Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 108312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PROVISTA Siebenhundertvierundfünfzigste
Verwaltungsgesellschaft mbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Neuer Wall 42, 20354 Hamburg
c)
die Verwaltung eigenen Vermögens
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Der alleinige Geschäftsführer ist befugt, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Genschow, Heidemarie, Hamburg, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 16.01.2009
a)
04.02.2009
Bremer
2
a)
Warburg - Henderson Immobilien- und
Beteiligungsgesellschaft mbH
b)
Geschäftsanschrift:
Fuhlentwiete 12, 20355 Hamburg
c)
der Erwerb, die Entwicklung, die
Verwaltung sowie die Veräußerung von
Vermögensgegenständen im Sinne der §
67 Abs. 1 und 2 Satz 1 und Abs. 6 des
Investmentgesetzes im In- und Ausland.
Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, im In-
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Genschow, Heidemarie, Hamburg, *XX.XX.1949
Bestellt
Geschäftsführer:
Coridaß, Eitel, Hamburg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Hoffmann, Klaus, Hamburg, *XX.XX.1958
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.08.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 1
(Firma), 2 (Gegenstand) und 3 sowie die Ergänzung um die
neuen §§ 8 und 9 beschlossen. Der bisherige § 8 ist nunmehr
§ 10.
a)
18.08.2009
Bremer
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und Ausland Beteiligungen an anderen
Immobilien-Gesellschaften im Sinne des §
2 Abs. 4 Nr. 6 des lnvestmentgesetzes zu
erwerben, sich an solchen Immobilen-
Gesellschaften zu beteiligen sowie
Vertretungen und Zweigniederlassungen zu
errichten.
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
3
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Howard, Michael Robert, Hamburg, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hoffmann, Klaus, Hamburg, *XX.XX.1958
a)
20.05.2011
Thomas
4
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Kehrwieder 8, 20457 Hamburg
a)
06.02.2012
Thomas
5
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Meyer, Jan-Philipp, Hamburg, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
Schütz, Andreas Christian, Düsseldorf,
*XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
a)
12.07.2013
Thomas
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Coridaß, Eitel, Hamburg, *XX.XX.1968
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Howard, Michael Robert, Hamburg, *XX.XX.1961
6
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Kleinefenn, Axel, Hamburg, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
02.08.2013
Thomas
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Ferdinandstraße 61, 20095 Hamburg
a)
05.05.2014
Thomas
8
a)
Warburg-HIH Immobilien- und
Beteiligungsgesellschaft mbH
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Gertrudenstraße 9, 20095 Hamburg
c)
(1) Gegenstand des Unternehmens ist
der Erwerb, die Entwicklung, die
Verwaltung sowie die Veräußerung von
Vermögensgegenständen im Sinne der §
231 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 und 7 sowie Abs. 3
des Kapitalanlagegesetzbuches ("KAGB").
(2) Die Gesellschaft ist ferner berechtigt,
im In- und Ausland Beteiligungen an
anderen Immobilien-Gesellschaften im
Sinne des § 1 Abs. 19 Nr. 22 KAGB zu
erwerben, sich an solchen Immobilien-
Gesellschaften zu beteiligen sowie
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2015 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand).
a)
10.11.2015
Bremer
b)
Fall 8
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungen und Zweigniederlassungen zu
errichten.
(3) Die Gesellschaft kann alle Geschäfte
betreiben und Handlungen vornehmen, die
geeignet sind, dem Gesellschaftszweck
unmittelbar oder mittelbar zu dienen, jedoch
nur soweit die Warburg-HIH Invest Real
Estate GmbH mit dem Sitz in Hamburg
diese nach den Vorschriften des KAGB für
Rechnung eines AIF-Sondervermögens
ebenfalls betreiben und vornehmen darf.
9
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Eggert, André, Hamburg, *XX.XX.1986
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Meyer, Jan-Philipp, Hamburg, *XX.XX.1972
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schütz, Andreas Christian, Düsseldorf,
*XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Höntsch, Maria, Hamburg, *XX.XX.1988
Borgwardt, Daniel, Hamburg, *XX.XX.1980
a)
25.05.2018
Thomas
10
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Borgwardt, Daniel, Hamburg, *XX.XX.1980
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Prokura erloschen
Borgwardt, Daniel, Hamburg, *XX.XX.1980
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Müffelamnn, Peter, Elmshorn, *XX.XX.1967
Sarah, Eisermann, Hamburg, *XX.XX.1989
a)
23.07.2019
Rullmann
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kalow, Broer, Hamburg, *XX.XX.1984
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kleinefenn, Axel, Hamburg, *XX.XX.1973
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Name berichtigt, nun: Müffelmann
Müffelmann, Peter, Elmshorn, *XX.XX.1967
a)
29.07.2019
Rullmann
b)
Eintragung Nr. 10 Spalte
5 vom 23.07.2019 von
Amts wegen berichtigt.
12
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kalow, Broer, Hamburg, *XX.XX.1984
a)
06.10.2020
Thomas
13
a)
HIH Invest Immobilien- und
Beteiligungsgesellschaft mbH
c)
(1) Gegenstand des Unternehmens ist
der Erwerb, die Entwicklung, die
Verwaltung sowie die Veräußerung von
Vermögensgegenständen im Sinne der §
231 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 und 7 sowie Abs. 3
des Kapitalanlagegesetzbuches ("KAGB").
(2) Die Gesellschaft ist ferner berechtigt,
im In- und Ausland Beteiligungen an
anderen Immobilien-Gesellschaften im
Sinne des § 1 Abs. 19 Nr. 22 KAGB zu
erwerben, sich an solchen Immobilien-
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.09.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und
2 Abs. (3) (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
01.10.2021
Kob
b)
Fall 14
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 108312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaften zu beteiligen sowie
Vertretungen und Zweigniederlassungen zu
errichten.
(3) Die Gesellschaft kann alle Geschäfte
betreiben und Handlungen vornehmen, die
geeignet sind, dem Gesellschaftszweck
unmittelbar oder mittelbar zu dienen, jedoch
nur soweit die HIH Invest Real Estate
GmbH mit dem Sitz in Hamburg diese nach
den Vorschriften des KAGB für Rechnung
eines AIF-Sondervermögens ebenfalls
betreiben und vornehmen darf.
14
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Ericusspitze 1, 20457 Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Sanders, David, Grevenkop, *XX.XX.1986
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Borgwardt, Daniel, Hamburg, *XX.XX.1980
Prokura erloschen
Sarah, Eisermann, Hamburg, *XX.XX.1989
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Röhl, Sebastian, Hamburg, *XX.XX.1986
Dischner, Marion, Hamburg, *XX.XX.1987
a)
16.01.2023
Zacharias
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