Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 102734
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
cadooz Holding GmbH
b)
Hamburg
c)
der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und
die Veräußerung von Beteiligungen und
beteiligungsähnlichen Rechten an anderen
Personen- und Kapitalgesellschaften sowie
die Erbringung der Aufgaben einer
Managementholding für die zum
Gesellschafterkreis der cadooz Gruppe
gehörenden Unternehmen. Die
Gesellschaft ist zur Erbringung aller im
Zusammenhang mit der Verwaltung der
Beteiligungen stehenden Dienstleistungen
für diese Unternehmen berechtigt,
einschließlich deren Finanzierung, soweit
keine genehmigungspflichtigen Bank- oder
Finanzdienstleistungsgeschäfte vorliegen.
28.800,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Seydel, Michael, Hamburg, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Greese, Kai, Hamburg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Gregg, Mark, Ottobrunn, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 29.05.2006 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
07.06.2007 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 18.06.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1.2 (Sitz) und
6 (Geschäftsjahr) und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt
am Main (bisher: Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 77274)
nach Hamburg beschlossen.
a)
16.10.2007
Dr. Goetze
2
b)
a)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 102734
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Geschäftsführer:
Welsch, Florian, Elmshorn, *XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
08.12.2008
Repinski
3
b)
Geschäftsanschrift:
Osterbekstraße 90b, 22083 Hamburg
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Seydel, Michael, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
18.12.2008
Repinski
4
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Greese, Kai, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
26.05.2009
Repinski
5
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Gregg, Mark, Ottobrunn, *XX.XX.1968
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Welsch, Florian, Elmshorn, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.12.2009
Krenzer
6
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
de Dietrich, Alexis, London, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
01.06.2010
Rullmann
7
b)
Ausgeschieden
a)
14.10.2011
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
de Dietrich, Alexis, London, *XX.XX.1973
Repinski
8
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Welsch, Florian, Elmshorn, *XX.XX.1972
Bestellt
Geschäftsführer:
Ehler, Marc, München, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Acosta, Desmond Brian, Amsterdam,
*XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.08.2013
Mau
9
a)
cadooz GmbH
c)
der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und
die Veräußerung von Beteiligungen und
beteiligungsähnlichen Rechten an anderen
Personen- und Kapitalgesellschaften sowie
die Erbringung der Aufgaben einer
Managementholding für die zum
Gesellschafterkreis der cadooz Gruppe
gehörenden Unternehmen. Die
Gesellschaft ist zur Erbringung aller im
Zusammenhang mit der Verwaltung der
Beteiligungen stehenden Dienstleistungen
für diese Unternehmen berechtigt,
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2013 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des
Unternehmens).
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der mocoda GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 122693) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2013
a)
12.09.2013
Dr. Mosenheuer
b)
Fall 10
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 102734
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einschließlich deren Finanzierung, soweit
keine genehmigungspflichtigen Bank- oder
Finanzdienstleistungsgeschäfte vorliegen.
Gegenstand ist ebenfalls mit Ausnahme
von Bankgeschäften:
- Onlinehandel und -vertrieb
- Betreiben von Onlineportalen
- Onlinemarketing
- Entwicklung von Software und
Technologien im Marketing- und
Onlinebereich sowie Nutzung mobiler
Endgeräte
- Vertrieb von Produkten und
Dienstleistungen im Rahmen von Incentive-
, Loyalty-, Verkaufsförderungs- und
Prämienprogrammen, ausgenommen
erlaubnispflichtige
- die Vermarktung und der Handel mit
Event-, Reise- und Mediendienstleistungen,
die Erstellung von Software und
Datenverarbeitungsprogrammen, Beratung
von Unternehmen und Erbringung von
Dienstleistungen im Bereich der
Informationstechnologie, sowie der Handel
und Vertrieb von Waren und Rechten
- der Handel mit Waren beliebigen Wertes,
welche als Geschenk dienen können, sowie
Gutscheinen über den Bezug von Waren
oder Dienstleistungen über das Internet
sowie die damit im Zusammenhang
stehenden Dienstleistungen, wie
insbesondere Marketing, Erbringung von
Datenverarbeitung und Logistik.
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Yamando GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 108808) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 23.08.2013 und der
Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom
23.08.2013 mit der cadooz AG mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 76281) verschmolzen.
10
b)
Mit der Delta Euronet GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Berlin-Charlottenburg, HRB 90739 B) als herrschendem
Unternehmen ist am 14.11.2013 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 25.11.2013 zugestimmt.
a)
19.12.2013
Dr. Mosenheuer
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 102734
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag Bezug genommen.
11
Einzelprokura:
Stoffels, Benjamin, Hamburg, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Grimm, Stefan, Schwarzenbek, *XX.XX.1975
Patzak, Volker, Großhansdorf, *XX.XX.1971
a)
03.06.2014
Helbig
12
Prokura erloschen
Stoffels, Benjamin, Hamburg, *XX.XX.1971
Einzelprokura:
Brüssow, Marcel, Lentförden, *XX.XX.1982
Prokura geändert, nun
Grimm, Stefan, Schwarzenbek, *XX.XX.1975
Prokura geändert, nun
Patzak, Volker, Großhansdorf, *XX.XX.1971
a)
15.12.2016
Helbig
13
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Grimm, Stefan, Schwarzenbeck, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Grimm, Stefan, Schwarzenbek, *XX.XX.1975
a)
09.01.2018
Repinski
14
Prokura erloschen
Brüssow, Marcel, Lentförden, *XX.XX.1982
a)
12.11.2019
Helbig
15
Prokura erloschen
Patzak, Volker, Großhansdorf, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Sommerhoff, Patrick, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
02.12.2020
Helbig
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 102734
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Acosta, Desmond Brian, Amsterdam /
Niederlande, *XX.XX.1970
a)
08.05.2023
Helbig
17
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Khosravi, Samareh, München, *XX.XX.1983
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.06.2023
Helbig
Abruf vom 09.03.2024