4

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2

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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1

2

Gesellschaftsvertrag vom 31.05.1965 zuletzt geändert am 17.01.1991

6

2

3

Mit der Gesellschaft ist gemäß Verschmelzungsvertrag vom 20.06.2000 die Fafnir Entwicklungs GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 51589) verschmolzen worden.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 83 ff. Sonderband

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Verschmelzungsvertrag Blatt 130 ff. Sonderband

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 21.07.1965

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1

Die Gesellschafterversammlung hat am 01.10.2001 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,--) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 48.870,81 auf EUR 100.000,-- zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern.

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1

2

Die Gesellschafterversammlung vom 15.02.2002 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Geschäftsjahr) und 4 beschlossen.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 10 ff Sonderband 2

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 30.05.2007 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den jetzigen §§ 1, 2, 3 (Bekanntmachungen) und 5.

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1

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Die Gesellschafterversammlung vom 20.04.2010 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

6

1

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Die Gesellschafterversammlung vom 27.07.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Geschäftsjahr) beschlossen.

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1

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Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Geschäftsjahr) beschlossen.

7

2

2

Fall 23

6

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Die Gesellschafterversammlung vom 18.10.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1.3 (Geschäftsjahr) beschlossen.

7

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Fall 28

7

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Fall 29

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 22.11.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1.3 (Geschäftsjahr) beschlossen.

7

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2

Fall 30

6

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Mit der NOGLIA Vermögensverwaltung GmbH mit Sitz in Salzkotten (AG Paderborn HRB 3119) als herrschendem Unternehmen ist am 24.03.2020 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 24.03.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

7

2

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Fall 31