Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 102282
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Tagueri Aktiengesellschaft
b)
Hamburg
c)
die Entwicklung und Anwendung
kundenspezifischer Produkte und
Dienstleistungen in den Bereichen
Multimedia und IT, Organisation und
Engineering sowie die Herstellung und der
Vertrieb von Produkten auf den Gebieten
der Elektrotechnik und Elektronik, des
Maschinenbaus sowie verwandter Technik.
252.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Dr. Becker, Gunnar, Hamburg, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Maugeri, Fausto, Hamburg, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 07.08.2007
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Tagueri GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 94798) nach
Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung
vom 07.08.2007.
a)
03.09.2007
Bremer
2
a)
Die Hauptversammlung vom 20.11.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 23 beschlossen.
a)
07.07.2008
Bremer
3
b)
Geschäftsanschrift:
Große Elbstraße 68, 22767 Hamburg
b)
Mit der Tagueri Group GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB
118153) als herrschendem Unternehmen ist am 28.10.2011
ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom
28.10.2011 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
22.11.2011
Brehmer
4
b)
Änderung zur
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
a)
30.08.2013
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Zirkusweg 1, 20359 Hamburg
Übernahmevertrages vom 16.08.2013 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
16.08.2013 und der Gesellschafterversammlung der Tagueri
Group GmbH vom 16.08.2013 einen Teil ihres Vermögens
(Teilbetrieb n.a.s.a. 3.0 GmbH) als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Abspaltung auf die Tagueri Group GmbH
mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 118153) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
Bremer
b)
Fall 6
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Becker, Gunnar, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
25.11.2013
Breitkopf
6
b)
Bestellt
Vorstand:
Küpper, Sebastian, Hamburg, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt
Vorstand:
Weinelt, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt.
a)
15.01.2014
Breitkopf
7
b)
Der mit der Tagueri Group GmbH, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 118153) am 28.10.2011 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 13.11.2014 geändert. Die Hauptversammlung
vom 13.11.2014 hat der Änderung zugestimmt.
a)
24.11.2014
Snoek
b)
Fall 9
8
325.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 09.06.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 73.000,00 EUR auf 325.000,00 EUR und
die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
23.06.2015
Snoek
b)
Fall 10
9
b)
a)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der Tagueri Group GmbH, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 118153) am 28.10.2011 abgeschlossene und
am 13.11.2014 geänderte Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung mit Wirkung
zum Ablauf des 31.12.2017 beendet.
08.01.2018
Kob
b)
Fall 12
10
a)
Die Hauptversammlung vom 19.02.2020 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 11 und 14 beschlossen.
a)
11.03.2020
Kob
b)
Fall 13
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Maugeri, Fausto, Hamburg, *XX.XX.1970
Bestellt
Vorstand:
Bücker, Gunthard, Braunschweig, *XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Vorstand:
Lork, Sebastian Antonius, Hamburg, *XX.XX.1979
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Vorstand:
Öcal, Mete, Berlin, *XX.XX.1981
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
27.05.2020
Ulmer
12
a)
Die Hauptversammlung vom 23.02.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 11 beschlossen.
a)
02.03.2021
Dr. Hess
b)
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 15
13
a)
Die Hauptversammlung vom 31.01.2022 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats
und Amtsdauer) und 14 (Beschlüsse des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
14.02.2022
Dr. Hess
b)
Fall 17
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bücker, Gunthard, Braunschweig, *XX.XX.1977
Geändert (Vertretung), nun
Vorstand:
Lork, Sebastian Antonius, Hamburg, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Vorstand:
Öcal, Mete, Berlin, *XX.XX.1981
a)
01.06.2022
Ulmer
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lork, Sebastian Antonius, Hamburg, *XX.XX.1979
a)
11.01.2024
Ulmer
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