Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 102614
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DURAG Holding AG
b)
Hamburg
c)
Der Erwerb, die Verwaltung und
Verwertung von Unternehmen sowie von
Beteiligungen an Unternehmen im In- und
Ausland einschließlich des Erbringens von
Dienstleistungen für diese Unternehmen als
Holding.
Erlaubnispflichtige Geschäfte aller Art sind
ausgeschlossen.
105.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Eisenmann, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18.08.2004 zuletzt geändert am 30.08.2005
Die Hauptversammlung vom 01.08.2007 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 Abs. 2 (Sitz) und 10 Abs. 2 und mit ihr die
Sitzverlegung von Pinneberg (bisher Amtsgericht Pinneberg
HRB 6005 Pl) nach Hamburg beschlossen.
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag vom 27.09.2005 mit der
Schaumann Besitz-Hülsenberg GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft mit Sitz in Pinneberg (Amtsgericht
Pinneberg, HRA 2276 PI) unter Änderung und Aufhebung des
am 18.08.2004 geschlossenen Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrages zum 31.12.2005, dem die
Hauptversammlung vom selben Tag zugestimmt hat.
Durch Spaltungs- und Übernahmevertrag vom 30.08.2005
zwischen der UNION AGRIOLE HOLDING Aktiengesellschaft
mit Sitz in Pinneberg (Amtsgericht Pinneberg, HRB 651 PI) als
übertragenden Rechtsträger und dieser Gesellschaft als
übernehmenden Rechtsträger, dem die Hauptversammlungen
beider Gesellschaften vom gleichen Tage zugestimmt haben,
hat die UNION AGRIOLE HOLDING Aktiengesellschaft aus
ihrem Vermögen die 100 %ige Beteiligung an der DURAG
GmbH (Amtsgericht Hamburg, HRB 39787) im Wege der
Abspaltung zur Aufnahme gemäß § 123 Abs. 2 Nr. 1 UmwG
gegen Gewährung von Aktien an die Aktionäre der UNION
AGRIOLE HOLDING Aktiengesellschaft als Ganzes auf diese
Gesellschaft übertragen.
Mit der Abspaltung sind auch die Rechte und Pflichten aus
dem am 30.08.2005 zwischen der UNION AGRICOLE
HOLDING Aktiengesellschaft als Organträgerin und der
DURAG GmbH als Organgesellschaft geschlossenen
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages auf diese
Gesellschaft übertragen. Der Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag wird zwischen dieser Gesellschaft
als Organträgerin und der DURAG GmbH als
a)
02.10.2007
Kruse
b)
Tag der ersten
Eintragung: 19.10.2004
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 102614
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Organgesellschaft fortgeführt.
Die Spaltung ist mit der am 27.12.2005 im Register des
übertragenden Rechtsträgers erfolgten Eintragung wirksam
geworden.
2
b)
Bestellt
Vorstand:
Greul, Ulrich, Ditzingen, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
a)
12.08.2008
Meier
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Eisenmann, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
30.12.2008
Meier
4
b)
Geschäftsanschrift:
Kollaustr. 105, 22453 Hamburg
b)
Bestellt
Vorstand:
Höhne, Jens, Emmendingen, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.02.2009
Meier
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Höhne, Jens, Emmendingen, *XX.XX.1958
Bestellt
Vorstand:
Dr. Bianchin, Roland, Hamburg, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Vorstand:
Platzhoff, Lars, Hamburg, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
a)
08.11.2011
H. Meier
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 102614
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kehler, Helga, Schenefeld, *XX.XX.1956
Bleck, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
05.09.2013
Repinski
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Platzhoff, Lars, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
17.06.2014
Stabel
8
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsvertrages
vom 29.08.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Hauptversammlung vom 29.08.2014 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 29.08.2014 einen Teil des Vermögens der DURAG
GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB
39787) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 04.09.2014 wirksam
geworden.
a)
04.09.2014
Kob
b)
Fall 14
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Greul, Ulrich, Ditzingen, *XX.XX.1965
a)
23.02.2015
Repinski
10
b)
Bestellt
Vorstand:
Hotze, Bernd, Freiburg im Breisgau, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
10.12.2015
Repinski
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 102614
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Bestellt
Vorstand:
Schulz, Frank Uwe, Halstenbek, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
22.12.2016
Schielke
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Bianchin, Roland, Hamburg, *XX.XX.1948
Geändert, nun
Vorstand:
Schulz, Frank Uwe, Halstenbek, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
a)
05.04.2017
Helbig
13
Prokura erloschen
Kehler, Helga, Schenefeld, *XX.XX.1956
a)
19.06.2020
Repinski
14
a)
Von Amts wegen berichtigt, nun:
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Hauptversammlung vom 24.11.2020 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
a)
14.01.2021
Kob
b)
Fall 26
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hotze, Bernd, Freiburg im Breisgau, *XX.XX.1965
a)
09.03.2021
Repinski
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
23.02.2023
Repinski
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 102614
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Zhai, Yu, Hamburg, *XX.XX.1973
Abruf vom 12.03.2024