Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 111080
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Vattenfall Europe Phoebus Hamburg
Vermögensverwaltungs GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Überseering 12, 22297 Hamburg
c)
die Verwaltung eigenen Vermögens auf
eigene Rechnung.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Rech, Volker, Egestorf, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Geschäftsführer:
Melchert, Andreas, Berlin, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 06.08.2009
a)
30.09.2009
Dr. Hess
2
b)
Berichtigt:
Geschäftsführer:
Dr. Melchert, Andreas, Berlin, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
16.10.2009
Dr. Hess
b)
Eintragung Nr. 1 Spalte 4
vom 30.09.2009 von
Amts wegen berichtigt.
3
b)
Mit der Vattenfall Europe AG, Berlin (AG Charlottenburg HRB
86854) als herrschendem Unternehmen ist am 27.10.2009 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
04.11.2009 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
a)
01.12.2009
Dr. Hess
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 111080
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
4
a)
Vattenfall Europe Verkehrsanlagen GmbH
c)
die vollständige Erbringung aller Leistungen
zur öffentlichen Außenbeleuchtung und
Verkehrstechnik, insbesondere Planung,
Bau und Betrieb von Beleuchtungs-,
Lichtsignal-, Verkehrstelematikanlagen, die
diesbezügliche Beratung sowie die
verkehrstechnische Ausrüstung von
Straßentunneln.
100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.02.2010 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in den
§§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand) und 3 (Stammkapital) und mit ihr
die Erhöhung des Stammkapitals um 75.000,00 EUR auf
nunmehr 100.000,00 EUR zum Zwecke der Abspaltung mit
der Vattenfall Europe Netzservice GmbH, Berlin (AG
Charlottenburg HRB 96554) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 26.02.2010 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 26.02.2010 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 26.02.2010 Teile des
Vermögens der Vattenfall Europe Netzservice GmbH mit Sitz
in Berlin (AG Charlottenburg HRB 96554) als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
03.03.2010
Dr. Hess
5
b)
Geschäftsanschrift:
Bramfelder Chaussee 130, 22177 Hamburg
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 31.03.2010 wirksam
geworden.
a)
26.04.2010
Dr. Hess
6
b)
Der mit der Vattenfall Europe AG, Berlin (AG Charlottenburg
HRB 86854) am 27.10.2009 abgeschlossene Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom
29.11.2010 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom
30.11.2010 hat der Änderung zugestimmt.
a)
13.12.2010
Dr. Hess
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.06.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 7 und 9
beschlossen.
a)
08.07.2013
Bremer
b)
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 111080
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 8
8
a)
Hamburg Verkehrsanlagen GmbH
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
vollständige Erbringung aller Leistungen zur
öffentlichen Außenbeleuchtung und
Verkehrstechnik, insbesondere Planung,
Bau und Betrieb von Beleuchtungs-,
Lichtsignal-, Verkehrstelematikanlagen, die
diesbezügliche Beratung sowie die
verkehrstechnische Ausrüstung von
Straßentunneln.
a)
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.02.2014 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den jetzigen §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand)
und 7 (Vertretung).
b)
Der mit der Vattenfall Europe AG, Berlin (AG Charlottenburg
HRB 86854) am 27.10.2009 mit Änderung vom 29.11.2010
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch außerordetnliche
Kündigung vom 29.01.2014 zum 07.02.2014 beendet.
a)
19.02.2014
Bremer
b)
Fall 9
9
b)
Mit der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und
Beteiligungsmanagement mbH, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 16106) als herrschendem Unternehmen ist am
19.12.2014 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
16.01.2015 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
30.01.2015
Kob
b)
Fall 12
10
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Melchert, Andreas, Berlin, *XX.XX.1962
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Dück-Rath, Marijke, Hamburg, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
04.05.2017
Zacharias
11
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
a)
14.02.2020
Zacharias
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Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 111080
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dinger, Harald, Berlin, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Dück-Rath, Marijke, Hamburg, *XX.XX.1969
12
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Am Neumarkt 44, 22041 Hamburg
a)
22.06.2022
Zacharias
Abruf vom 14.03.2024