Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 107753
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bigpoint HoldCo GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Christoph-Probst-Weg 3, 20251 Hamburg
c)
Der Erwerb, die Verwaltung und die
unternehmerische Leitung von
Beteiligungen an gewerblichen
Unternehmen, die im Bereich der
Entwicklung, des Vertriebs oder der
Veröffentlichung von Computer-, Video-,
Multimedia- oder Browser-basierten Spielen
oder verwandten Bereichen tätig sind.
70.350,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Hubertz, Heiko, Norderstedt, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Sipp, Sebastian, London, Großbritannien,
*XX.XX.1978
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Byrne, Thomas M., New York, USA, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.03.2008, zuletzt gemäß
Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.08.2008
geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 26.08.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 1 (Sitz) und mit
ihr die Sitzverlegung von München (bisher: Amtsgericht
München, HRB 172749) nach Hamburg beschlossen.
a)
18.12.2008
Dr. Goetze
b)
Tag der ersten
Eintragung: 14.03.2008
2
b)
Bestellt
a)
04.04.2011
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 107753
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Banse, Amy, Philadelphia, PA/U.S.A.,
*XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Byrne, Thomas M., New York, USA, *XX.XX.1967
Rullmann
3
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Drehbahn 47-48, 20354 Hamburg
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Sipp, Sebastian, London, Großbritannien,
*XX.XX.1978
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Banse, Amy, Philadelphia, PA/U.S.A.,
*XX.XX.1959
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Hubertz, Heiko, Norderstedt, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Bastings, Arthur Leon, Hamburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.05.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
07.06.2011
Moritz
4
b)
Vertretung geändert
a)
24.08.2011
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Nummer der Firma:
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HRB 107753
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Hubertz, Heiko, Norderstedt, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Bastings, Arthur Leon, Hamburg, *XX.XX.1966
Rullmann
5
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Hubertz, Heiko, Norderstedt, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.11.2011
Rullmann
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.11.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 4
(Geschäftsjahr) beschlossen.
b)
Mit der Bigpoint Investments GmbH mit Sitz in München
(Amtsgericht München, HRB 191418) als herrschendem
Unternehmen ist am 11.11.2011 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 11.11.2011 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag Bezug genommen.
a)
23.11.2011
Brehmer
7
b)
Der mit der Bigpoint Investments GmbH mit Sitz in München
(Amtsgericht München, HRB 191418) am 11.11.2011
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag mit Wirkung zum
31.12.2011 beendet.
a)
09.01.2012
Moritz
8
b)
Mit der Bigpoint Investments GmbH mit Sitz in Hamburg
a)
08.03.2012
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 107753
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Amtsgericht Hamburg, HRB 121483) als herrschendem
Unternehmen ist am 29.02.2012 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 29.02.2012 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag Bezug genommen.
Moritz
b)
Fall 8
9
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hubertz, Heiko, Norderstedt, *XX.XX.1976
Bestellt
Geschäftsführer:
Helioui, Khaled, Hamburg, *XX.XX.1983
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.04.2013
Mau
10
Einzelprokura:
Dehlke, Dieter, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1965
a)
19.02.2014
Helbig
11
Prokura erloschen
Dehlke, Dieter, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1965
a)
27.01.2016
Helbig
12
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.04.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 4.2
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
15.04.2016
Kob
b)
Fall 13
13
b)
Der mit der Bigpoint Investments GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 121483) am 29.02.2012
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvereinbarung
a)
06.05.2016
Willamowius
b)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 107753
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit Wirkung zum Ablauf des 30.04.2016 beendet.
Fall 14
14
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Bin, He, Peking / China, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.07.2016
Helbig
15
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.07.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Ziffern 4, 7 und 9
beschlossen.
b)
Mit der YOUSU GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 104123) als
herrschendem Unternehmen ist am 19./22.07.2016 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 21.07.2016
zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
23.09.2016
Willamowius
b)
Fall 17
16
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Helioui, Khaled, Hamburg, *XX.XX.1983
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
01.12.2016
Helbig
17
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
a)
15.06.2017
Helbig
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 107753
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zhang, Lei, Shanghai / China, *XX.XX.1983
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Morrisroe, Brian Douglas, Hamburg, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Helioui, Khaled, Hamburg, *XX.XX.1983
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Bin, He, Peking / China, *XX.XX.1980
18
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Lu, Jun, Shanghai / China, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Morrisroe, Brian Douglas, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
08.07.2019
Helbig
19
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Lu, Jun, Shanghai / China, *XX.XX.1973
Bestellt
Geschäftsführer:
a)
17.08.2020
Helbig
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 107753
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Liu, Wanqin, Shanghai / China, *XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
20
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Zhang, Lei, Shanghai / China, *XX.XX.1983
a)
17.05.2021
Helbig
21
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Sachsenstraße 20, 20097 Hamburg
a)
13.02.2023
Helbig
22
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Zou, Yingying, Hamburg, *XX.XX.1990
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.08.2023
Schellmann
Abruf vom 12.03.2024