Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 110669
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
EOS Payment Solutions GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Steinstr. 80, 20099 Hamburg
c)
(a) die Entwicklung und der Betrieb von
elektronischen Zahlungsverkehrs-
Zahlungssystem- und
Abrechnungssystemlösungen;
(b) die Vermittlung und der Betrieb von
Risikosteuerungselementen im
Zahlungsumfeld;
(c) die Vermittlung von Akzeptanzverträgen
der Acquirer im Zahlungsumfeld;
(d) die Vermittlung von Leasing- und
Finanzierungsgeschäften, soweit dazu
keine besondere Erlaubnis erforderlich ist;
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Hülsiggensen, Michael, Kröppelshagen-
Fahrendorf, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Geschäftsführer:
Middeldorf, Achim, Hamburg, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Schröder, Kirsten, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 01.07.2009
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der EOS Payment Solutions GmbH & Co KG, Hamburg (AG
Hamburg HRA 99902) nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 01.07.2009.
a)
26.08.2009
Bremer
2
b)
Geschäftsanschrift:
Steindamm 80, 20099 Hamburg
c)
(a) die Entwicklung und der Betrieb von
elektronischen Zahlungsverkehrs-
Zahlungssystem- und
Abrechnungssystemlösungen;
(b) die Vermittlung und der Betrieb von
Risikosteuerungselementen im
Zahlungsumfeld;
(c) die Vermittlung von Akzeptanzverträgen
der Acquirer im Zahlungsumfeld;
(d) die Vermittlung von Leasing- und
Finanzierungsgeschäften, soweit dazu
a)
06.10.2009
Dr. Kriegel
b)
Eintragung Nr. 1 Spalte 2
b) und c) vom
26.08.2009 von Amts
wegen berichtigt.
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 110669
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
keine besondere Erlaubnis erforderlich ist;
(e) die Vornahme von Hilfsgeschäften und
Dienstleistungen im Zusammenhang mit
den Nutzungsüberlassungen.
3
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.09.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 07.09.2009 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 07.09.2009 mit der Verwaltungsgesellschaft EOS
Payment Solutions mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg
HRB 98257) verschmolzen.
a)
06.10.2009
Dr. Kriegel
4
b)
Geschäftsanschrift:
Steindamm 71, 20099 Hamburg
b)
Mit der Kommanditgesellschaft EOS Holding GmbH & Co mit
Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRA 95748) als herrschendem
Unternehmen ist am 03.12.2009 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 18.12.2009 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
27.01.2010
Zernial
5
b)
Geschäftsanschrift:
Steindamm 80, 20099 Hamburg
a)
23.02.2010
Waters
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Name aufgrund Heirat geändert:
Pedd, Kirsten, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
16.12.2010
Krenzer
7
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Cornelissen, Karsten, Leverkusen, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
24.04.2012
Schiller
Abruf vom 12.03.2024
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HRB 110669
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Middeldorf, Achim, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
27.06.2012
Krenzer
9
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Hosemann, Clemens, Hamburg, *XX.XX.1978
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hülsiggensen, Michael, Kröppelshagen-
Fahrendorf, *XX.XX.1962
a)
22.01.2013
Stabel
10
b)
Der mit der Kommanditgesellschaft EOS Holding GmbH & Co
mit Sitz in Hamburg, umfirmiert in: EOS Holding GmbH (AG
Hamburg vormals HRA 95748, nunmehr HRB 124966) am
03.12.2009 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvereinbarung
vom 13.02.2013 mit Wirkung zum 28.02.2013 beendet.
a)
06.03.2013
Dr. Fräßdorf
11
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hosemann, Clemens, Hamburg, *XX.XX.1978
Prokura erloschen
Pedd, Kirsten, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
11.03.2013
Stabel
12
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Am Stadtrand 54, 22047 Hamburg
a)
30.03.2015
Wendt
13
a)
collect Artificial Intelligence GmbH
c)
Entwicklung, der Ver- und Betrieb von
selbstlernender Software zur
Automatisierung und Optimierung von
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Jozefak, Paul, Hamburg, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.04.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und
2 (Gegenstand) beschlossen.
a)
02.05.2016
Kob
b)
Fall 15
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 110669
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Betriebsabläufen, insbedondere im
Forderungsmanagement.
Bestellt
Geschäftsführer:
Mc Quain Backes, Michael, Hamburg,
*XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Cornelissen, Karsten, Leverkusen, *XX.XX.1968
14
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Poststraße 12, 20354 Hamburg
a)
26.05.2016
Helbig
15
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Pietsch, Joachim, Ratzeburg, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
15.07.2016
Helbig
16
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Jozefak, Paul, Hamburg, *XX.XX.1975
Geschäftsführer:
Krauel, Mirko, Hamburg, *XX.XX.1979
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
09.03.2017
Repinski
17
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Am Sandtorkai 50, 20457 Hamburg
a)
18.07.2017
Ulmer
18
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
a)
03.11.2017
Repinski
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Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 110669
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Pietsch, Joachim, Ratzeburg, *XX.XX.1971
Hahndl, Patricia, Hamburg, *XX.XX.1975
19
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Mc Quain Backes, Michael, Hamburg,
*XX.XX.1977
Bestellt
Geschäftsführer:
Hoop, Sebastian, Hamburg, *XX.XX.1978
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
13.09.2018
Repinski
20
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Krauel, Mirko, Hamburg, *XX.XX.1979
a)
11.01.2019
Helbig
21
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
von Hake, Thomas, Berlin, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
19.07.2019
Helbig
22
Prokura erloschen
Hahndl, Patricia, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
15.09.2020
Helbig
23
c)
Die Entwicklung, der Vertrieb und der
Betrieb von Software und hierauf
basierender Services zur Optimierung und
Automatisierung von Prozessen in den
Bereichen Finanzmanagement,
Forderungsmanagement, Payment und
Kommunikation. Schwerpunkt sind hierbei
cloudbasierte Software-Lösungen sowie die
Entwicklung und der Betrieb
entsprechender selbstlernender Software.
a)
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.04.2022 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4
(Geschäftsjahr) und 6 (Vertretung).
a)
22.04.2022
Dr. Hess
b)
Fall 26
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Nummer der Firma:
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HRB 110669
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
24
b)
Mit der Participation Zehnte Beteiligungs GmbH mit Sitz in
Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 29581) als
herrschendem Unternehmen ist am 19.04.2022 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 13.04.2022
zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
02.05.2022
Dr. Hess
b)
Fall 27
25
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Görttwiete 16, 20459 Hamburg
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
von Hake, Thomas, Berlin, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Ehret, Raphael, Hamburg, *XX.XX.1984
a)
01.11.2022
Helbig
26
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.10.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
10.11.2022
Willamowius
b)
Fall 29
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Schramm, Pierre, Kassel, *XX.XX.1972
a)
14.12.2022
Helbig
28
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Görttwiete 16-20, 20459 Hamburg
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.09.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 beschlossen.
a)
09.10.2023
Willamowius
b)
Fall 31
29
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Willy-Brandt-Straße 59-65, 20457 Hamburg
a)
16.02.2024
Repinski
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