Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 106987
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DURAG data systems GmbH
b)
Hamburg
c)
(1) Gegenstand des Unternehmens sind
schlüsselfertige Umweltdaten-
Management-Systeme (Datenerfassungs-
und Auswertesysteme für den Umwelt- und
Prozessbereich), die von der Gesellschaft
projektiert, gefertigt, paramentriert, geliefert
und in Betrieb gesetzt werden,
einschließlich der Erbringung von
Servicedienstleistungen für Projektierung,
Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur.
(2) Die Fertigung von Geräten wird an die
DURAG GmbH, Hamburg, in Auftrag
gegeben. Nach Abspaltung des
Geschäftsbereiches "sales" aus der
DURAG GmbH erfolgt die Akquisition von
Kundenaufträgen und der Vertrieb der
Gesamtsysteme im In- und Ausland nahezu
ausschließlich über die DURAG sales and
services GmbH. Dienstleistungen vor Ort
und im After-Sales-Bereich werden von der
Gesellschaft direkt mit dem Endkunden
abgewickelt.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Bianchin, Roland, Freiburg OT Zug,
*XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.09.2008
a)
20.10.2008
Bremer
2
b)
Mit der DURAG Holding AG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 102614) als herrschendem Unternehmen ist
am 10.09.2008 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 10.09.2008 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
21.11.2008
Bremer
3
b)
Der mit der DURAG Holding AG, Hamburg (AG Hamburg
a)
29.12.2008
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 106987
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
HRB 102614) am 10.09.2008 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 11.12.2008 geändert und neugefasst worden. Die
Gesellschafterversammlung vom 11.12.2008/19.12.2008 hat
der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den Änderungsvertrag und die
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlung
sowie der Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft
wird verwiesen.
Bremer
4
b)
Geschäftsanschrift:
Kollaustr. 105, 22453 Hamburg
55.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.07.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um EUR
5.000,00 auf EUR 55.000,00 zum Zwecke der Durchführung
der Abspaltung mit der DURAG GmbH, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 39787) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 01.07.2009 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage Teile des
Vermögens, den Geschäftsbereich "data systems", der
DURAG GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg
HRB 39787) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 29.07.2009 wirksam
geworden.
a)
29.07.2009
Wiedemann
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Frantz, Holger, Hamburg, *XX.XX.1949
a)
13.08.2009
Meier
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
10.10.2012
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 106987
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Triebel, David, Hamburg, *XX.XX.1975
H. Meier
7
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Triebel, David, Hamburg, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen
Triebel, David, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
27.01.2014
Stabel
8
b)
Vertretung geändert, nun
Geschäftsführer:
Triebel, David, Hamburg, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt.
a)
14.01.2015
Repinski
9
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Bianchin, Roland, Freiburg OT Zug,
*XX.XX.1948
a)
15.04.2015
Repinski
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nestler, Maik, Großschirma, *XX.XX.1977
a)
08.03.2016
Repinski
11
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Nestler, Maik, Großschirma, *XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen
Nestler, Maik, Großschirma, *XX.XX.1977
a)
12.01.2017
Helbig
12
Prokura erloschen
a)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 106987
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Frantz, Holger, Hamburg, *XX.XX.1949
03.02.2020
Repinski
13
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Triebel, David, Hamburg, *XX.XX.1975
Vertretungsbefugnis geändert, nun
Geschäftsführer:
Nestler, Maik, Großschirma, *XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
19.12.2022
Repinski
Abruf vom 09.03.2024