
a)
Smurfit Westrock Beteiligungs GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.10.2024 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
10.10.2024
Dr. Hess
b)
Fall 18
Abruf vom 04.03.2026