Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 107585
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Funk Böhm Consultants GmbH
Versorgungs- und Vergütungskonzepte
b)
Hamburg
c)
die Beratung, Erstellung und
Implementierung von Versorgungs- und
Vergütungskonzepten, insbesondere im
Bereich der betrieblichen Altersversorgung,
die Erstellung von versicherungs-
mathematischen Gutachten und die
Personalverwaltung für Dritte.
500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Edelmann, Matthias, Dreieich, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Geschäftsführer:
Bülk, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Jochheim, Claudius, Berlin, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ahrens, Ilona, Sehnde, *XX.XX.1967
Hennig, Ernst Georg, Teltow, *XX.XX.1946
Heymann, Oliver, Bad Camberg, *XX.XX.1969
Klink, Arnim, Frankfurt, *XX.XX.1949
Koller, Nicole, München, *XX.XX.1971
Lederer, Klaus, Mahlow, *XX.XX.1951
Röttges, Bernd, Neuss, *XX.XX.1959
Schlichting, Achim, Dassendorf, *XX.XX.1956
Thieme, Lars, Ismaning, *XX.XX.1972
Voth, Nils, Klein Nordende, *XX.XX.1966
Weidemann, Carsten, Schönfließ, *XX.XX.1967
Kase-Henke, Gabriela, Ammersbek, *XX.XX.1952
Becker, Katrin, Hamburg, *XX.XX.1966
Dr. Hennings, Frank, Hamburg, *XX.XX.1971
Haarig, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1962
Erkan, Robert, Bruchköbel, *XX.XX.1966
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 28.08.2007
Die Gesellschafterversammlungen vom 19.08.2008 haben die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma,
Geschäftssitz), 2 (Gegenstand) und 3 (Stammkapital) sowie
die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 60.000,00 auf EUR
135.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der
Funk Aktuar GmbH, Berlin (AG Charlottenburg HRB 29616)
und sodann aus Gesellschaftsmitteln um EUR 365.000,00 auf
EUR 500.000,00 und mit ihr die Sitzverlegung von Dreieich
(bisher Amtsgericht Offenbach am Main HRB 43184, Firma
bisher: aclick GmbH) nach Hamburg beschlossen.
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der aclick AG, Dreieich (AG Offenbach am Main HRB 34644)
nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom
28.08.2007.
a)
08.12.2008
Dr. Wellhausen
b)
Tag der ersten
Eintragung:
28.12.2007
2
b)
Geschäftsanschrift:
Valentinskamp 20, 20354 Hamburg
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 19.08.2008 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 19.08.2008 mit der Böhm Consultants Insurance & Risk
Management GmbH mit Sitz in Dreieich (AG Offenbach am
Main HRB 43111) verschmolzen.
a)
18.12.2008
Dr. Wellhausen
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 107585
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 19.08.2008 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 19.08.2008 mit der Böhm Consultants GmbH
Versorgungs- und Vergütungskonzepte mit Sitz in Dreieich
(AG Offenbach am Main HRB 43112) verschmolzen.
3
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 19.08.2008 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 19.08.2008 und der Gesellschafterversammlung der
Funk Böhm GmbH Versicherungsmakler für Altersversorgung
vom 19.08.2008 den Teilbetrieb "Leben" ihres Vermögens als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf
die Funk Böhm GmbH Versicherungsmakler für
Altersversorgung (vormals: VMI Versicherungsmakler für
mittelständische Industrie GmbH) mit Sitz in Hamburg (AG
Hamburg HRB 68852) als übernehmenden Rechtsträger
übertragen.
Mit der Funk Gruppe GmbH, Hamburg und Berlin (AG
Hamburg HRB 20748 und AG Charlottenburg HRB 11983) als
herrschendem Unternehmen ist am 19.08.2008 mit Änderung
vom 30.09.2008 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben
die Gesellschafterversammlungen vom 19.08.2008 und
22.12.2008 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen.
a)
22.12.2008
Kruse
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 19.08.2008 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 19.08.2008 mit der Funk Aktuar GmbH mit Sitz in Berlin
(AG Charlottenburg HRB 29616 B) verschmolzen.
a)
29.12.2008
Dr. Wellhausen
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 107585
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 5 Abs. (4) und
8 Abs.(1) beschlossen.
a)
24.02.2009
Dr. Wellhausen
6
a)
Funk Vorsorgeberatung GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 1 (Firma)
beschlossen.
a)
10.01.2011
Bremer
7
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Edelmann, Matthias, Dreieich, *XX.XX.1968
a)
23.02.2011
Stabel
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pulpit, Sven, Berlin, *XX.XX.1971
a)
02.03.2011
T. Meier
9
Prokura erloschen
Lederer, Klaus, Mahlow, *XX.XX.1951
Prokura erloschen
Ahrens, Ilona, Sehnde, *XX.XX.1967
a)
04.04.2011
T. Meier
10
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Meyer, Rainald, Neunkirchen-Seelscheid,
*XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
07.07.2011
T. Meier
11
Prokura erloschen
Erkan, Robert, Bruchköbel, *XX.XX.1966
a)
31.08.2011
T. Meier
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
29.11.2011
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 107585
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sturm, Sebastian, Berlin, *XX.XX.1979
Schiller
13
Prokura erloschen
Hennig, Ernst Georg, Teltow, *XX.XX.1946
a)
20.12.2011
Schiller
14
Prokura erloschen
Klink, Arnim, Frankfurt, *XX.XX.1949
a)
19.06.2012
Schiller
15
Prokura erloschen
Kase-Henke, Gabriela, Ammersbek, *XX.XX.1952
a)
13.11.2013
Stabel
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nonn, Wolf-Rainer, Ottobrunn, *XX.XX.1975
a)
17.10.2014
Wendt
17
b)
Der mit der Funk Gruppe GmbH, mit Sitz in Berlin und
Hamburg (Amtsgericht Charlottenburg HRB 119893 und
Amtsgericht Hamburg HRB 20748) am 19.08.2008
abgeschlossene und am 30.09.2008 geänderte
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Änderungsvereinbarung vom 12.11.2014 erneut geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 12.11.2014 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
24.11.2014
Kob
b)
Fall 21
18
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Thieme, Lars, München, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen
Sturm, Sebastian, Berlin, *XX.XX.1979
Prokura erloschen
Thieme, Lars, Ismaning, *XX.XX.1972
a)
08.04.2015
Repinski
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 107585
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sturm, Sebastian, Berlin, *XX.XX.1979
a)
23.04.2015
Wendt
b)
Die Eintragung laufende
Nummer 18 Spalte 5
Satz (Prokura erloschen
Sturm, Sebastian, Berlin,
*XX.XX.1979) ist gemäß §
395 FamFG von Amts
wegen gelöscht.
20
Prokura erloschen
Sturm, Sebastian, Berlin, *XX.XX.1979
a)
19.05.2015
Schiller
21
Prokura erloschen
Schlichting, Achim, Dassendorf, *XX.XX.1956
a)
09.01.2017
Düsterhöft
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gehling, Christoph, Waldbronn, *XX.XX.1976
a)
13.04.2017
Düsterhöft
23
Prokura erloschen
Röttges, Bernd, Neuss, *XX.XX.1959
a)
15.08.2018
Gerlinger
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schirrmeister, Marcus, Berlin, *XX.XX.1982
a)
02.01.2019
Zacharias
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura hinsichtlich des Vornamens berichtigt,
a)
01.02.2019
Zacharias
b)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 107585
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
nun
Schirrmeister, Markus, Berlin, *XX.XX.1982
Eintragung Nr. 24 Spalte
5 vom 02.01.2019 auf
Antrag berichtigt.
Fall 29
26
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Meyer, Rainald, Neunkirchen-Seelscheid,
*XX.XX.1963
a)
03.07.2019
Gerlinger
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Geisel, Christian, München, *XX.XX.1988
a)
10.02.2020
Gerlinger
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nachname geändert, nun
Till, Christian, München, *XX.XX.1988
a)
27.10.2021
Zacharias
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Benerowski, Sandra, Berlin, *XX.XX.1980
a)
27.04.2022
Thimm
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stender, Matthias, Kleinmachnow, *XX.XX.1968
a)
10.10.2022
Zacharias
31
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Jochheim, Claudius, Berlin, *XX.XX.1957
a)
09.01.2023
Zacharias
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 107585
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
32
Prokura erloschen
Nonn, Wolf-Rainer, Ottobrunn, *XX.XX.1975
a)
26.04.2023
Zacharias
33
Prokura erloschen
Stender, Matthias, Kleinmachnow, *XX.XX.1968
a)
11.01.2024
Zacharias
Abruf vom 09.03.2024