Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 104797
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Aktiengesellschaft "Ad acta" 158.
Vermögensverwaltung
b)
Hamburg
c)
die Verwaltung eigenen Vermögens.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Döhle, Hella, Hamburg, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21.01.2008
a)
03.04.2008
Dr. Goetze
2
a)
HM Trust AG
b)
Geschäftsanschrift:
Neue Rabenstraße 3, 20354 Hamburg
c)
die Organisationsberatung und die
Beratung im Asset-Management Bereich für
private und institutionelle Investoren bei der
strategischen Asset-Allocation,
insbesondere durch Entwicklung von
Kapitalanlagestrategien, der Auswahl
geeigneter Benchmarks und Controlling-
Tools sowie die Beratung bei der
Strukturierung und Implementierung von
Investmentprozessen.
500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Bestellt
Vorstandsvorsitzender:
Treisch, Otto, Hamburg, *XX.XX.1955
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
a)
Die Hauptversammlung vom 23.07.2009 mit Änderung vom
18.08.2009 hat die Änderung der Satzung in §§ 1 (Firma), 2
(Gegenstand; jetziger § 1 Ziff. 2), § 4 (Grundkapital; jetziger §
3), 5 (Vertretungsbefugnis und Geschäftsführung; jetzige §§ 5
und 6) und die Ergänzung um § 7a (jetziger § 15) beschlossen
und mit dieser Änderung die Erhöhung des Grundkapitals von
50.000,00 EUR um 450.000,00 EUR auf nunmehr 500.000,00
EUR.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
27.08.2009
Eickhoff
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 104797
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Mildner, Raik, Hamburg, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Döhle, Hella, Hamburg, *XX.XX.1950
3
b)
Bestellt
Vorstand:
Krohn, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
17.12.2009
Krenzer
4
b)
Mit der HanseMerkur Holding AG, Hamburg (AG Hamburg
HRB 44127) als herrschendem Unternehmen ist am
23.12.2009 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden.
Ihm hat die Hauptversammlung vom 23.12.2009 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
29.12.2009
Eickhoff
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Lang, Carsten, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
23.04.2010
Krenzer
6
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Neue Rabenstraße 3, 20354 Hamburg
a)
Die Hauptversammlung vom 18.11.2010 hat die Ergänzung
der Satzung in § 1 Abs. (2) (Gegenstand) beschlossen.
a)
30.11.2010
Dr. Lanzius
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 104797
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
c)
die Organisationsberatung und die
Beratung im Asset-Management Bereich für
private und institutionelle Investoren bei der
strategischen Asset-Allocation,
insbesondere durch Entwicklung von
Kapitalanlagestrategien, der Auswahl
geeigneter Benchmarks und Controlling-
Tools sowie die Beratung bei der
Strukturierung und Implementierung von
Investmentprozessen.
Darüber hinaus ist die Gesellschaft
berechtigt, gemäß § 32 Abs. 1 KWG die
Vermittlung von Geschäften über die
Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung),
die Abgabe von persönlichen
Empfehlungen, die auf die Prüfung der
persönlichen Umstände des Anlegers
gestützt ist (Anlageberatung), die
Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten im fremden Namen für
fremde Rechnung (Abschluss- vermittlung)
sowie die Verwaltung einzelner in
Finanzinstrumenten angelegter Vermögen
für andere mit Entscheidungsspielraum
(Finanzportfolioverwaltung) vorzunehmen.
Die Gesellschaft ist nicht befugt, sich im
Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit
Eigentum oder Besitz an Geldern oder
Wertpapieren von Kunden zu verschaffen.
Die Gesellschaft ist ebenfalls nicht befugt,
auf eigene Rechnung mit
Finanzinstrumenten zu handeln.
7
b)
Der mit der HanseMerkur Holding AG, Hamburg (AG
Hamburg HRB 44127) am 23.12.2009 abgeschlossene
Beherrschungsvertrag ist durch Nachtrag Nr. 1 vom
18.11.2010 geändert. Die Hauptversammlung vom
a)
20.12.2010
Dr. Lanzius
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 104797
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18.11.2010 hat der Änderung zugestimmt.
8
b)
Geschäftsanschrift:
Warburgstraße 50, 20354 Hamburg
a)
28.12.2010
Krenzer
9
750.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.04.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 250.000,00 EUR und die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. (1) (Grundkapital) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
14.06.2011
Moritz
10
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Neue Rabenstraße 3, 20354 Hamburg
a)
02.06.2014
Krenzer
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Möller, Lars, Hamburg, *XX.XX.1970
Schneider, Jens, Norderstedt, *XX.XX.1972
Springer, Dirk, Halstenbek, *XX.XX.1974
a)
18.11.2014
Schiller
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Krohn, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1957
Bestellt
Vorstand:
Springer, Dirk, Halstenbek, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
02.06.2015
Zacharias
13
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Treisch, Otto, Hamburg, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schuckmann, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1977
Prokura erloschen
Springer, Dirk, Halstenbek, *XX.XX.1974
a)
26.01.2016
Krenzer
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 104797
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
b)
Bestellt
Vorstand:
Möller, Lars, Hamburg, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen
Möller, Lars, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
25.02.2016
Thomas
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Nordmann, Dominik Michael, Hamburg,
*XX.XX.1985
a)
06.12.2017
Krenzer
b)
Fall 23
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Springer, Dirk, Halstenbek, *XX.XX.1974
a)
27.04.2018
Schielke
17
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Lang, Carsten, Hamburg, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
28.06.2018
Zacharias
18
Prokura erloschen
Dr. Lang, Carsten, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
06.09.2018
Zacharias
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
28.06.2018
nachgetragen.
Fall 27
19
a)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 104797
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Heumann, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1976
10.12.2019
Waters
20
a)
HanseMerkur Trust AG
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2020 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 Satz 1 und mit ihr die Änderung der
Firma beschlossen.
a)
06.08.2020
Kob
b)
Fall 31
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Jungbauer, Ulrich Martin, Hamburg, *XX.XX.1984
a)
20.04.2022
Zacharias
22
Prokura erloschen
Nordmann, Dominik Michael, Hamburg,
*XX.XX.1985
a)
10.10.2022
Zacharias
Abruf vom 09.03.2024