Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 108645
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Ahead Capital GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Lübecker Str. 1, 22087 Hamburg
c)
die Verwaltung eigenen Vermögens,
insbesondere die Verwaltung von
unmittelbaren oder mittelbaren
Beteiligungen an Unternehmen jeglicher Art
sowie die Erbringung von diversen
Dienstleistungen gegenüber den
Beteiligungen (z B Buchhaltung, Personal,
Rechnungswesen)
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Knapp, Lahcèn, Hamburg, *XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.02.2009
a)
27.02.2009
Dr. Goetze
2
a)
One Holding GmbH
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Katharinenstraße 4, 20457 Hamburg
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.02.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und
7 beschlossen.
a)
23.02.2011
Zernial
3
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Bernhard-Nocht-Str. 99, 20359 Hamburg
a)
28.09.2011
Thomas
4
430.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.08.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital,
Geschäftsanteil) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um 405.000,00 EUR auf 430.000,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln beschlossen.
a)
20.08.2012
Dr. Freitag
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 108645
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
a)
One Group GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2012 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma)
beschlossen.
a)
06.12.2012
Dr. Fräßdorf
6
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Ermel, Thomas Michael Sebastian, Hamburg,
*XX.XX.1983
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.04.2013
Waters
7
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Knapp, Lahcèn, Hamburg, *XX.XX.1984
a)
11.07.2013
Ulmer
8
Einzelprokura:
Schmidt, Michael, Hamburg, *XX.XX.1981
a)
02.10.2013
Ulmer
9
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Ermel, Thomas Michael Sebastian, Hamburg,
*XX.XX.1983
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Bucher, Bernhard, Fürstenfeldbruck, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Prokura geändert, nun
Schmidt, Michael, Hamburg, *XX.XX.1981
a)
18.03.2014
Ulmer
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 108645
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
10
b)
Mit der ISARIA Wohnbau AG, München (Amtsgericht
München HRB 187909) als herrschendem Unternehmen ist
am 02.04.2014 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
03.06.2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
01.07.2014
Fritsch
b)
Fall 14
11
Prokura erloschen
Schmidt, Michael, Hamburg, *XX.XX.1981
a)
13.07.2015
Rullmann
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Ermächtigung zur Veräußerung und
Belastung von Grundstücken:
Wagner, Wolfram, Markt Schwaben, *XX.XX.1969
a)
10.09.2015
Waters
13
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Thies, Malte, Halstenbek, *XX.XX.1979
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.04.2017
Waters
14
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Ermel, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1983
a)
19.07.2017
Waters
15
b)
a)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 108645
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.11.2019 mit
Änderung vom 21.02.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse
ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.03.2020 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 21.02.2020 mit der ProReal Plus GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 153001) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.11.2019 mit
Änderung vom 21.02.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse
ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.03.2020 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 21.02.2020 mit der ProReal Private 2 GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 157601) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.11.2019 mit
Änderung vom 21.02.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse
ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.03.2020 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 21.02.2020 mit der One Residential 1 GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 137314) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.11.2019 mit
Änderung vom 21.02.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse
ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.03.2020 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 21.02.2020 mit der One Project Development GmbH mit
Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 119677)
verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.11.2019 mit
Änderung vom 21.02.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse
ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.03.2020 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 21.02.2020 mit der ProReal Certum GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 153177) verschmolzen.
02.04.2020
Kob
b)
Fall 19
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 108645
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.04.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der One Project Development AIF 4
GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB
133046) verschmolzen.
a)
08.05.2020
Reiche
b)
Fall 20
17
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.07.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (3)
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
08.07.2020
Willamowius
b)
Fall 21
18
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Bucher, Bernhard, Fürstenfeldbruck, *XX.XX.1969
Bestellt
Geschäftsführer:
Steurer, Peter Michael, Wien / Österreich,
*XX.XX.1980
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Wagner, Wolfram, Markt Schwaben, *XX.XX.1969
b)
Der mit der ISARIA Wohnbau AG, München (Amtsgericht
München HRB 187909) am 02.04.2014 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung mit Wirkung
zum Ablauf des 13.07.2020 beendet.
a)
24.07.2020
Reiche
b)
Fall 23
19
c)
(1) Der Erwerb, das Halten, Verwalten und
Veräußern von Beteiligungen sowie die
Konzeption, Finanzierung, Umsetzung,
Verwaltung und Abwicklung von Projekten
der Gesellschaft, mit ihr verbundenen
Unternehmen sowie Dritten.
(2) Zur Finanzierung ihrer Tätigkeit darf die
Gesellschaft insbesondere
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.08.2020 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den jetzigen §§ 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und 4 Abs. (2) (Geschäftsjahr).
a)
15.09.2020
Hochtritt
b)
Fall 24
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 108645
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vermögensanlagen, insbesondere
Darlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt
(Nachrangdarlehen), ausgeben.
(3) Die Gesellschaft darf ihre
Unternehmenstätigkeit ausschließlich
außerhalb der Erlaubnispflicht des
Kreditwesengesetzes sowie anderer
gesetzlicher Vorschriften ausüben, sofern
die Gesellschaft nicht zuvor eine
entsprechende Erlaubnis einholt.
20
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.04.2021 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
25.05.2021
Hochtritt
b)
Fall 25
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Kuhn, Mario, Hamburg, *XX.XX.1981
a)
15.09.2021
Waters
22
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.09.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der ProReal Deutschland 5 GmbH mit
Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 143764)
verschmolzen.
a)
18.11.2021
Hochtritt
b)
Fall 27
23
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Steurer, Peter Michael, Wien / Österreich,
*XX.XX.1980
a)
27.03.2023
Rullmann
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 108645
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Geschäftsführer:
Quentin, Oliver Stefan Winfried, Hamburg,
*XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
24
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Richter, Jens Uwe, Schwanewede, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Steurer, Peter Michael, Wien / Österreich,
*XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Thies, Malte, Halstenbek, *XX.XX.1979
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Quentin, Oliver Stefan Winfried, Hamburg,
*XX.XX.1975
a)
04.03.2024
Rullmann
Abruf vom 12.03.2024