Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 105196
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ECE flatmedia G.m.b.H.
b)
Hamburg
c)
der Betrieb und die Vermarktung von
digitalen Bildschirmnetzwerken sowie
weiteren digitalen und analogen
Werbeträgern, die Entwicklung von
Konzepten, Dienstleistungen und
Produkten in den Bereichen der Medien-,
Film- und IT-Wirtschaft, Softwarelösungen
und des Handels, darüber hinaus
die Konzeption und Realisation von CRM-
Programmen und -Kampagnen in den
Bereichen offline, online und mobile, sowie
analoges und digitales Couponing.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch diese gemeinsam vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Die Gesellschafterversammlung kann auch zwei
Geschäftsführer oder einen Geschäftsführer nur
zusammen mit einem konkret namentlich
benannten Geschäftsführer oder einem
Prokuristen zur gemeinsamen Vertretung der
Gesellschaft zulassen.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Graf, Ingo, Kassel, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer.
Geschäftsführer:
Malley, Richard Andreas, Berlin, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemeinsam mit Herrn Graf
oder einem Prokuristen.
Geschäftsführer:
Poppelbaum, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit Herrn Graf
oder einem Prokuristen.
Geschäftsführer:
Tóth, Barnabás, Neubiberg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit Herrn Graf
oder einem Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem der
Geschäftsführer Malley, Poppelbaum, Tóth oder
Weiss:
Kaumanns, Wolfgang, Bendestorf, *XX.XX.1955
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 26.03.2008
a)
05.05.2008
Brehmer
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 105196
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Weiss, Oliver, Berg, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit Herrn Graf
oder einem Prokuristen.
2
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.08.2008 hat die
Ergänzung des Gesellschaftsvertrages um die Ziffer 4.5
beschlossen.
a)
29.08.2008
Brehmer
3
b)
Geschäftsanschrift:
Heegbarg 30, 22391 Hamburg
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Malley, Richard Andreas, Berlin, *XX.XX.1971
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Tóth, Barnabás, Neubiberg, *XX.XX.1966
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Weiss, Oliver, Berg, *XX.XX.1969
a)
18.03.2009
Repinski
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Sander, Mathias, Hamburg, *XX.XX.1971
Prokura geändert, nun
Kaumanns, Wolfgang, Bendestorf, *XX.XX.1955
a)
25.01.2011
T. Meier
5
a)
ECE flatmedia GmbH
c)
Der Aufbau, Betrieb und die Vermarktung
von Bildschirmen zu Werbezwecken im
Innenraum von Einkaufszentren im Inland.
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.02.2012 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den jetzigen §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand)
und 5 (Geschäftsführung und Vertretung).
a)
20.02.2012
Kob
b)
Fall 6
Abruf vom 09.03.2024
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HRB 105196
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Kuhlow, Stefan, München, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
6
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Graf, Ingo, Kassel, *XX.XX.1965
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Poppelbaum, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
10.04.2012
H. Meier
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.05.2012 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
29.05.2012
Kob
b)
Fall 8
8
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kuhlow, Stefan, München, *XX.XX.1967
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Poppelbaum, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1966
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Thäsler, Kai-Marcus, Hannover, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Peters, Lars Syliacks Florian, Hamburg,
*XX.XX.1975
Konrad, Markus, Köln, *XX.XX.1976
a)
05.09.2013
Stabel
9
b)
Ausgeschieden
a)
29.10.2014
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 105196
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dr. Thäsler, Kai-Marcus, Hannover, *XX.XX.1968
Bestellt
Geschäftsführer:
Geßner, Dirk, Frankfurt am Main, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt.
Repinski
10
b)
Mit der INFOSCREEN GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht
Köln, HRB 56245) als herrschendem Unternehmen ist am
14./19.11.2018 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2018
zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
20.11.2018
Willamowius
b)
Fall 12
11
Prokura erloschen
Sander, Mathias, Hamburg, *XX.XX.1971
Prokura erloschen
Kaumanns, Wolfgang, Bendestorf, *XX.XX.1955
a)
21.07.2021
Schellmann
Abruf vom 09.03.2024