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Gesellschaftsvertrag vom 23.03.2009

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Mit der Pickens Beteiligungs GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 109199) als herrschendem Unternehmen ist am 17.11.2009 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 03.03.2011 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in dem jetzigen § 4 (Vertretung, Geschäftsführung).

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Fall 3

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Die Gesellschafterversammlung vom 20.06.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 560.000,00 auf EUR 585.000,00 beschlossen.

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Fall 4

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.06.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlung der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage mit der Pickens Beteiligungs GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 109199) verschmolzen.

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Fall 5

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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Liquidatoren können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Die Gesellschaft ist aufgelöst.