Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 104758
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bertrandt Aerospace Beteiligungs GmbH
b)
Hamburg
c)
die Beteiligung als persönlich haftende
Gesellschafterin an der Bertrandt
Aerospace GmbH & Co.KG mit dem Sitz in
Hamburg (nachstehend: "KG").
Gegenstand des Unternehmens der KG ist
die Erbringung von
Ingenieurdienstleistungen sowie die
Entwicklung von Flugzeugen und
Flugzeugteilen, Produktion von
Werkzeugen zur Herstellung von
Flugzeugen bzw. Flugzeugteilen, die
Entwicklung und der Erwerb von Patenten,
Lizenzen und sonstigem Know-how sowie
alle damit im Zusammenhang stehenden
Geschäfte, insbesondere auch die
patentrechtliche Wahrung von
Entwicklungsergebnissen sowie die
entgeltliche und unentgeltliche
Nutzungsüberlassung von Patenten,
Lizenzen und Know-how an Dritte. Die KG
ist auch berechtigt, Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte zu erwerben,
Erwerbs- und Errichtungs- bzw.
Herstellungsverträge über Gebäude,
Maschinen und Anlagen zu schließen und
ggf. diese auch Dritten zur Nutzung zu
überlassen. Weiterer Gegenstand des
Unternehmens der KG sind Personal- und
Kapitaldienstleistungen, der Verleih von
Arbeitnehmern im Sinne des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes sowie
die Planung, der Bau, die Finanzierung und
der Betrieb von Betreibermodellen für alle
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Für
Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und
der KG sind die Geschäftsführer von dem Verbot
des § 181 BGB befreit.
b)
Geschäftsführer:
Michels, Jürgen, Gerlingen, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 13.03.2008
a)
01.04.2008
Dr. Goetze
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 104758
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
in vorstehendem Absatz genannten
Tätigkeiten. Ausdrücklich nicht
Unternehmensgegenstand der KG sind
Tätigkeiten, die einer Erlaubnis nach dem
Kreditwesengestz (KWG) bedürfen.
2
a)
Bertrandt Aeroconseil GmbH
c)
die Erbringung und Vermittlung von
Ingenieurleistungen und sonstigen Dienst-
und Werkleistungen im Luftfahrtbereich
sowie der Verleih von Arbeitnehmern im
Sinne des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes.
a)
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Grab, Alexander Sebastian, Hamburg,
*XX.XX.1973
Schürings, Stefan Georg, Buxtehude,
*XX.XX.1965
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.07.2008 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und 5 (Geschäftsführung und Vertretung).
a)
15.10.2008
Dr. Goetze
3
b)
Geschäftsanschrift:
Blohmstraße 10, 21079 Hamburg
1.000.000,00
EUR
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Misson, Thierry Louis Christian Raymond,
Bauzelle, Frankreich, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.10.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 975.000,00
EUR auf 1.000.000,00 EUR beschlossen.
a)
12.02.2009
Dr. Goetze
4
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Schürings, Stefan Georg, Buxtehude,
*XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Michels, Jürgen, Gerlingen, *XX.XX.1964
Prokura erloschen
Schürings, Stefan Georg, Buxtehude,
*XX.XX.1965
Prokura geändert, nun
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Grab, Alexander Sebastian, Hamburg,
*XX.XX.1973
a)
09.04.2009
Repinski
5
b)
Bestellt
a)
03.03.2010
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 104758
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Le Ker, Yann, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Misson, Thierry Louis Christian Raymond,
Bauzelle, Frankreich, *XX.XX.1958
Rullmann
6
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Le Ker, Yann, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
17.01.2012
Rullmann
7
a)
Bertrandt GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.03.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma)
beschlossen.
a)
28.03.2012
Moritz
b)
Fall 10
8
b)
Mit der Bertrandt Aktiengesellschaft mit Sitz in Ehningen
(Amtsgericht Stuttgart, HRB 245259) als herrschendem
Unternehmen ist am 11.12.2012 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 15.04.2013 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag Bezug genommen.
a)
29.04.2013
Moritz
b)
Fall 11
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Voss, Björn, Neuenkirchen, *XX.XX.1980
Prokura erloschen
Grab, Alexander Sebastian, Hamburg,
*XX.XX.1973
a)
14.07.2020
Helbig
10
b)
Ausgeschieden
a)
10.10.2023
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 104758
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Schürings, Stefan Georg, Buxtehude,
*XX.XX.1965
Bestellt
Geschäftsführer:
Lücke, Michael, Wermelskirchen, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
Helbig
11
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Brenzinger, Robert Alfred, Barsbüttel,
*XX.XX.1980
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
Wolf-Scherrer, Silvia Johanna, Zorneding,
*XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
21.11.2023
Helbig
Abruf vom 09.03.2024