Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 103174
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AIV Karl Alt GmbH
b)
Hamburg
c)
die Vermittlung von
Versicherungsgeschäften, die Übernahme
von Agenturen von
Versicherungsgesellschaften jeder Art
sowie die Beteiligung an anderen
Assekuranzunternehmen.
Gegenstand des Unternehmens ist
weiterhin der Unterhalt eines Havariebüros
einschließlich der Übernahme
außergerichtlicher Einziehungen von
Forderungen.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Broek, Rudolf S., Hamburg, *XX.XX.1949
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Heinsius, Ernst-Henning, Hamburg, *XX.XX.1944
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Zimmermann, Thomas, Hannover, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.12.1919 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
22.01.2002 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 27.08.2007 hat die
Kapitalerhöhung zum Zwecke der Durchführung der
Verschmelzung mit der Assekuranzvermittlungskontor für
Industrie und Verkehr GmbH um 74.000,00 EUR auf
100.000,00 EUR, die Neufassung des Gesellschaftsvertrages,
insbesondere in den §§ 1 (Firma, Sitz), 2 (Gegenstand), 4
(Stammkapital), 5 (Geschäftsführung, Vertretung) und 11
(Bekanntmachungen) und mit damit die Sitzverlegung von
Frankfurt am Main (bisher: Amtsgericht Frankfurt am Main,
HRB 6588, Firma bisher: Karl Alt & Co. Gesellschaft mit
beschränkter Haftung) nach Hamburg beschlossen.
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Aon Jauch & Hübener
GmbH (vormals Aon (Deutschland) GmbH) in Hamburg als
herrschendem Unternehmen ist am 10.12.1998 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlung
durch Beschluss vom 21.12.1998 zugestimmt hat.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 27.08.2007 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 27.08.2007 mit der Assekuranzvermittlungskontor für
Industrie und Verkehr GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 5492) verschmolzen.
a)
20.11.2007
Dr. Goetze
2
b)
Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma
mit Zusatz:
, Zweigniederlassung Mühlheim/Ruhr,
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Rathjen, Uwe, Jeersdorf, *XX.XX.1952
a)
11.06.2008
Rohde
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 103174
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
45481 Mülheim
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
3
b)
Geschäftsanschrift:
Caffamacherreihe 16, 20355 Hamburg
a)
23.06.2009
Schiller
4
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Broek, Rudolf S., Hamburg, *XX.XX.1949
a)
04.12.2009
Döbel
5
b)
Geschäftsanschrift gemäß Artikel 65
EGHGB von Amts wegen eingetragen
Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma
mit Zusatz:
Zweigniederlassung Mühlheim/Ruhr, 45481
Mülheim,
Geschäftsanschrift: Luxemburger Allee 4,
45481 Mülheim
a)
22.07.2010
von Lipinski
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bartling, Holger, Hamburg, *XX.XX.1965
Söpper, Gerd, Herford, *XX.XX.1954
a)
14.09.2010
Döbel
7
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Zimmermann, Thomas, Hannover, *XX.XX.1969
a)
19.07.2011
Döbel
8
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Heinsius, Ernst-Henning, Hamburg, *XX.XX.1944
Geändert (Vertretung), nun
Geschäftsführer:
a)
04.02.2013
Döbel
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 103174
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rathjen, Uwe, Jeersdorf, *XX.XX.1952
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
9
b)
Der mit der Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH
(vormals firmierend: Aon Jauch & Hübener GmbH), Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 16824) am 10.12.1998
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 30.07.2013
(1. Nachtrag zum Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag) geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 04.11.2013 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
18.11.2013
Fritsch
10
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Wolter, Heribert, Ratingen, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Söpper, Gerd, Herford, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schimansky, Viola, Bendestorf, *XX.XX.1977
a)
06.02.2014
Döbel
11
a)
Aon Versicherungsagentur Deutschland
GmbH
c)
1. Gegenstand des Unternehmens ist die
Vermittlung von Versicherungsgeschäften,
die Übernahme von Agenturen von
Versicherungsgesellschaften jeder Art
sowie die Beteiligung an anderen
Assekuranzunternehmen.
Gegenstand des Unternehmens ist
weiterhin der Untererhalt eines
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Specht, Philip, Norderstedt, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.08.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und
2 (Gegenstand des Unternhmens) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.08.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Carstens & Schües GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 65260) verschmolzen.
a)
22.08.2014
Bremer
b)
Fall 12
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 103174
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Havariebüros einschließlich der Übernahme
außergerichtlicher Einziehungen von
Forderungen.
2. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle
Geschäfte zu tätigen und alle Maßnahmen
zu ergreifen, die mit dem Gegenstand des
Unternehmens zusammenhängen oder ihn
zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft
kann insbesondere im Inland
Zweigniederlassungen errichten,
Tochtergesellschaften gründen und sich an
anderen Gesellschaften beteiligen oder mit
diesen lnteressengemeinschafts- oder
Unternehmensverträge abschließen.
3. Gegenstand des Unternehmens ist
weiterhin die Beteiligung an anderen
Unternehmen sowie die Verwaltung dieser
Beteiligungen und sonstigen eigenen
Vermögens. Die Gesellschaft ist außerdem
berechtigt, den Betrieb eines Havarie-
Kommissariats und aller damit
zusammenhängenden Tätigkeiten sowie
die Gründung und den Erwerb und die
Beteiligung an gleichartigen und ähnlichen
Unternehmen auszuüben.
12
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Goudswaard, Wouter, Rosmalen / Niederlande,
*XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
30.10.2014
Döbel
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
04.03.2015
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 103174
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Reschke, Harald, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1964
Schmidt, Wilko, Börnsen, *XX.XX.1964
Döbel
14
b)
Der am 10.12.1998 mit Änderung vom 30.07.2013 (1.
Nachtrag) mit der Aon Versicherungsmakler Deutschland
GmbH abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag besteht infolge Rechtsnachfolge
nunmehr mit der Aon Holding Deutschland GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 54969) als
herrschendem Unternehmen.
a)
23.09.2015
Willamowius
b)
Fall 15
15
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Rathjen, Uwe, Jeersdorf, *XX.XX.1952
a)
10.02.2016
Streffer
16
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Specht, Philip, Norderstedt, *XX.XX.1965
a)
28.07.2016
Streffer
17
a)
One Underwriting Agency GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.08.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma)
beschlossen.
a)
25.08.2016
Willamowius
b)
Fall 18
18
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Goudswaard, Wouter, Rosmalen / Niederlande,
*XX.XX.1976
Bestellt
Geschäftsführer:
Knof, Bernd, Mülheim, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
a)
16.11.2016
Waters
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 103174
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
19
Prokura erloschen
Reschke, Harald, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1964
Prokura erloschen
Schmidt, Wilko, Börnsen, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Neumann, Matthias, Mülheim, *XX.XX.1969
a)
21.03.2017
Waters
20
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Knof, Bernd, Mülheim, *XX.XX.1971
a)
25.10.2017
Rullmann
21
Prokura erloschen
Bartling, Holger, Hamburg, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Teinert, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
08.01.2019
Waters
22
Prokura erloschen
Schimansky, Viola, Bendestorf, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Clausmeyer, Matthias, Duisburg, *XX.XX.1983
a)
11.03.2020
Rullmann
23
b)
Der mit der Aon Holding Deutschland GmbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 54969) am 10.12.1998 mit
Änderung vom 30.07.2013 abgeschlossene Beherrschungs-
a)
18.03.2020
Dr. Seidler
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 103174
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom
11.03.2020 beendet.
b)
Fall 25
24
b)
Vertretungsregelung geändert, nun
Geschäftsführer:
Wolter, Heribert, Ratingen, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.09.2020
Waters
25
Prokura erloschen
Clausmeyer, Matthias, Duisburg, *XX.XX.1983
Prokura erloschen
Neumann, Matthias, Mülheim, *XX.XX.1969
a)
19.02.2021
Waters
26
b)
Mit der Aon Beteiligungsmanagement Deutschland GmbH &
Co. KG, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRA 107538) als
herrschendem Unternehmen ist am 01.02.2021 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen der
beherrschten Gesellschaft vom 02.03.2021 und der
herrschenden Gesellschaft vom 04./10.03.2021 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
29.03.2021
Hochtritt
b)
Fall 29
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Eybe, Florian, Ammersbek, *XX.XX.1977
a)
16.05.2022
Waters
28
b)
Ausländische Zweigniederlassung:
One Underwriting Agency GmbH
Zweigniederlassung Österreich, 1010
Wien/Österreich (Österreichisches
Firmenbuch, eingetragen unter der
Nummer 595517-001)
a)
05.01.2023
Rullmann
b)
von Amts wegen
eingetragen
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 103174
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUID: ATBRA.595517-001.
Geschäftsanschrift:
Schwarzenbergplatz 3. 1010
Wien/Österreich
29
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dallmann, Robert, Hamburg, *XX.XX.1988
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.02.2024
Rullmann
Abruf vom 09.03.2024