Satzung vom 09.03.2000, zuletzt geändert am 07.08.2001
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 16.05.2008 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere in den §§ 1 (Firma, Sitz), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 (Bekanntmachungen) und 10 (Vertretung) und mit ihr die Sitzverlegung von Berlin (bisher: Amtsgericht Charlottenburg, HRB 74595 B; Firma bisher: Angerpassage Verwaltungs-AG) nach Hamburg beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 16.05.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000,00 EUR auf 60.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
5
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 16.05.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 40.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Tag der ersten Eintragung: 29.03.2000
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 28.01.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 und 14 beschlossen.
Eintragungstext
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4
Position
1
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 16.12.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 Abs. 1 und Abs. 3 (Firma, Geschäftsjahr), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 Abs. 2 und Abs. 3 (Genehmigtes Kapital), 5 (Ausstattung der Aktien), 17 sowie die Streichung der §§ 19 Abs. 3, 21 und 24 beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 16.12.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 600.000,00 EUR auf 700.000,00 aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 16.12.2009 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 600.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Hauptversammlung vom 16.12.2009 hat die Fortsetzung der Gesellschaft beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
6
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.11.2014 durch Ausgabe von bis zu 50.000 Stück neuer auf den Inhaber lautender Aktien im Nennbetrag von 1,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder in mehreren Teilbeträgen um bis zu insgesamt 50.000,00 EUR zu erhöhen.
Code: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. (083)
Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
die Verwaltung eigenen Vermögens sowie der Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Vermögenswerten aller Art im In- und Ausland, insbesondere von Beteiligungen an fremden Unternehmen, die Beratung von Unternehmen sowie der Erbringung mit dem Geschäftszweck im Zusammenhang stehender Dienstleistungen. Erlaubnispflichtige Tätigkeiten oder solche, die einer besonderen Zulassung bedürfen, sind vom Geschäftszweck ausgenommen.