Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 106718
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TAG Immobilien AG
b)
Hamburg
c)
Der Erwerb und die Verwaltung von in- und
ausländischen Immobilien, der Erwerb und
die Vermarktung von Beteiligungen
einschließlich der Beteiligung an
Immobilienfonds sowie die Vornahme aller
sonstigen hiermit zusammenhängenden
Geschäfte sowie der Bau und Betrieb von
Eisenbahnen und die Errichtung, der
Erwerb, die Pachtung, die Verpachtung und
der Betrieb von Verkehrsunternehmen aller
Art, insbesondere von
Kraftverkehrsunternehmen sowie jede
Förderung des Verkehrs einschließlich
speditioneller Betätigung.
32.566.364,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Ibel, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Flint, Erhard, Hamburg, *XX.XX.1947
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Sutter, Hans-Ulrich, Berlin, *XX.XX.1948
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schleicher, Kirsten, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
Aktiengesellschaft
Die Satzung wurde am 05.08.1882 errichtet und mehrfach,
zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.06.2007, geändert.
Die Hauptversammlung vom 20.06.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. (1) und (2) (Firma, Sitz) und mit ihr die
Sitzverlegung von Tegernsee, Landkreis Miesbach (bisher
Amtsgericht München HRB 41651, Firma bisher: TAG
Tegernsee Immobilien- und Beteiligungs- Aktiengesellschaft)
nach Hamburg beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 05.07.2005 um EUR 3.424.463,00
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I).
Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die
Inhaber von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen, die gemäß der Ermächtigung
durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2005 von
der Gesellschaft bis zum 30.06.2010 begeben werden.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 29.06.2011 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR
6.278.182,00 zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2006/I).
a)
19.09.2008
Kruse
b)
Tag der ersten
Eintragung nicht mehr
feststellbar.
2
b)
Geschäftsanschrift:
Steckelhörn 9, 20457 Hamburg
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Flint, Erhard, Hamburg, *XX.XX.1947
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Vaagt, Harboe, Halstenbek, *XX.XX.1956
a)
20.05.2009
Wendtland
3
b)
Geschäftsanschrift:
Steckelhörn 5, 20457 Hamburg
a)
05.06.2009
Wendtland
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 21
HRB 106718
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Eintragung Nr. 2 Spalte
2b) vom 20.05.2009 von
Amts wegen berichtigt.
4
b)
Bestellt
Vorstand:
Elgeti, Rolf, Potsdam, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
19.06.2009
Wendtland
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Ibel, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
24.07.2009
Wendtland
6
Prokura erloschen
Schleicher, Kirsten, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
11.08.2009
Wendtland
7
a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2009 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2009/I) und
Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2009/I), 17, 18 und 22
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.08.2009 um EUR 8.000.000,00
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I).
Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die
Inhaber von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen, die gemäß der Ermächtigung
durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2009 von
der Gesellschaft bis zum 26.08.2014 begeben werden.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
a)
29.10.2009
Dr. Hess
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 21
HRB 106718
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft bis zum 26. August 2014 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe von Stammaktien ohne
Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
einmalig oder mehrmalig, insgesamt höchstens um einen
Betrag von EUR 8.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu
8.000.000 Stückaktien zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht
der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes
Kapital 2009/I).
8
34.984.546,00
a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 18.12.2009 und
22.02.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
02.01.2010 und 23.02.2010 ist unter teilweiser Ausnutzung
des am 29.10.2009 eingetragenen genehmigten Kapitals
(Genehmigtes Kapital 2009/I) das Grundkapital um
2.418.182,00 EUR auf 34.984.546,00 EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.02.2010 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Ziff.
1, 2 und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert worden.
b)
Das Genehmigte Kapital 2009/I beträgt nach Teilausnutzung
nunmehr noch 5.581.818,00 EUR.
a)
11.03.2010
Eickhoff
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Tarantino, Karin, geb. Erdmann, Hamburg,
*XX.XX.1950
a)
13.07.2010
Breitkopf
10
40.566.364,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 06.05.2010 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 07.05.2010 ist unter
teilweiser Ausnutzung des am 29.10.2009 eingetragenen
genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2009/I) das
Grundkapital um weitere 5.581.818,00 EUR auf 40.566.364,00
EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt.
a)
02.08.2010
Dr. Hess
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 21
HRB 106718
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.05.2010 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Ziff. 1
und 2 geändert worden. § 4 Ziff. 5 ist entfallen.
11
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2010 hat die Neufassung
der Satzung in § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2010/I) und
die Einfügung eines neuen Abs. 7 (Bedingtes Kapital 2010/I)
sowie die Umbennung des bisherigen Abs. 7 in Abs. 8 und die
Änderung der §§ 15, 16 und 17 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 24.06.2015 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe von Stammaktien ohne
Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
einmalig oder mehrmalig, insgesamt höchstens um einen
Betrag von EUR 18.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu
18.000.000 neuen auf den Inhaber lautende Stückaktien der
Gesellschaft zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
9.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 9.000.000 neuen auf
den Inhaber lautende Stückaktien zur Durchführung von bis
zum 24.06.2015 begebenen Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2010/I).
a)
26.08.2010
Dr. Hess
12
44.616.364,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 14.10.2010 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 14.10.2010 ist unter
teilweiser Ausnutzung des am 26.08.2010 eingetragenen
genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2010/I) das
Grundkapital um 4.050.000,00 EUR auf 44.616.364,00 EUR
erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.10.2010 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Ziff.
1, 2 und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert worden.
b)
a)
26.10.2010
Dr. Hess
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 21
HRB 106718
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital 2010/I beträgt nach Teilausnutzung
nunmehr noch 13.950.000,00 EUR.
13
46.959.115,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 14.10.2010 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 14.10.2010 ist unter
teilweiser Ausnutzung des am 26.08.2010 eingetragenen
genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2010/I) das
Grundkapital um weitere 2.342.751,00 EUR auf 46.959.115,00
EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.10.2010 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Ziff.
1, 2 und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert worden.
b)
Das Genehmigte Kapital 2010/I beträgt nach weiterer
Teilausnutzung nunmehr noch 11.607.249,00 EUR.
a)
26.11.2010
Dr. Hess
14
58.566.364,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 15.11.2010 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 15.11.2010 ist unter
teilweiser Ausnutzung des am 26.08.2010 eingetragenen
genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2010/I) das
Grundkapital um weitere 11.607.249,00 EUR auf
58.566.364,00 EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.12.2010 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Ziff. 1
und 2 geändert worden. Die bisherige Ziff. 5 des § 4 ist
ersatzlos gestrichen, die bisherigen Ziff. 6-8 sind nunmehr Ziff.
5-7.
a)
08.12.2010
Dr. Hess
15
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Vaagt, Harboe, Halstenbek, *XX.XX.1956
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Dr. Vaagt, Harboe, Halstenbek, *XX.XX.1956
a)
29.03.2011
Breitkopf
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 21
HRB 106718
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
a)
Die Hauptversammlung vom 07.04.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 5.856.636,00 EUR auf bis zu
64.423.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 5.856.636
neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen
Bareinlagen beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 07.04.2011 hat ebenfalls die
Ergänzung der Satzung in § 4 um einen Abs. 8 (Genehmigtes
Kapital 2011/I) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 6. April 2016 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe von Stammaktien ohne
Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
einmalig oder mehrmalig, insgesamt höchstens um einen
Betrag von EUR 25.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu
25.000.000 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien der
Gesellschaft zu erhöhen.
Der Vorstand ist weiterhin ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen.
a)
13.04.2011
Dr. Hess
17
64.422.999,00
EUR
a)
Die am 07.04.2011 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 5.856.636,00 EUR ist in Höhe von
5.856.635,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.05.2011 ist § 4
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) in Abs.
1 u. 2 geändert.
a)
06.05.2011
Dr. Hess
18
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) Abs. 5 (Bedingtes
Kapital 2009/I) sowie die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 7
(Bedingtes Kapital 2011/I) und Abs. 9 (Genehmigtes Kapital
2011/II) beschlossen, der bisherige Abs. 7 ist nunmehr Abs.
10. Ferner sind die §§ 7, 15, 17, 20 und 21 der Satzung
geändert.
a)
15.09.2011
Dr. Hess
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 21
HRB 106718
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.08.2011 um bis zu EUR
8.200.000,00 zur Durchführung von bis zum 26.08.2014
begebenen Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.08.2011 um bis zu EUR
15.000.000,00 zur Durchführung von bis zum 25.08.2016
begebenen Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 25.08.2016 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe von Stammaktien ohne
Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
einmalig oder mehrmalig, insgesamt höchstens um einen
Betrag von EUR 7.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu
7.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien der
Gesellschaft zu erhöhen (Genehmigtes Kapital (2011/II). Der
Vorstand ist weiterhin ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen.
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bondkirch, Ulrike, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
22.09.2011
Breitkopf
20
69.899.923,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 26.07.2011 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 28.07.2011 ist unter
teilweiser Ausnutzung des am 13.04.2011 eingetragenen
genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2011/I) das
Grundkapital um 5.476.924,00 EUR auf 69.899.923,00 EUR
erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
01.11.2011
Dr. Freitag
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 21
HRB 106718
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.07.2011 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Ziff.
1, 2 und 8 (Genehmigtes Kapital 2011/I) geändert worden.
b)
Das Genehmigte Kapital 2011/I beträgt nach Teilausnutzung
nunmehr noch 19.523.076,00 EUR.
21
74.899.923,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 17.11.2011 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 17.11.2011 ist unter
erneuter teilweiser Ausnutzung des am 13.04.2011
eingetragenen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital
2011/I) das Grundkapital um weitere 5.000.000,00 EUR auf
74.899.923,00 EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.11.2011 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Ziff.
1, 2 und 8 (Genehmigtes Kapital 2011/I) geändert worden.
b)
Das Genehmigte Kapital 2011/I beträgt nach erneuter
Teilausnutzung nunmehr noch 14.523.076,00 EUR.
a)
22.11.2011
Brehmer
22
75.759.262,00
EUR
a)
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstandes vom
25.10.2011/ 09.01.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrates
vom 27.10.2011/09.01.2012 unter weiterer Ausnutzung des
am 13.04.2011 eingetragenen genehmigten Kapitals
(Genehmigtes Kapital 2011/I) um 859.339,00 EUR auf
75.759.262,00 EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.01.2012 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Ziff.
1, 2 und 8 (Genehmigtes Kapital 2011/I) geändert worden.
b)
Das Genehmigte Kapital 2011/I beträgt nach weiterer
Teilausnutzung nunmehr noch 13.663.737,00 EUR.
a)
23.01.2012
Bremer
b)
Fall 34
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 21
HRB 106718
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
75.764.513,00
EUR
a)
Auf das "Bedingte Kapital 2009/I" sind in dem abgelaufenen
Geschäftsjahr 2011 insgesamt 5.251 Aktien ausgegeben
worden.
Das Grundkapital beträgt nunmehr 75.764.513,00 EUR
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.01.2012 ist die
Satzung in § 4 Abs. 1, 2 und 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert worden.
b)
Das "Bedingte Kapital 2009/I" beträgt nach Ausgabe von
Aktien nunmehr noch EUR 8.194.749,00.
a)
24.02.2012
Bremer
b)
Fall 35
24
96.428.250,00
EUR
a)
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstandes vom
28.02.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben
Tag unter restlicher Ausnutzung des am 13.04.2011
eingetragenen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital
2011/I) sowie unter voller Ausnutzung des am 15.09.2011
eingetragenen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital
2011/II) um insgesamt bis zu 20.663.737,00 EUR auf bis zu
96.428.250,00 EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.03.2012 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Ziff. 1
und 2 geändert worden. Ferner sind in § 4 die bisherigen Ziff.
8 und 9 ersatzlos gestrichen; die bisherige Ziff. 10 ist nunmehr
Ziff. 8.
a)
19.03.2012
Bremer
b)
Fall 36
25
b)
Bestellt
Vorstand:
Griesemann, Georg, Köln, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.04.2012 ist die
Satzung in § 3 Ziff. 1 (Bekanntmachung) geändert.
a)
26.06.2012
Bremer
b)
Fall 37
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 21
HRB 106718
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) Abs. 5 (Bedingtes
Kapital 2009/I) und Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2010/I) sowie
Abs. 8 (nunmehr Genehmigtes Kapital 2012/I) beschlossen;
der bisherige Abs. 8 ist nunmehr Abs. 9.
b)
Der Vorstand ist gemäß § 4 Abs. 8 der Satzung ermächtigt,
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 13.06.2017 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt höchstens
um einen Betrag von EUR 40.000.000,00 durch Ausgabe von
bis zu 40.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden
Stückaktien der Gesellschaft zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2012/1).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.06.2012 um bis zu EUR
8.600.000,00 zur Durchführung von bis zum 26.08.2014
begebenen Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
9.800.000,00 durch Ausgabe von bis zu 9.800.000 neuen auf
den Inhaber lautende Stückaktien zur Durchführung von bis
zum 24.06.2015 begebenen Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2010/I).
a)
28.06.2012
Bremer
b)
Fall 38
27
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Sutter, Hans-Ulrich, Berlin, *XX.XX.1948
a)
12.07.2012
Breitkopf
28
b)
Bestellt
Vorstand:
Hoyer, Claudia, Potsdam, *XX.XX.1972
a)
18.07.2012
Breitkopf
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 21
HRB 106718
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rokosch, Christian, Gera, *XX.XX.1973
a)
01.10.2012
Thomas
30
98.237.943,00
EUR
a)
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstandes vom
19.09.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
20.09.2012 unter Ausnutzung des am 29.06.2012
eingetragenen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital
2012/I) um 1.809.693,00 EUR auf 98.237.943,00 EUR erhöht
worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.09.2012 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Ziff.
1, 2 und 8 (Genehmigtes Kapital 2012/I) geändert worden.
b)
Das genehmigte Kapital 2012/I beträgt nach Teilausnutzung
nunmehr noch 38.190.307,00 EUR.
a)
15.11.2012
Bremer
b)
Fall 45
31
100.730.920,0
0 EUR
a)
Auf das "Bedingte Kapital 2009/I" sind in dem laufenden
Geschäftsjahr 2012 bisher (bis zum 31.10.2012) insgesamt
2.492.977 Aktien ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt nunmehr 100.730.920,00 EUR
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.11.2012 ist die
Satzung in § 4 Abs. 1, 2 und 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert worden.
b)
a)
15.11.2012
Bremer
b)
Fall 46
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 12 von 21
HRB 106718
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das "Bedingte Kapital 2009/I" beträgt nach Ausgabe von
Aktien nunmehr noch EUR 6.107.023,00.
32
130.730.920,0
0 EUR
a)
Der Vorstand hat hat mit Beschlüssen vom
19.11.2012/03.12.2012 und 10.12.2012 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 19.11.2012/03.12.2012 und 10.12.2012
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter
erneuter Ausnutzung des am 29.06.2012 eingetragenen
genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2012/I) um
30.000.000,00 EUR auf 130.730.920,00 EUR zu erhöhen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.12.2012 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Ziff.
1, 2 und 8 (Genehmigtes Kapital 2012/I) geändert worden.
b)
Das genehmigte Kapital 2012/I beträgt nach weiterer
Teilausnutzung nunmehr noch 8.190.307,00 EUR.
a)
11.12.2012
Bremer
b)
Fall 47
33
130.737.996,0
0 EUR
Prokura erloschen
Rokosch, Christian, Gera, *XX.XX.1973
a)
Auf das "Bedingte Kapital 2009/I" sind in dem Geschäftsjahr
2012 (bis zum 31.12.2012) weitere 7.076 Aktien ausgegeben
worden.
Das Grundkapital beträgt nunmehr 130.737.996,00 EUR
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.01.2013 ist die
Satzung in § 4 Abs. 1, 2 und 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert worden.
b)
Das "Bedingte Kapital 2009/I" beträgt nach Ausgabe von
Aktien nunmehr noch EUR 6.099.947,00.
a)
05.02.2013
Bremer
b)
Fall 48
34
c)
Gegenstand des Unternehmens sind der
Erwerb, die Veräußerung und die
Verwaltung von in- und ausländischen
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
28.03.2013
Kob
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 13 von 21
HRB 106718
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Immobilien, der Erwerb, die Veräußerung
und die Verwaltung von Beteiligungen
einschließlich der Beteiligung an
Immobilienfonds sowie die Vornahme aller
sonstigen hiermit zusammenhängenden
Geschäfte.
b)
Fall 49
35
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) in den
Abs. 2 bis 4, durch Einfügung eines neuen Abs. 8 (Bedingtes
Kapital 2013/I) und Abs. 10 (Genehmigtes Kapital 2013/I)
beschlossen. Der bisherige Abs. 8 ist numehr Abs. 9, der
bisherige Abs. 9 ist nunmehr Abs. 11. Ferner wurde § 15
geändert.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.06.2013 um bis zu EUR
13.000.000,00 zur Durchführung von bis zum 13.06.2018
begebenen Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 13.06.2018 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals, insgesamt höchstens um einen Betrag von EUR
20.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 20.000.000 neuen
auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013/I).
a)
22.07.2013
Bremer
b)
Fall 50
36
131.298.317,0
0 EUR
a)
Auf das "Bedingte Kapital 2009/I" sind in dem Geschäftsjahr
2013 (bis zum 31.12.2013) 532.958 Aktien ausgegeben
worden.
Auf das "Bedingte Kapital 2010/I" sind in dem Geschäftsjahr
2013 (bis zum 31.12.2013) 27.363 Aktien ausgegeben
worden.
a)
30.01.2014
Kob
b)
Fall 51
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 14 von 21
HRB 106718
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital beträgt nach Ausgabe von insgesamt
560.321 Aktien nunmehr 131.298.317,00 EUR
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.01.2014 ist die
Satzung in § 4 Abs. 1, 2, 5 und 6 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert worden.
b)
Das "Bedingte Kapital 2009/I" beträgt nach Ausgabe von
Aktien nunmehr noch EUR 5.566.989,00.
Das "Bedingte Kapital 2010/I" beträgt nach Ausgabe von
Aktien nunmehr noch EUR 9.772.637,00.
37
b)
Bestellt
Vorstand:
Thiel, Martin, Hamburg, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Nicht mehr
Vorstand:
Griesemann, Georg, Köln, *XX.XX.1974
a)
29.04.2014
Breitkopf
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hampel, Albrecht, Kemberg, *XX.XX.1975
a)
14.05.2014
Breitkopf
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura berichtigt (Wohnort und Familienname),
nun
Hempel, Albrecht, Kemberg OT Bergwitz,
*XX.XX.1975
a)
21.05.2014
Thomas
b)
Eintragung Nr. 38 Spalte
5 vom 14.05.2014 auf
Antrag berichtigt.
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 15 von 21
HRB 106718
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
40
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Elgeti, Rolf, Potsdam, *XX.XX.1976
a)
08.11.2014
Ulmer
41
131.712.859,0
0 EUR
a)
Auf das "Bedingte Kapital 2010/I" sind in dem Geschäftsjahr
2014 (bis zum 31.12.2014) 414.542 Aktien ausgegeben
worden.
Das Grundkapital beträgt nach Ausgabe von 414.542 Aktien
nunmehr 131.712.859,00 EUR
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.01.2015 ist die
Satzung in § 4 Abs. 1, 2, und 6 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert worden.
b)
Das "Bedingte Kapital 2010/I" beträgt nach Ausgabe von
Aktien nunmehr noch EUR 9.358.095,00
a)
22.01.2015
Snoek
b)
Fall 59
42
a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 4 durch Einfügung eines neuen Abs. 9
(Bedingtes Kapital 2015/I) und die Anpassung der
Numerierung der bisherigen Abs. 9 bis 11 beschlossen.
Ferner wurde die Stzung in den §§ 7 (Aufsichtsrat) und 15
geändert.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 19.06.2015 um bis zu 20.000.000,00 EUR durch
Ausgabe von bis zu 20.000.000 neuen auf den Inhaber
lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2015/I).
a)
13.07.2015
Bremer
b)
Fall 61
43
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
08.10.2015
Ulmer
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 16 von 21
HRB 106718
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Seefeldt, Undine Viviane, Hamburg, *XX.XX.1973
Prokura erloschen
Tarantino, Karin, Hamburg, *XX.XX.1950
44
136.596.330,0
0 EUR
a)
Auf das "Bedingte Kapital 2010/I" sind in dem Geschäftsjahr
2015 (bis zum 31.12.2015) 4.883.471 Aktien ausgegeben
worden.
Das Grundkapital beträgt nach Ausgabe von 4.883.471 Aktien
nunmehr 136.596.330,00 EUR
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.01.2016 ist die
Satzung in § 4 Abs. 1, 2, und 6 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital 2010/I) geändert worden.
b)
Das "Bedingte Kapital 2010/I" beträgt nach Ausgabe von
Aktien nunmehr noch 4.474.624,00 EUR.
a)
26.01.2016
Snoek
b)
Fall 63
45
146.498.765,0
0 EUR
a)
Auf das "Bedingte Kapital 2011/I" sind in dem Geschäftsjahr
2016 (bis zum 31.12.2016) 9.902.435 Aktien ausgegeben
worden.
Das Grundkapital beträgt nach Ausgabe von 9.902.435 Aktien
nunmehr 146.498.765,00 EUR
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.01.2017 ist die
Satzung in § 4 Abs. 1, 2, und 7 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital 2011/I) geändert worden.
b)
Das "Bedingte Kapital 2011/I" beträgt nach Ausgabe von
Aktien nunmehr noch 5.097.565,00 EUR.
a)
24.01.2017
Bremer
b)
Fall 65
46
b)
Geändert (Wohnort), nun
Vorstand:
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) durch
a)
24.05.2017
Dr. Sandidge
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 17 von 21
HRB 106718
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Vaagt, Harboe, Hamburg, *XX.XX.1956
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Aufhebung der Abs. 5, 6, 7, 8 und 11, sowie der Neufassung
der Abs. 9 (Bedingtes Kapital 2017/I) und 10 (Genehmigtes
Kapital 2017) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 15.05.2022 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals, insgesamt höchstens um einen Betrag von EUR
29.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 29.000.000 neuen
auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft zu
erhöhen, wobei der Vorstand das Bezugsrecht der Aktionäre
ausschließen kann (Genehmigtes Kapital 2017).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.05.2017 um bis zu EUR
29.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 29.000.000,00
neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2017/I).
b)
Fall 66
47
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. (9) (Bedingtes Kapital) und Abs. (10)
(Genehmigtes Kapital) und mit ihr die Aufhebung des
Bedingten Kapitals 2017/I und des Genehmigten Kapitals
2017 sowie die Einfügung eines Bedingten Kapitals 2018/I
und Genehmigten Kapitals 2018 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 22. Mai 2023 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals, insgesamt höchstens um einen Betrag von EUR
29.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 29.000.000 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
29.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 29.000.000 neuen
auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2018/I).
a)
30.05.2018
Becker
b)
Fall 68
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 18 von 21
HRB 106718
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
48
896.498.765,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 750.000.000,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 Ziff. (1) (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) sowie § 4 Ziff. (9) (Bedingtes Kapital 2018/I)
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
177.465.415,39 durch Ausgabe von bis zu 29.000.000 neuen
auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2018/I).
a)
14.05.2019
Dr. Seidler
b)
Fall 69
49
146.498.765,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2019 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 750.000.000,00 EUR auf
146.498.765,00 EUR und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 Ziffer (1) (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.
a)
14.05.2019
Dr. Seidler
b)
Fall 70
50
a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2019 hat die Herabsetzung
des Bedingten Kapitals 2018/I und die ensprechende
Änderung der Satzung in § 4 Ziffer (9) beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
29.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 29.000.000 neuen
auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2018/I).
a)
14.05.2019
Dr. Seidler
b)
Fall 71
51
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
07.10.2019
Ulmer
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 19 von 21
HRB 106718
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nasarow, Tonja Stephan Adolf, Hamburg,
*XX.XX.1977
Oleszak, Claudius, Köln, *XX.XX.1979
52
a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 17 Abs. 1 beschlossen.
a)
11.09.2020
Dr. Hess
b)
Fall 76
53
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 9 (Bedingtes Kapital) und Abs. 10
(Genehmigtes Kapital) und mit ihr die Aufhebung des
Bedingten Kapitals 2018/I und des Genehmigten Kapitals
2018 sowie die Einfügung eines Bedingten Kapitals 2021/I
und Genehmigten Kapitals 2021 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 10. Mai 2024 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals, insgesamt höchstens um einen Betrag von EUR
29.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 29.000.000 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
29.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 29.000.000 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2021/I).
a)
21.06.2021
Dr. Hess
b)
Fall 77
54
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Vaagt, Harboe, Hamburg, *XX.XX.1956
a)
01.02.2022
Ulmer
55
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
13.04.2022
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 20 von 21
HRB 106718
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wiebach, Marcel, Berlin, *XX.XX.1980
Wegner, Sandra, Berlin, *XX.XX.1977
Förster-Wehle, Dirk, Leipzig, *XX.XX.1976
Dr. Foertsch, Uwe, Hamburg, *XX.XX.1970
Helbig
56
a)
Die Hauptversammlung vom 13.05.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 9 (Bedingtes Kapital) und Abs. 10
(Genehmigtes Kapital) und mit ihr die Aufhebung des
Bedingten Kapitals 2021/I und des Genehmigten Kapitals
2021 sowie die Einfügung eines Bedingten Kapitals 2022 und
Genehmigten Kapitals 2022 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 12. Mai 2025 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals, insgesamt höchstens um einen Betrag von EUR
29.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 29.000.000 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
29.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 29.000.000 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2022).
a)
31.05.2022
Dr. Hess
b)
Fall 82
57
175.489.025,0
0 EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 08.07.2022 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 08.07.2022 ist unter
teilweiser Ausnutzung des am 31.05.2022 eingetragenen
genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2022) das
Grundkapital um 28.990.260,00 EUR auf 175.489.025,00 EUR
erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.07.2022 ist die
Satzung in den §§ 4 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des
a)
27.07.2022
Dr. Hess
b)
Fall 83
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 21 von 21
HRB 106718
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapital) und 4 Abs. 10 (Genehmigtes Kapital 2022)
geändert worden.
b)
Das Genehmigte Kapital 2022 beträgt nach Teilausnutzung
nunmehr noch 9.740,00 EUR.
58
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in den jetzigen §§ 1 und 4 bis 20 sowie die Einfügung
eines § 4 Abs. 6 (Bedingtes Kapital) und eines § 4 Abs. 5
(Genehmigtes Kapital) und mit ihr die Aufhebung des
Bedingten Kapitals 2022 (bisher § 4 Abs. 9) und des
Genehmigten Kapitals 2022 (bisher § 4 Abs. 10) sowie die
Einfügung eines Bedingten Kapitals 2023 und Genehmigten
Kapitals 2023 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 15. Mai 2026 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals, insgesamt höchstens um einen Betrag von EUR
35.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 35.000.000 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
35.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 35.000.000 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2023).
a)
14.06.2023
Dr. Hess
b)
Fall 85
Abruf vom 12.03.2024