Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 103384
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Lufthansa Technik Logistik Services GmbH
b)
Hamburg
c)
die Erbringung und Vermarktung
logistischer Dienstleistungen, insbesondere
die Lagerung, der Umschlag, die
Beschaffung, die Zollabfertigung, der
betriebliche Transport, das
Transportmanagement von Gütern und
Ersatzteilen sowie alle damit verbundenen
Services- und Nebenleistungen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Stark, Sören, Hamburg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis
gegenüber der Lufthansa Technik Logistik
GmbH, im Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 26.11.2007
b)
Mit der Lufthansa Technik Logistik GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 65 823) als herrschendem
Unternehmen sind am 26.11.2007 ein Beherrschungs- und ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihnen hat
die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2007 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf die genannten
Verträge und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
03.12.2007
Bremer
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Matthies, Joachim, Kattendorf, *XX.XX.1958
Schamberg, Martin, Werne, *XX.XX.1963
a)
08.05.2008
Krenzer
3
b)
Geschäftsanschrift:
Weg beim Jäger 193, 22335 Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Meisel, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
der Lufthansa Technik Logistik GmbH
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
a)
21.02.2011
Stabel
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 103384
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stark, Sören, Hamburg, *XX.XX.1967
4
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Meisel, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter der
Lufthansa Technik Logistik GmbH
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.02.2011
Stabel
b)
Eintragung Nr. 3 Spalte 4
b) vom 21.02.2011 von
Amts wegen berichtigt.
5
4.500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital
und Stammeinlage) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 4.475.000,00 EUR auf 4.500.000,00 EUR
zum Zwecke der Durchführung der Ausgliederung mit der
Lufthansa Technik Logistik GmbH, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 65823) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des
Ausgliederungsvertrages vom 14.11.2011 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
der beteiligten Rechtsträger vom 14.11.2011 Teile des
Vermögens (Teilgeschäftsbetrieb Logistik) der Lufthansa
Technik Logistik GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 65823) als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung ist mit Eintragung im Register der
übertragenden Lufthansa Technik Logistik GmbH am
21.06.2012 wirksam geworden.
a)
21.06.2012
Hochtritt
6
Prokura erloschen
Schamberg, Martin, Werne, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
03.06.2013
Rullmann
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 103384
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rüster, Gerd, Quickborn, *XX.XX.1961
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.03.2014 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere durch Ergänzung des jetzigen Abschnitts III.
Verfassung, 2. Aufsichtsrat, §§ 9 bis 14.
a)
14.04.2014
Fritsch
b)
Fall 7
8
b)
Der mit der Lufthansa Technik Logistik GmbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 65823) am 26.11.2007
abgeschlossene Beherrschungsvertrag und der am selben
Tage abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag sind jeweils
durch Vertrag vom 08.05.2014 neu gefasst worden. Die
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom 15.10.2014 haben der Neufassung zugestimmt.
a)
08.12.2014
Snoek
b)
Fall 8
9
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Langer, Christian, Hamburg, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter der
Lufthansa Technik Logistik GmbH (AG Hamburg
HRB 65823) Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Meisel, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1958
a)
15.09.2015
Rullmann
10
Prokura erloschen
Rüster, Gerd, Quickborn, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kerner, Axel, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
10.08.2016
Rullmann
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 103384
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Langer, Christian, Hamburg, *XX.XX.1971
Bestellt
Geschäftsleiter:
Tielmann, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter der
Lufthansa Technik Logistik GmbH (AG Hamburg
HRB 65823) Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.01.2017
Krenzer
12
Prokura erloschen
Dr. Matthies, Joachim, Kattendorf, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Wagner, Thoralf, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
03.05.2017
Krenzer
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter der Lufthansa Technik Logistik
GmbH (AG Hamburg HRB 65823)
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokura berichtigt v.A.w., nun
Wagner, Thoralf, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
12.05.2017
Krenzer
b)
Eintragung Nr. 12 Spalte
5 vom 03.05.2017 von
Amts wegen berichtigt.
Fall 16
14
Prokura erloschen
Dr. Kerner, Axel, Hamburg, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
a)
09.08.2017
Rullmann
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 103384
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter der Lufthansa Technik Logistik
GmbH (AG Hamburg HRB 65823)
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Nießen, Matthias Heinrich, Halstenbeck,
*XX.XX.1975
Ude, Nils, Seeheim-Jugenheim, *XX.XX.1966
15
Prokura erloschen
Ude, Nils, Seeheim-Jugenheim, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Drobil, Esther, Norderstedt, *XX.XX.1969
a)
27.06.2018
Krenzer
16
Prokura erloschen
Nießen, Matthias Heinrich, Halstenbeck,
*XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hofbauer, Philip, Hamburg, *XX.XX.1984
a)
29.07.2020
Rullmann
17
Prokura erloschen
Wagner, Thoralf, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
05.07.2021
Rullmann
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter der Lufthansa Technik Logistik
GmbH (AG Hamburg HRB 65823)
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokura geändert, nun
Drobil, Esther, Norderstedt, *XX.XX.1969
Prokura neu
Kähler, Lena, Hamburg, *XX.XX.1980
a)
19.08.2021
Rullmann
Abruf vom 09.03.2024