Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 109595
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Engel & Völkers Capital AG
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Stadthausbrücke 5, 20355 Hamburg
c)
Die Konzeption, der Vertrieb von
Kapitalanlagen und die Betreuung von
Publikumsfonds und Vermögensanlagen
sowie die Verwaltung eigenen Vermögens
und alle damit im Zusammenhang
stehenden Geschäfte sowie der Erwerb,
das Halten und Verwalten sowie die
Veräußerung von Beteiligungen und
insbesondere die Leitung von
Unternehmen, die in den genannten
Bereichen tätig sind, sowie die Erbringung
von Dienstleistungen aller Art. Die
Gesellschaft ist zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die geeignet
erscheinen, dem Gegenstand des
Unternehmens zu dienen. Sie kann zu
diesem Zweck auch andere Unternehmen
im In- und Ausland gründen, erwerben oder
sich an ihnen beteiligen. Sie ist zum Erwerb
und zur Veräußerung von Grundstücken
berechtigt. Sie kann Unternehmen, an
denen sie mehrheitlich beteiligt ist, unter
ihrer Leitung zusammenfassen oder sich
auf die Verwaltung der
Beteiligungsunternehmen beschränken.
Ferner ist sie zum Abschluss von
Interessengemeinschafts- und
Unternehmensverträgen befugt.
Ausgenommen sind erlaubsnispflichtige
Tätigkeiten, insbesondere Bank- und
Versicherungsgeschäfte, es sei denn, dass
100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Odia, Sven, Hamburg, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Viereck, Ralph, Hamburg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 03.04.2009
a)
25.05.2009
Dr. Kriegel
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 109595
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
für diese Tätigkeiten eine Erlaubnis vorliegt.
2
200.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 22.09.2010 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 100.000,00 EUR auf 200.000,00 EUR und
die Änderung der Satzung in den §§ 5 (Grundkapital) und 16
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
09.11.2010
Dr. Szebrowski
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Viereck, Ralph, Hamburg, *XX.XX.1965
Bestellt
Vorstand:
Frenzel, Robin, Hamburg, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
01.12.2010
T. Meier
4
b)
Geändert, nun
Vorstand:
Odia, Sven, Hamburg, *XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
06.12.2010
T. Meier
5
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Arnaout, Ali Axel, Quickborn , Kr Pinneberg,
*XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
13.01.2011
T. Meier
6
500.000,00
EUR
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Odia, Sven, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
Die Hauptversammlung vom 21.11.2012 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 300.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR und
die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1. und 2. (Grundkapital)
a)
17.12.2012
Kob
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 109595
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Fall 8
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Arnaout, Ali Axel, Quickborn , Kr Pinneberg,
*XX.XX.1968
Vertretungsbefugnis geändert, nun
Vorstand:
Frenzel, Robin, Hamburg, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.02.2014
Stabel
8
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen
hinsichtlich der Vertretungsmacht ordentlichen
Mitgliedern gleich.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Hauptversammlung vom 01.09.2014 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 7 und 8 (Vertretungsregelung)
beschlossen.
a)
16.09.2014
Kob
b)
Fall 12
9
c)
Die Konzeption, der Vertrieb und die
Betreuung von Spezial-AIF und weiteren
Vermögensanlagen einschließlich
insbesondere auch der Beratung
hinsichtlich der Investitionsentscheidungen.
Dies umfasst auch die Befugnis, Darlehen
zu vermitteln, Grundstücke zu erwerben
und zu veräußern und als Bauherr
Bauvorhaben im eigenen Namen für eigene
oder fremde Rechnung vorzubereiten oder
a)
Die Hauptversammlung vom 04.05.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
08.05.2015
Kob
b)
Fall 14
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 109595
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
durchzuführen. Ferner umfasst der
Gegenstand des Unternehmens der
Gesellschaft die Verwaltung eigenen
Vermögens und alle damit im
Zusammenhang stehenden Geschäfte
sowie der Erwerb, das Halten und
Verwalten sowie die Veräußerung von
Beteiligungen einschließlich insbesondere
die Leitung von Unternehmen, die in den
genannten Bereichen tätig sind, sowie die
Erbringung von Dienstleistungen aller Art in
vorgenannten Bereichen. Die Gesellschaft
ist auch befugt, Unternehmen, an denen sie
mehrheitlich beteiligt ist, unter ihrer Leitung
zusammenfassen oder sich auf die
Verwaltung der Beteiligungsunternehmen
zu beschränken. Ferner ist sie zum
Abschluss von Interessengemeinschafts-
und Unternehmensverträgen befugt. Die
Gesellschaft ist zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die geeignet
erscheinen, dem Gegenstand der
Gesellschaft zu dienen. Sie kann zu diesem
Zweck auch andere Unternehmen im In-
und Ausland gründen, erwerben oder sich
an ihnen beteiligen. Ausgenommen sind
erlaubnispflichtige Tätigkeiten,
insbesondere Bank- und
Versicherungsgeschäfte, es sei denn, dass
für diese Tätigkeiten eine Erlaubnis vorliegt.
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Müller, Kirstin, Hamburg, *XX.XX.1978
a)
16.07.2015
Wendt
11
Prokura berichtigt, nun
a)
04.08.2015
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 109595
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Müller, Kirstin, Hamburg, *XX.XX.1978
Wendt
b)
Eintragung Nr. 10 Spalte
5 vom 16.07.2015 von
Amts wegen berichtigt.
12
Prokura erloschen
Müller, Kirstin, Hamburg, *XX.XX.1978
a)
30.01.2017
Schielke
13
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Große Elbstraße 61, 22767 Hamburg
a)
13.09.2018
Helbig
14
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen
hinsichtlich der Vertretungsmacht ordentlichen
Mitgliedern gleich.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Hauptversammlung vom 01.02.2019 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
a)
15.02.2019
Willamowius
b)
Fall 20
Spalte 4 in Ergänzung
der Eintragung vom
16.09.2014 von Amts
wegen nachgetragen.
15
b)
Bestellt
Vorstand:
Scheidler, Jörg, Potsdam, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
23.10.2019
Gerlinger
16
a)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 109595
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
06.11.2019
Willamowius
b)
Fall 22
17
b)
Bestellt
Vorstand:
Kalemba, Tomasz, Hamburg, *XX.XX.1983
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
13.05.2020
Gerlinger
18
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun
Vorstand:
Frenzel, Robin, Hamburg, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
29.06.2020
Gerlinger
19
a)
Die Hauptversammlung vom 25.09.2020 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
a)
16.10.2020
Reiche
b)
Fall 25
20
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Vancouverstraße 2 a, 20457 Hamburg
a)
04.10.2021
Thimm
21
c)
Die Konzeption, der Vertrieb und die
Betreuung von Spezial-AIF und weiteren
Vermögensanlagen einschließlich der
Beratung hinsichtlich der
Investitionsentscheidungen. Dies umfasst
auch die Befugnis, Darlehen zu vermitteln,
Grundstücke zu erwerben und zu
a)
Die Hauptversammlung vom 30.11.2021 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand), 5, 19, 22 und 24
beschlossen.
a)
10.12.2021
Willamowius
b)
Fall 27
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 109595
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
veräußern und als Bauherr Bauvorhaben im
eigenen Namen für eigene oder fremde
Rechnung vorzubereiten oder
durchzuführen.
Ferner umfasst der Gegenstand des
Unternehmens der Gesellschaft die
Verwaltung eigenen Vermögens und alle
damit im Zusammenhang stehenden
Geschäfte sowie der Erwerb, das Halten
und Verwalten sowie die Veräußerung von
Beteiligungen einschließlich insbesondere
die Leitung von Unternehmen, die in den
genannten Bereichen tätig sind, sowie die
Erbringung von Dienstleistungen aller Art in
vorgenannten Bereichen.
Ausgenommen sind erlaubnispflichtige
Tätigkeiten, insbesondere Bank- und
Versicherungsgeschäfte, es sei denn, dass
für diese Tätigkeiten eine Erlaubnis vorliegt.
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Scheidler, Jörg, Potsdam, *XX.XX.1966
a)
14.12.2021
Thimm
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Frenzel, Robin, Hamburg, *XX.XX.1976
Bestellt
Vorstand:
Drießen, Marc, Hamburg, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
15.03.2022
Thimm
24
625.000,00
EUR
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu EUR 137.500,00 auf EUR
a)
26.09.2022
Willamowius
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 109595
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kalemba, Tomasz, Hamburg, *XX.XX.1983
Bestellt
Vorstand:
Steffens, Anja Maria, Hamburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Krieger, Nicolas Jochen, Hamburg, *XX.XX.1990
Cakir, Gökan Ümit, Hamburg, *XX.XX.1995
637.500,00 beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 125.000,00 auf
EUR 625.000,00 durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 05.09.2022 die
Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert.
b)
Fall 30
25
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Hohe Bleichen 8, 20354 Hamburg
a)
29.09.2022
Willamowius
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
26.09.2022
nachgetragen.
Fall 31
26
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun
Vorstand:
Drießen, Marc, Hamburg, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun
Vorstand:
Steffens, Anja Maria, Hamburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
17.11.2022
Thimm
27
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Große Elbstraße 59, 22767 Hamburg
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Drießen, Marc, Hamburg, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
a)
14.03.2023
Thimm
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 109595
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Holz, Esther, Lübeck, *XX.XX.1977
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder mit der Prokuristin Esther
Holz, mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokura geändert, nun
Cakir, Gökan Ümit, Hamburg, *XX.XX.1995
Prokura geändert, nun
Krieger, Nicolas Jochen, Hamburg, *XX.XX.1990
a)
21.03.2023
Thimm
29
b)
Bestellt
Vorstand:
Barten, Tobias, Hamburg, *XX.XX.1981
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Cakir, Gökan Ümit, Hamburg, *XX.XX.1995
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Prokura geändert, nun
Holz, Esther, Lübeck, *XX.XX.1977
Prokura geändert, nun
Krieger, Nicolas Jochen, Hamburg, *XX.XX.1990
a)
09.01.2024
Thimm
Abruf vom 12.03.2024