Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 108603
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Vattenfall Europe BIM
Vermögensverwaltungs-GmbH
b)
Hamburg
c)
Verwaltung eigenen Vermögens.
767.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Stranz, Anja Katherin, Berlin, *XX.XX.1966
Bestellt
Geschäftsführer:
Haas, Cornelia, Hamburg, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Friedrichs, Georg, Berlin, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 20.03.1995 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
16.09.2008 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 29.01.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) und mit ihr
die Sitzverlegung von Berlin (bisher AG Charlottenburg HRB
56656 B) nach Hamburg beschlossen.
a)
24.02.2009
Kruse
b)
Tag der ersten
Eintragung: 14.09.1995
2
b)
Geschäftsanschrift:
Überseering 12, 22297 Hamburg
b)
Vertretung berichtigt:
Geschäftsführer:
a)
03.03.2009
Kruse
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 108603
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Haas, Cornelia, Hamburg, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
b)
Eintragung Nr. 1 Spalte
2,4 vom 24.02.209 von
Amts wegen berichtigt
bzw. ergänzt.
3
a)
Vattenfall Europe Windkraft GmbH
c)
die Planung, die Errichtung, der Erwerb und
der Betrieb von Windkraft- und anderen
regenerativen Energieerzeugungsanlagen
sowie die Erzeugung und die Vermarktung
elektrischer Energie.
787.000,00
EUR
a)
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Wohnort berichtigt, nunmehr:
Geschäftsführer:
Haas, Cornelia, Berlin, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Grubel, Holger, Hamburg, *XX.XX.1969
Würtenberger, Felix, Berlin, *XX.XX.1972
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.03.2009 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in den
§§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3
(Stammkapital) und 6 (Geschäftsführung, Vertretung) und mit
ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 20.000,00 EUR auf
787.000,00 EUR zur Durchführung der Abspaltung eines
Vermögensteils der Vattenfall Europe New Energy GmbH
(Amtsgericht Hamburg, HRB 55263) auf diese Gesellschaft
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 31.03.2009 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 31.03.2009 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 31.03.2009 einen Teil des
Vermögens ( Unternehmenseinheit "Windkraft" ) der Vattenfall
Europe New Energy GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 55263) als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 30.04.2009 wirksam
geworden.
a)
30.04.2009
Kruse
4
850.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.07.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 63.000,00 EUR auf
850.000,00 EUR beschlossen.
a)
07.09.2009
Dr. Hess
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 108603
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Mit der Vattenfall Europe AG, Berlin (AG Charlottenburg HRB
86854) als herrschendem Unternehmen ist am 27.10.2009 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 04.11.2009 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
07.12.2009
Dr. Hess
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wuttke, Heiko, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
25.01.2010
Waters
7
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Haas, Cornelia, Berlin, *XX.XX.1965
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Friedrichs, Georg, Berlin, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wattendrup, Claus, München, *XX.XX.1974
a)
07.02.2011
Thomas
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Boersma, Taeke Remco, De Steeg, *XX.XX.1966
a)
01.07.2011
Thomas
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.02.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 7 und 9
beschlossen.
a)
14.02.2012
Bremer
b)
Fall 10
10
b)
a)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 108603
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Geschäftsführer:
Groebler, Gunnar, Hamburg, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nielsen, Ole Bigum, Horsens/Dänemark,
*XX.XX.1965
17.01.2014
Thomas
11
Prokura erloschen
Boersma, Taeke Remco, De Steeg, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lamin Faye, Hamburg, *XX.XX.1983
a)
17.06.2014
Thomas
12
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Zurawski, Robert, Wandlitz, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Wattendrup, Claus, Berlin, *XX.XX.1974
Prokura erloschen
Grubel, Holger, Hamburg, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bjært, Niels, Vejle, *XX.XX.1960
a)
20.10.2015
Krenzer
13
Prokura erloschen
Wuttke, Heiko, Hamburg, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Jasper-Martens, Anna Helene, Klein Machnow,
*XX.XX.1972
a)
15.06.2016
Thomas
14
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Friedrichs, Georg, Berlin, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
14.09.2016
Thomas
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 108603
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Jung-Draschil, Catrin, Hamburg, *XX.XX.1976
15
Prokura erloschen
Nielsen, Ole Bigum, Horsens/Dänemark,
*XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Simmelsgaard, Michael Thorndahl, Kopenhagen,
*XX.XX.1971
Wattendrup, Claus, Berlin, *XX.XX.1974
Sikken, Marlies, Haarlem, *XX.XX.1976
a)
26.06.2017
Thomas
16
Prokura erloschen
Lamin Faye, Hamburg, *XX.XX.1983
Prokura erloschen
Bjært, Niels, Vejle, *XX.XX.1960
Prokura erloschen
Jasper-Martens, Anna Helene, Klein Machnow,
*XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Grauers Nilsson, Sandra, Solna / Schweden,
*XX.XX.1972
a)
21.08.2017
Waters
17
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 21.08.2017 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 21.08.2017 und der Gesellschafterversammlung der
Vattenfall Windkraft Verwaltungs GmbH vom 21.08.2017
einen Teil ihres Vermögens (Unternehmenseinheit Onshore
Windparkprojekts Forst Briesnig) als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung auf die Vattenfall Windkraft
Verwaltungs GmbH - jetzt firmierend: Vattenfall Forst Briesnig
Onshore Wind GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB
146124) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
24.08.2017
Bremer
b)
Fall 19
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 108603
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Hoffmann, Alfred, Wedel, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
08.02.2018
Thomas
19
b)
Der mit der Vattenfall Europe AG, Berlin (AG Charlottenburg
HRB 86854) am 27.10.2009 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvereinbarung
vom 28.11.2018 mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2018
beendet.
Mit der Vattenfall GmbH, Berlin (AG Charlottenburg HRB
124048 B) als herrschendem Unternehmen ist am 29.11.2018
ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung
vom 30.11.2018 zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
02.01.2019
Becker
b)
Fall 21
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Johannes, Kammer, Hamburg, *XX.XX.1980
Prokura erloschen
Simmelsgaard, Michael Thorndahl, Kopenhagen,
*XX.XX.1971
a)
11.02.2020
Schellmann
21
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Groebler, Gunnar, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
12.03.2021
Thomas
22
Prokura erloschen
Sikken, Marlies, Haarlem, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
21.07.2021
Waters
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 108603
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura (Familienname) geändert, nun
Jung, Catrin, Hamburg, *XX.XX.1976
23
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 18.08.2021 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 18.08.2021 und der Gesellschafterversammlung der EE
Zwackelmann GmbH & Co. KG vom 18.08.2021 einen Teil
ihres Vermögens (Unternehmenseinheit WP Jänschwalde) als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung
auf die EE Zwackelmann GmbH & Co. KG mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRA 127450) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
26.08.2021
Willamowius
b)
Fall 25
24
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hoffmann, Alfred, Wedel, *XX.XX.1972
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Barakat, Samira, Berlin, *XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Traberg, Anne Mette, Holte/Dänemark,
*XX.XX.1966
Riegger, Martin, Sorengo/Schweiz, *XX.XX.1966
a)
05.08.2022
Krenzer
25
Prokura erloschen
Riegger, Martin, Sorengo/Schweiz, *XX.XX.1966
a)
18.10.2022
Thomas
26
Prokura erloschen
Dr. Johannes, Kammer, Hamburg, *XX.XX.1980
Prokura erloschen
Grauers Nilsson, Sandra, Solna / Schweden,
*XX.XX.1972
a)
04.04.2023
Schellmann
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
23.08.2023
Krenzer
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 108603
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Heucke, Philipp Danny, Hamburg, *XX.XX.1982
Lorenzen, Michael, Husum, *XX.XX.1989
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hermeier, Tamara Ivonne, Kappeln, *XX.XX.1977
a)
30.11.2023
Thomas
Abruf vom 12.03.2024