Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 107310
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
EXTRACORP Aktiengesellschaft
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Feldbrunnenstr. 57, 20148 Hamburg
c)
Betrieb von Einrichtungen zur
extrakorporalen Blut- und
Plasmabehandlung, insbesondere die
Versorgung und Betreuung chronisch
Nierenkranker. Die
Gesellschaft erbringt ihre Leistungen vor
allem in Zusammenarbeit mit Arztpraxen
und
Krankenhäusern. Aufgabe der Gesellschaft
ist außerdem die Förderung, Erleichterung
und
Verbesserung von Organtransplantationen,
insbesondere durch Schaffung und Betrieb
von
Einrichtungen der Transplantationsmedizin.
600.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Rausch, Peter Josef Wilfried, Hamburg,
*XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Lattreuter, Christoph, Berlin, *XX.XX.1974
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 15.01.2001, mehrfach zuletzt durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 16.05.2006 geändert.
Die Hauptversammlung vom 01.04.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Berlin (bisher
AG Charlottenburg HRB 96809 B) nach Hamburg
beschlossen.
a)
18.11.2008
Dr. Kriegel
b)
Tag der ersten
Eintragung:
29.04.2002
2
150.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 16.12.2008 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 450.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
b)
Die am 16.12.2008 beschlossene Herabsetzung des
Grundkapitals um -450.000,00 EUR ist durchgeführt.
a)
16.02.2009
Dr. Kriegel
3
187.500,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 16.12.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals durch Sacheinlage um 37.500,00 EUR auf
nunmehr 187.500,00 EUR und die Änderung der Satzung in §
a)
28.04.2009
Dr. Kriegel
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 107310
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rausch, Peter Josef Wilfried, Hamburg,
*XX.XX.1954
Bestellt
Vorstand:
Englund, Björn, Kivik, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Vorstand:
Goel, Pooja, Culver City, USA, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.12.2011
Schiller
5
b)
Bestellt
Vorstand:
Völkel, Ulf, Hamburg, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.06.2012
Schiller
6
c)
das Halten und der Betrieb von
Einrichtungen zur extrakorporalen Blut- und
Plasmabehandlung, insbesondere die
Versorgung und Betreuung chronisch
Nierenkranker, sowie das Halten und der
Betrieb von anderen Einrichtungen zur
a)
Die Hauptversammlung vom 20.12.2012 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand), 16 und 20 sowie die
Streichung der §§ 13 und 17 beschlossen.
a)
08.01.2013
Kob
b)
Fall 9
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 107310
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Erbringung von
Gesundheitsdienstleistungen gegenüber
gesetzlich und privat versicherten Patienten
sowie Selbstzahlern. Die Gesellschaft
erbringt ihre Leistungen vor allem in
Zusammenarbeit mit Arztpraxen und
Krankenhäusern. Aufgabe der Gesellschaft
ist außerdem die Förderung, Erleichterung
und Verbesserung von
Organtransplantionen, insbesondere durch
Schaffung und Betrieb von Einrichtungen
der Transplantionsmedizin.
7
b)
Mit der DV Care GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg
HRB 124314) als herrschendem Unternehmen ist am
27.11.2013 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 27.11.2013
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
17.12.2013
Kob
b)
Fall 10
8
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Mittelweg 110 C, 20149 Hamburg
a)
11.12.2014
Wendt
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Goel, Pooja, Culver City, USA / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1975
a)
30.01.2015
Wendt
10
187.511,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 01.06.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 11,00 EUR auf 187.511,00 EUR und die
Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
10.06.2015
Kob
b)
Fall 13
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 107310
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Der mit der DaVita Deutschland GmbH (vormals: DV Care
GmbH) mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 124314) am
27.11.2013 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag endet
durch die Aufnahme mittelbarer außenstehender Aktionäre am
4. Juni 2015 nach § 307 AktG zum Ende des Geschäftsjahres,
in dem ein außenstehender Aktionär beteiligt ist, mithin mit
Ablauf des 31. Dezember 2015.
Mit der DaVita Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg (AG
Hamburg HRB 124314) als herrschendem Unternehmen ist
am 07.12.2015 ein Ergebnisabführungsvertrag mit Wirkung
zum Beginn des 1. Januar 2016 geschlossen worden. Ihm hat
die Hauptversammlung vom 07.12.2015 zugestimmt. Wegen
des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag
und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
05.01.2016
Kob
b)
Fall 15
12
a)
DaVita Deutschland AG
a)
Die Hauptversammlung vom 27.11.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Ziff. (1) (Firma) beschlossen.
a)
08.02.2016
Kob
b)
Fall 16
13
b)
Die Firma der herrschenden Gesellschaft DaVita Deutschland
GmbH, mit der am 07.12.2015 ein Ergebnisabführungsvertrag
geschlossen wurde, lautet infolge Firmenändertung nunmehr:
DaVita Germany GmbH.
a)
16.02.2016
Dr. Mosenheuer
b)
Fall 17
14
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Mittelweg 110 B, 20149 Hamburg
a)
31.03.2016
Repinski
15
b)
Bestellt
Vorstand:
Jégou, Vincent, London / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1971
a)
09.02.2018
Repinski
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 107310
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder mit der Prokuristin Dr.
Susanne Hoischen mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Mayer, Doris, Hamburg, *XX.XX.1970
Füllgraf, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Hoischen, Susanne Hildegard, München,
*XX.XX.1968
a)
19.02.2018
Repinski
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Völkel, Ulf, Hamburg, *XX.XX.1976
Nicht mehr
Vorstand:
Englund, Björn, Kivik / Schweden, *XX.XX.1961
Vertretungsbefugnis geändert, nun
Vorstand:
Jégou, Vincent, London / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Vorstand:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokura geändert, nun:
Mayer, Doris, Hamburg, *XX.XX.1970
Prokura geändert, nun:
Füllgraf, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1971
Dierks, Finn Matti, Hamburg, *XX.XX.1980
a)
24.05.2018
Repinski
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 107310
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Lang, Robert, London / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
18
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Uhlmann, Bernd, Bremen, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Dr. Hoischen, Susanne Hildegard, München,
*XX.XX.1968
a)
03.01.2019
Zacharias
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lang, Robert, London / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1973
Prokura erloschen
Füllgraf, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1971
Prokura erloschen
Mayer, Doris, Hamburg, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Flache, Antra, Hamburg, *XX.XX.1969
Laubsch, Frauke, Hamburg, *XX.XX.1969
Kamps, Manfred, Heinsberg, *XX.XX.1958
Große Wentrup, Tobias, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
02.10.2019
Zacharias
20
b)
Bestellt
Vorstand:
Prof. Dr. med. Kleophas, Werner, Düsseldorf,
*XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
a)
09.10.2019
Repinski
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 107310
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
21
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Jégou, Vincent, London / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1971
Bestellt
Vorstand:
Große Wentrup, Tobias, Hamburg, *XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Diek, Bettina, Hamburg, *XX.XX.1972
Prokura erloschen
Große Wentrup, Tobias, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
28.11.2019
Repinski
22
b)
Bestellt
Vorstand:
Dierks, Finn Matti, Hamburg, *XX.XX.1980
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Dierks, Finn Matti, Hamburg, *XX.XX.1980
a)
11.02.2021
Helbig
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Uhlmann, Bernd, Bremen, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Brah, Olaf, Hamburg, *XX.XX.1970
Mielmann, Lena, Norderstedt, *XX.XX.1989
a)
18.05.2022
Repinski
24
Prokura erloschen
Diek, Bettina, Hamburg, *XX.XX.1972
Prokura erloschen
a)
07.12.2022
Repinski
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 107310
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Laubsch, Frauke, Hamburg, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Siebler, Fabian, Ahrensburg, *XX.XX.1983
Dr. Ullrich, Nils-David, Hamburg, *XX.XX.1985
25
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dierks, Finn Matti, Hamburg, *XX.XX.1980
a)
20.01.2023
Repinski
Abruf vom 09.03.2024