Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 103195
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
easycash Loyalty Solutions GmbH
b)
Hamburg
c)
die Erbringung von Leistungen für
Kundenbindungssysteme und hiermit im
Zusammenhang stehenden
Dienstleistungen.
25.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer gemeinsam vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Heimgärtner, Siegfried Wolfgang, Ratingen,
*XX.XX.1953
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Pfeifer, Christoph, Ratingen, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.10.2007
a)
21.11.2007
Willamowius
2
b)
Mit der WP Philos GmbH, Ratingen (künftig: easycash Holding
GmbH, AG Düsseldorf HRB 55725) als herrschendem
Unternehmen ist am 25.10.2007 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 25.10.2007 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
17.12.2007
Cramer
3
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
a)
24.04.2008
Abruf vom 09.03.2024
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HRB 103195
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.02.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 18.02.2008 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 18.02.2008 mit der CS Card Solutions GmbH mit Sitz in
Hamburg (AG Hamburg 103515) verschmolzen.
Brehmer
4
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Rixen, Thies, Düsseldorf, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Eichelmann, Gunda, Hamburg, *XX.XX.1962
Dr. Petersen, Uwe, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4
(Geschäftsführung) beschlossen.
a)
20.05.2008
Brehmer
5
Prokura erloschen
Dr. Petersen, Uwe, Hamburg, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Subbe, Hans, Borstel-Hohenraden, *XX.XX.1953
a)
05.09.2008
Thomas
6
b)
Geschäftsanschrift:
Albert-Einstein-Ring 3, 22761 Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schulz, Matthias, Ratingen, *XX.XX.1963
a)
18.02.2009
Meier
7
b)
Geschäftsanschrift:
Hugh-Greene-Weg 2, 22529 Hamburg
a)
04.12.2009
H. Meier
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Heimgärtner, Siegfried Wolfgang, Ratingen,
*XX.XX.1953
a)
02.06.2010
T. Meier
9
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Freese, Jochen, Hamburg, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Rixen, Thies, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
16.09.2010
H. Meier
10
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Pfeifer, Christoph, Ratingen, *XX.XX.1964
a)
25.02.2013
Stabel
11
Prokura erloschen
Schulz, Matthias, Ratingen, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Meussen, Peter, Haltern am See, *XX.XX.1967
Prokura geändert, nun
Subbe, Hans, Borstel-Hohenraden, *XX.XX.1953
Prokura geändert, nun
Eichelmann, Gunda, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
20.08.2013
Stabel
12
b)
Der ursprünglich mit der WP Philos GmbH - infolge
Rechtsnachfolge übergegangen auf die DI Deutsche Ingenico
Holding GmbH mit Sitz in Ratingen, Amtsgericht Düsseldorf,
HRB 64044 - am 25.10.2007 abgeschlossene Beherrschungs-
und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag mit Wirkung
zum Ablauf des 31.12.2013 beendet.
a)
04.02.2014
Kob
b)
Fall 12
13
b)
a)
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Geschäftsführer:
Hartmann, Frank, Frechen, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
19.05.2014
Stabel
14
a)
Ingenico Marketing Solutions GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.05.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und
3 beschlossen.
a)
02.06.2014
Kob
b)
Fall 14
15
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Freese, Jochen, Hamburg, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.08.2014
Krenzer
16
b)
Mit der DI Deutsche Ingenico Holding GmbH, Ratingen
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 64044) als herrschendem
Unternehmen ist am 19.12.2013 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 04.11.2014 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
25.11.2014
Kob
b)
Fall 16
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dumröse, Stephan, Grevenbroich, *XX.XX.1973
a)
03.03.2015
Krenzer
18
Prokura erloschen
Eichelmann, Gunda, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
28.10.2015
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 103195
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen
Subbe, Hans, Borstel-Hohenraden, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Hahn, Jochen, Hamburg, *XX.XX.1968
Hirche, Carsten, Buchholz, *XX.XX.1966
Krenzer
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Bregulla, Michael, Hamburg, *XX.XX.1969
Prokura erloschen
Hirche, Carsten, Buchholz, *XX.XX.1966
a)
30.11.2017
Krenzer
20
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Santschi, Niklas Peter, Winterthur / Schweiz,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Weber, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.01.2019
Krenzer
21
Prokura erloschen
Meussen, Peter, Haltern am See, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura hinsichtlich der Vertretungsbefugnis
a)
29.07.2019
Zacharias
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 103195
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
geändert, nun
Dumröse, Stephan, Grevenbroich, *XX.XX.1973
Prokura hinsichtlich der Vertretungsbefugnis
geändert, nun
Bregulla, Michael, Hamburg, *XX.XX.1969
Prokura hinsichtlich der Vertretungsbefugnis
geändert, nun
Hahn, Jochen, Hamburg, *XX.XX.1968
22
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Weber, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.1961
a)
26.08.2019
Zacharias
23
Prokura erloschen
Dumröse, Stephan, Grevenbroich, *XX.XX.1973
a)
24.02.2020
Krenzer
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Reese, Martin, Neumünster, *XX.XX.1965
a)
25.06.2021
Krenzer
25
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Freese, Jochen, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
04.10.2021
Krenzer
26
b)
Der am 19.12.2013 mit der DI Deutsche Ingenico Holding
GmbH abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag besteht infolge Umfirmierung
nunmehr mit der Worldline PAYONE Holding GmbH (vormals
firmierend: Ingenico Payone Holding GmbH), Ratingen
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 64044) als herrschendem
Unternehmen.
Der mit der Worldline PAYONE Holding GmbH, Ratingen
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 64044) am 19.12.2013
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum Ablauf des
a)
12.01.2022
Kob
b)
Fall 27
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 103195
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
31.12.2021 beendet.
27
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Bregulla, Michael, Hamburg, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Hahn, Jochen, Pinneberg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hartmann, Frank, Frechen, *XX.XX.1966
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Santschi, Niklas Peter, Winterthur / Schweiz,
*XX.XX.1968
a)
20.01.2022
Krenzer
28
a)
KNISTR GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.05.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
15.06.2022
Kob
b)
Fall 31
Abruf vom 09.03.2024