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Satzung vom 17.03.2008

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Die Hauptversammlung vom 12.03.2010 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 20.09.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 450.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 15.12.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.500.000,00 EUR auf 3.000.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 22.03./15.04.2011 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 1 Abs. 1 (Firma), 2 (Gegenstand) und sowie in § 5 die Einfügung eines neuen Abs. 4 (Genehmigtes Kapital).

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Eintragung Nr. 6 Spalte 4b) vom 20.04.2011 von Amts wegen berichtigt.

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Der Vorstand hat aufgrund der am 24.05.2011 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.03.2011 am 25.05.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom gleichen Tage die Erhöhung des Grundkapitals um 1.500.000,00 EUR auf 4.500.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.05.2011 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) neu gefasst.

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Die Hauptversammlung vom 18.10.2011 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand) und 5 Abs. 1 sowie in § 5 die Einfügung eines neuen Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen

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Der Vorstand hat aufgrund der am 26.10.2011 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 18.10.2011 am 18.11.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom gleichen Tage die Erhöhung des Grundkapitals um 900.000,00 EUR auf 5.400.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.11.2011 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) neu gefasst.

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Fall 11

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Der Vorstand hat aufgrund der am 26.10.2011 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 18.10.2011 am 02.07.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 09.07.2014 die Erhöhung des Grundkapitals um 600.000,00 EUR auf 6.000.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 09.07.2014 die Änderung der Satzung in § 5 Ziff. 1 (Grundkapital) und Ziff. 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Fall 13

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In Ergänzung der Eintragung vom 10.12.2014 von Amts wegen nachgetragen.

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Fall 14

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Die Hauptversammlung vom 22.06.2016 hat die Änderung der Satzung in den §§ 10 Abs. 1 und Abs. 4 und 12 Abs. 3 sowie in § 5 die Neufassung von Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2016) beschlossen.

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Fall 17

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Der Vorstand hat aufgrund der am 31.08.2016 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.06.2016 am 17.02.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 24.02.2021 die Erhöhung des Grundkapitals um bis 1.000.000,00 EUR auf bis 7.000.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 7.000.000,00 EUR.

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Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 19.03.2021 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (Grundkapital) und Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2016) beschlossen.

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Fall 29

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Die Hauptversammlung vom 12.05.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3, 10 (Aufsichtsrat), 12, 14, 17 und 18 beschlossen.

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Fall 31

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Der Vorstand hat aufgrund der am 31.08.2016 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.06.2016 am 04.06.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 08.06.2021 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.750.000,00 EUR auf bis zu 8.750.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 875.000,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 7.875.000,00 EUR.

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Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 01.07.2021 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (Grundkapital) und Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2016) beschlossen.

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Fall 32

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Die Hauptversammlung vom 17.06.2022 hat die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie in § 5 die Neufassung von Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2022) beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2022 ermächtigt worden, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16.06.2027 (einschließlich) um bis zu insgesamt EUR 3.500.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022).

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Fall 35