Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 10
HRB 105628
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
gamigo AG
b)
Hamburg
c)
der Betrieb eines Spielemaganzins im
Internet sowie die dazugehörige
Vermarktung von Werbeflächen, der
Handel mit Computerspielen,
Konsolenspielen, dazugehörigem Zubehör
und der Betrieb von Online-Spielen im
Internet sowie aller sonstigen hiermit
zusammenhängenden Geschäfte.
1.047.049,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Ossenbrüggen, Sven, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 08.04.2000 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss
der Hauptversammlung vom 02.02.2007 geändert.
Die Hauptversammlung vom 06.02.2008 hat die Änderung der
Satzung in den Ziffern 1 Abs. 1.2 (Sitz) und 10 Abs. 10.1 und
mit ihr die Sitzverlegung von Rheine (bisher Amtsgericht
Steinfurt HRB 4012) nach Hamburg beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.01.2005
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 25.01.2005 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 25.01.2005 mit der Gamigo
Shop GmbH mit Sitz in Rheine (AG Steinfurt HRB 4697)
verschmolzen.
a)
12.06.2008
Wiedemann
b)
Tag der ersten
Eintragung:
01.09.2000
2
b)
Geschäftsanschrift:
Behringstr. 28a (Haus 3), 22765 Hamburg
a)
Die Hauptversammlung vom 04.09.2008 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 5 durch Streichung der Ziffern 5.4 und 5.5
und Ziffer 9 durch Streichung der Ziffer 9.6 Abs. 2 und durch
Streichung der Ziffer 12 beschlossen.
a)
19.11.2008
Wiedemann
3
b)
Geschäftsanschrift:
Behringstraße 16b, 22765 Hamburg
b)
Bestellt
Vorstand:
Streppel, Patrick Gerhard, Hamburg,
*XX.XX.1981
a)
30.12.2008
Döbel
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Ossenbrüggen, Sven, Hamburg, *XX.XX.1969
Bestellt
Vorstand:
Markussen, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
18.11.2009
Thomas
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 10
HRB 105628
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schwartzkopff, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
03.01.2011
T. Meier
6
b)
Geändert, nun
Vorstand:
Markussen, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun
Vorstand:
Streppel, Patrick Gerhard, Hamburg,
*XX.XX.1981
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokura geändert, nun
Schwartzkopff, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
23.11.2011
Rullmann
7
b)
Bestellt
Vorstand:
Westermann, Remco, Düsseldorf, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.12.2012
Schiller
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Markussen, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
29.01.2013
Schiller
9
a)
Die Hauptversammlung vom 21.02.2013 hat die Erhöhung des
a)
04.03.2013
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 10
HRB 105628
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals um bis zu 209.408,00 EUR auf bis
1.256.457,00 EUR und die Streichung von Ziffer 8.2 der
Satzung (Aufsichtsrat) beschlossen.
Brehmer
b)
Fall 16
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Scheutzow, Tobias, Hamburg, *XX.XX.1969
Prokura erloschen
Schwartzkopff, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
18.04.2013
Schiller
11
a)
Die Hauptversammlung vom 12.04.2013 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 5 (Grundkapital und Aktien) Abs. 5.4
(Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 11. April 2018, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 523.524 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital).
a)
10.05.2013
Moritz
12
1.151.753,00
EUR
a)
Die durch Hauptversammlung vom 21.02.2013 beschlossene
Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 104.704,00 EUR
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.04.2013 ist Ziffer 5
Abs. 5.1 und 5.2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
geändert.
a)
31.07.2013
Fritsch
b)
Fall 19
13
b)
Nicht mehr
Prokura erloschen
Scheutzow, Tobias, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
21.10.2013
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 10
HRB 105628
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Streppel, Patrick Gerhard, Hamburg,
*XX.XX.1981
Bestellt
Vorstand:
Bonke, Joachim Berthold, Willich, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Stabel
14
b)
Geändert, nun
Vorstand:
Bonke, Joachim Berthold, Willich, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
a)
10.03.2014
Repinski
15
b)
Bestellt
Vorstand:
Niehues, Theodor, Düsseldorf, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied.
a)
23.09.2014
Wendt
16
c)
Gegenstand der Gesellschaft sind der
Betrieb von Spieleportalen im Internet
sowie die dazugehörige Vermarktung von
Werbeflächen, der Handel mit
Computerspielen, Konsolenspielen und
jeweils dazugehörigem Zubehör sowie der
Betreib und die Vermarktung von Online-
Spielen im Internet sowie von Spielen für
mobile Endgeräte (u.a.
Smartphones/Tablets), sowie alle sonstigen
hiermit zusammenhängenden Geschäfte.
a)
Die Hauptversammlung vom 26.09.2014 hat die Änderung der
Satzung in den Ziffern 2. 1 (Gegenstand), 5. 4 (Genehmigtes
Kapital 2014) und 6.1 sowie die Einfügung der Ziffer 5.8
(Bedingtes Kapital 2014) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
25.09.2019 einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR
575.876,00 durch Ausgabe vonbis zu 575.876 neuen auf den
Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014).
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 575.876,00 durch
a)
09.12.2014
Dr. Mosenheuer
b)
Fall 23
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 10
HRB 105628
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgabe von bis zu 575.876 auf den Inhaber lautende
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014).
17
1.213.180,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 16.06.2015 die Änderung der Satzung
in den Ziffern 5.1, 5.2 und 5.4 (Grundkapital und Aktien,
Genehmigtes Kapital 2014) beschlossen.
b)
Aufgrund der Ermächtigung durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.09.2014 wurde durch Beschluss
des Vorstandes vom 16.06.2014 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 16.06.2014.2014 das Grundkapital der
Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des am 09.12.2014
eingetragenen genehmigte Kapital 2014 gegen Sacheinlage
um 61.427,00 EUR auf 1.213.180,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Das genehmigte Kapital 2014 beträgt nunmehr noch
514.449,00 EUR.
a)
17.08.2015
Dr. Mosenheuer
18
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates der Gesellschaft vom
20.08.2015 ist die Satzung in Ziffer 5.2 geändert worden.
a)
26.08.2015
Dr. Mosenheuer
19
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun
Vorstand:
Niehues, Theodor, Düsseldorf, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.09.2015
Helbig
20
a)
Die Hauptversammlung vom 29.09.2015 hat die Änderung
bzw. Anpassung der Satzung in den Ziffern 5.4 (Genehmigtes
Kapital 2015), 5.2, 5.8 (Bedingtes Kapital 2015) und 9.1, 9.2,
a)
16.10.2015
Dr. Mosenheuer
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 10
HRB 105628
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9.5 und 9.7 sowie die Streichung der Ziffer 5.3 und die
Erhöhung des Grundkapitals von EUR 1.213.180,00 um EUR
60.000,00 auf bis zu EUR 1.273.180,00 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 28. September
2020 einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu EUR
606.590,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch
Ausgabe von bis zu 606.590 neuen, auf den Namen
lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2015). Den Aktionären ist dabei grundsätzlich ein Bezugsrecht
einzuräumen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
606.590,00 durch Ausgabe von bis zu
606.590 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2015).
b)
Fall 29
21
1.273.180,00
EUR
a)
Die am 29.09.2015 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 60.000,00 EUR ist durchgeführt; Ziffer 5
Abs. 1 und 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
19.10.2015 geändert.
a)
16.11.2015
Dr. Mosenheuer
b)
Fall 31
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bonke, Joachim Berthold, Willich, *XX.XX.1969
a)
01.12.2015
Schielke
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Niehues, Theodor, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Bestellt
Vorstand:
Planer, Andreas, Münster, *XX.XX.1981
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
10.12.2015
Schielke
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 10
HRB 105628
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
24
1.548.180,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.09.2015
erteilten Ermächtigung wurde durch Beschluss des
Vorstandes vom 02.10.2015 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 04.10.2015 die Erhöhung des
Grundkapitals durch Ausnutzung des Genehmigten Kapitals
2015 gegen gemischte Sacheinlage um 275.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
26.10.2015 ist in Ziffer 5. (Grundkapital und Aktien) Abs. 5.1,
5.2 und 5.4 (Genehmigtes Kapital 2015) der Satzung geändert
bzw. angepasst.
b)
Das Genehmigte Kapital 2015 beträgt nunmehr noch
331.590,00 EUR.
a)
17.12.2015
Dr. Mosenheuer
b)
Fall 33
25
c)
Gegenstand der Gesellschaft sind der
Betrieb von Spieleportalen im Internet
sowie die dazugehörige Vermarktung von
Werbeflächen, der Handel mit
Computerspielen, Konsolenspielen und
jeweils dazugehörigem Zubehör sowie der
Betreib und die Vermarktung von Online-
Spielen im Internet sowie von Spielen für
mobile Endgeräte (u.a.
Smartphones/Tablets), sowie die
Bereitstellung und der Vertrieb von
Technik- und Plattformservices, sowie die
Vermittlung von Werbedienstleistungen,
alle sonstigen mit den genannten
Aktivitäten zusammenhängenden
Geschäfte.
a)
Die Hauptversammlung vom 08.03.2016 hat die Neufassung
der Satzung in den Ziffern 2.1 (Gegenstand des
Unternehmens), 5.4 (Genehmigtes Kapital 2016), 5.8
(Bedingtes Kapital 2015) 6.3, 8.3, 8.4, und 8.10 beschlossen.
Das bisherige Genehmigte Kapital 2015 ist aufgehoben und
das bisherige Bedingte Kapital 2015 ist erhöht worden.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hautpversammlung vom
08.03.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 07.03.2021 einmalig
oder mehrmalig um insgesamt bis zu 774.090,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu
774.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.09.2015 mit Änderung vom
08.03.2016 um bis zu 774.090,00 EUR durch Ausgabe von bis
zu 774.090 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015).
a)
05.04.2016
Dr. Mosenheuer
b)
Fall 35
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 10
HRB 105628
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26
c)
Berichtigt:
Gegenstand der Gesellschaft sind der
Betrieb von Spieleportalen im Internet
sowie die dazugehörige Vermarktung von
Werbeflächen, der Handel mit
Computerspielen, Konsolenspielen und
jeweils dazugehörigem Zubehör sowie der
Betreib und die Vermarktung von Online-
Spielen im Internet sowie von Spielen für
mobile Endgeräte (u.a.
Smartphones/Tablets), sowie die
Bereitstellung und der Vertrieb von
Technik- und Plattformservices, sowie die
Vermittlung von Werbedienstleistungen,
sowie alle sonstigen mit den genannten
Aktivitäten zusammenhängenden
Geschäfte.
a)
Berichtigt:
Die Hauptversammlung vom 08.03.2016 hat die Neufassung
der Satzung in den Ziffern 2.1 (Gegenstand des
Unternehmens), 5.4 (Genehmigtes Kapital 2016), 5.8
(Bedingtes Kapital 2015) 6.3, 8.3, 8.6, und 8.10 beschlossen.
Das bisherige Genehmigte Kapital 2015 ist aufgehoben und
das bisherige Bedingte Kapital 2015 ist erhöht worden.
b)
Berichtigt:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hautpversammlung vom
08.03.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 07.03.2021 einmalig
oder mehrmalig um insgesamt bis zu 774.090,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu
774.090 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016).
a)
08.04.2016
Dr. Mosenheuer
b)
Eintragung Nr. 25 Spalte
2 c), 6 a) und 6 b) vom
05.04.2016 von Amts
wegen berichtigt.
Fall 36
27
c)
Gegenstand der Gesellschaft sind (i) der
Betrieb von Spieleportalen im Internet
sowie die dazugehörige Vermarktung von
Werbeflachen, der Handel mit
Computerspielen, Konsolenspielen und
jeweils dazugehörigem Zubehör sowie die
Entwicklung, der Betrieb und die
Vermarktung von Online-Spielen im Internet
sowie von Spielen für mobile Endgeräte
(u.a. Smartphones/Tablets) und alle
sonstigen hiermit zusammenhangenden
Geschäfte; (ii) der Erwerb, das Halten, die
Verwaltung und die Verwertung eigenen
und fremden Vermögens, namentlich der
Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die
Verwertung von Beteiligungen an in- und
ausländischen Tochtergesellschaften und
Unternehmen; sowie (iii) die Verwaltung,
Finanzierung, unternehmerische Führung,
Übernahme der Geschäftsführung und
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2016 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen, insbesondere in den Ziffern 2
(Gegenstand des Unternehmens) und 5.3 (Genehmigtes
Kapital 2016/II).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.05.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 27.05.2021 einmalig
oder mehrmalig um insgesamt bis zu 762.536,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu
762.536 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/II).
a)
13.06.2016
Dr. Mosenheuer
b)
Fall 38
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 10
HRB 105628
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretung von solchen
Tochtergesellschaften und Unternehmen
und die Erbringung von Management-,
Beratungs- und sonstigen Dienstleistungen
an solche Tochtergesellschaften und
Unternehmen. Die Gesellschaft kann sich
auf einen oder mehrere der in Satz 1
genannten Gegenstände beschränken. Sie
kann sich auch auf die Tätigkeit einer
geschäftsleitenden Holdinggesellschaft
und/oder die sonstige Verwaltung eigenen
Vermögens beschränken.
28
2.310.716,00
EUR
b)
Als Vorstand ausgeschieden und sodann wieder
bestellt:
Vorstand:
Westermann, Remco, Düsseldorf, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.05.2016
erteilten und im Handelsregister am 13.06.2016
eingetragenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2016/II)
wurde durch Beschluss des Vorstandes vom 30.06.2016 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 30.06.2016 das
Grundkapital der Gesellschaft unter vollständiger Ausnutzung
des Genehmigte Kapital 2016/II gegen gemischte
Sacheinlage um 762.536,00 EUR auf 2.310.716,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.06.2016 ist die
Satzung in Ziffer 5.1 und 5.2 (Grundkapital und Aktien)
geändert und Ziffer 5.3 ersatzlos entfallen.
a)
20.07.2016
Kob
b)
Fall 39
29
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Planer, Andreas, Münster, *XX.XX.1981
a)
08.09.2016
Düsterhöft
30
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2020 mit Berichtigung des
Aufsichtsrats vom 10.11.2020 hat die Änderung der Satzung
in den Ziffern 4.1, 5.3 (Genehmigtes Kapital 2020), 5.4
(Bedingtes Kapital 2020), 9, 10, 13 und 15.1 beschlossen.
a)
19.11.2020
Heynen
b)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 10
HRB 105628
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.07.2020 um bis zu 1.155.358,00
EUR durch Ausgabe von bis zu 1.155.358 neuen, auf den
Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2020).
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 7. Juli 2025
einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu EUR
1.155.358,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch
Ausgabe von bis zu 1.155.358 neuen, auf den Namen
lautenden Stammaktien als Stückaktien zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2020).
Fall 50
31
b)
Bestellt
Vorstand:
Knauber, Jens, Hamburg, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Westermann, Remco, Düsseldorf, *XX.XX.1963
a)
13.04.2021
Helbig
Abruf vom 09.03.2024