Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 12
HRB 10216
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
URBANA Fernwärme GmbH
b)
Hamburg
c)
Errichtung und Betrieb von Block- und
Fernheiz-Zentralen.
5.000.000,00
DEM
a)
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Lünnemann, Jürgen, Kaufmann, Trittau
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Geschäftsführer:
Zimmermann, Harald, Seevetal, *XX.XX.1952
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Ermächtigung zur Veräußerung und
Belastung von Grundstücken
Johnert, Doris, Hamburg
Lohff, Wolfram Kurt, Buchholz i. d. Nordheide,
*XX.XX.1943
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Gümmer, Friedrich, Bargteheide
Haerkötter, Josef, Tangstedt, *XX.XX.1961
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 07.06.1963 zuletzt geändert am
03.03.1999
b)
Zwischen der Gesellschaft und der URBANA Energietechnik
Aktiengesellschaft & Co., Hamburg (AG Hamburg HRA 89 478
herrschendes Unternehmen) besteht der Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag vom 22. März 1996, dem die
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Unternehmen
am 9. Mai 1996 und 10. Mai 1996 zugestimmt haben.
Die URBANA Systemtechnik Aktiengesellschaft & Co.,
Hamburg (AG Hamburg HRA 84703)- übertragender
Rechtsträger- hat durch Spaltungs- und Ubernahmevertrag
vom 18.Dezember 1995 "nebst Bezugsurkunde" vom
17.Dezember 1995 im Wege der Ausgliederung zur Aufnahme
als Gesamtheit ihren "Teilbetrieb Fernwärme Hamburg" auf
diese Gesellschaft als übernehmender Rechtsträger
übertragen. Die Ausgliederung ist mit ihrer Eintragung im
Register des übertragenden Rechtsträgers am 4.März 1996
wirksam geworden.
a)
09.11.2001
Thomas
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 254ff Sonderband
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 222ff Sonderband
Spaltungsvertrag Blatt
209ff, 2 Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
09.11.2001.
Tag der ersten
Eintragung: 04.07.1963
2
Prokura erloschen:
Lohff, Wolfram Kurt, Buchholz i. d. Nordheide,
*XX.XX.1943
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kropp, Sabine, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
20.01.2003
Breitkopf
3
Prokura erloschen:
Kropp, Sabine, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
30.03.2004
Martens
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 10216
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Lünnemann, Jürgen, Kaufmann, Trittau
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schmidt, Martin, Hamburg, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.08.2006
Thomas
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.02.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 19.02.2007 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 19.02.2007 mit der URBANA Fernwärme Rügen GmbH
mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 64469) verschmolzen.
a)
30.04.2007
Bremer
6
a)
URBANA Energiedienste GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.05.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
18.05.2007
Dr. Goetze
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Albracht, Klaus, Hamburg, *XX.XX.1963
Bones, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
20.05.2008
Thomas
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Zacharek, Jörg, Borstel-Hohenraden,
*XX.XX.1963
a)
14.10.2008
Rohde
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 12
HRB 10216
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Geschäftsanschrift:
Heidenkampsweg 40, 20097 Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Grupczynski, Michael, Herne, *XX.XX.1963
Kreckel-Straubinger, Thomas, Kelkheim,
*XX.XX.1966
a)
09.01.2009
Thomas
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Ermächtigung zur Veräußerung und
Belastung von Grundstücken:
Seidel, Lars, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
22.12.2009
Thomas
11
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Errichtung und der Betrieb von Block- und
Fernheiz-Zentralen sowie alle mittelbar und
unmittelbar damit im Zusammenhang
stehenden Geschäfte.
Ausgenommen sind erlaubnispflichtige
Tätigkeiten jeder Art, sofern nicht eine
Erlaubnis vorliegt.
2.560.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Werner, Wilfried, Berlin, *XX.XX.1961
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 16.04.2010
beschlossen, das Stammkapital (DEM 5.000.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 2.556.459,41 um EUR 540,59
auf EUR 2.557.000,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand) ,
3 (Stammkapital) und 5 (Geschäftsführung, Vertretung)
vollständig neu zu fassen.
Die Gesellschafterversammlung vom 16.04.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um EUR
3.000,00 auf EUR 2.560.000,00 zum Zwecke der
Verschmelzung mit der Urbana Energiedienste GmbH, Berlin
(AG Charlottenburg HRB 2302 B) und der ARIS
Vermögensverwaltungs GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB
63530) beschlossen.
a)
30.04.2010
Dr. Lanzius
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.04.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlung vom 16.04.2010 und der
Gesellschafterversammlung des jeweiligen übertragenden
Rechtsträgers vom 16.04.2010 mit der Urbana Energiedienste
GmbH, Berlin (AG Charlottenburg HRB 2302 B) und der ARIS
a)
06.05.2010
Dr. Lanzius
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 12
HRB 10216
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vermögensverwaltungs GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB
63530) verschmolzen.
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Briddigkeit, Thomas Ernst, Hamburg,
*XX.XX.1963
a)
24.06.2010
Thomas
14
c)
die Errichtung und der Betrieb von Block-
und Fernheiz-Zentralen sowie alle mittelbar
und unmittelbar damit im Zusammenhang
stehenden Geschäfte sowie das Erbringen
von Dienst- und Werkleistungen -
insbesondere Handwerksleistungen - für
die Gebäude- und Wohnungswirtschaft.
Prokura erloschen
Albracht, Klaus, Hamburg, *XX.XX.1963
Prokura erloschen
Bones, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1971
Prokura erloschen
Grupczynski, Michael, Herne, *XX.XX.1963
Prokura erloschen
Werner, Wilfried, Berlin, *XX.XX.1961
Prokura erloschen
Zacharek, Jörg, Borstel-Hohenraden,
*XX.XX.1963
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.02.2011 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand)
und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
a)
11.02.2011
Moritz
15
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Maiwaldt, Jan-Christoph, Hamburg, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schmidt, Martin, Hamburg, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Eis, Michael, Berlin, *XX.XX.1966
a)
25.08.2011
Thomas
16
Prokura erloschen
Kreckel-Straubinger, Thomas, Kelkheim,
*XX.XX.1966
Prokura erloschen
Seidel, Lars, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
24.10.2011
Thomas
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 10216
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Grupczynski, Michael, Herne, *XX.XX.1963
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Ermächtigung zur Veräußerung und
Belastung von Grundstücken:
Prokura geändert, nun
Gümmer, Friedrich, Bargteheide, *XX.XX.1952
a)
19.12.2011
Thomas
18
Prokura erloschen
Grupczynski, Michael, Herne, *XX.XX.1963
a)
15.05.2012
Thomas
19
Prokura erloschen
Eis, Michael, Berlin, *XX.XX.1966
Prokura erloschen
Briddigkeit, Thomas Ernst, Hamburg,
*XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Cohrs, Jörn, Appensen, *XX.XX.1964
Jarmer, Frank, Triberg, *XX.XX.1961
a)
23.07.2012
Thomas
20
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Jarmer, Frank, Triberg, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Haerkötter, Josef, Tangstedt, *XX.XX.1961
Prokura erloschen
Jarmer, Frank, Triberg, *XX.XX.1961
a)
07.10.2013
Thomas
21
b)
Ausgeschieden
a)
14.10.2013
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 10216
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Zimmermann, Harald, Seevetal, *XX.XX.1952
Waters
22
b)
Der mit der URBANA Energietechnik Aktiengesellschaft &
Co.- jetzt : URBANA Energietechnik Aktiengesellschaft & Co.
KG, Hamburg (AG Hamburg HRA 89478) am 22.03.1996
abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom
18.06.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom
18.06.2014 hat der Änderung zugestimmt.
a)
27.06.2014
Bremer
b)
Fall 29
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Ermächtigung zur Veräußerung und
Belastung von Grundstücken:
Formica, Marcello Stellario, Wiehl, *XX.XX.1975
a)
09.10.2014
Thomas
24
Prokura erloschen
Cohrs, Jörn, Appensen, *XX.XX.1964
a)
27.03.2015
Thomas
25
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Lustermann, Henning, Essen, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Maiwaldt, Jan-Christoph, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
17.12.2015
Thomas
26
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 27.04.2016 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
a)
25.05.2016
Bremer
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 10216
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 27.04.2016 und der Gesellschafterversammlung der
URBANA TGM GmbH vom 27.04.2016 einen Teil ihres
Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung auf die URBANA TGM GmbH mit Sitz in Hamburg
(AG Hamburg HRB 140938) als übernehmenden Rechtsträger
übertragen.
b)
Fall 35
27
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.04.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der URBANA Energie und Wohnen
GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 134446)
verschmolzen.
a)
25.05.2016
Bremer
b)
Fall 33
28
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Lustermann, Henning, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
12.01.2017
Thomas
29
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Hartwig, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
09.02.2017
Schielke
30
Prokura erloschen
Formica, Marcello Stellario, Wiehl, *XX.XX.1975
a)
03.04.2017
Thomas
31
2.563.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.04.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 3.000,00 EUR auf
a)
18.05.2017
Dr. Werhahn
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 10216
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2.563.000,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung mit der
URBANA Industry Solutions GmbH, Hamburg (AG Hamburg
HRB 127589) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 26.04.2017 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 26.04.2017 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 26.04.2017 Teile des
Vermögens (die Teilbetriebe "UET-Contracting" und "UIS-
Contracting") der URBANA Industry Solutions GmbH mit Sitz
in Hamburg (AG Hamburg HRB 127589) als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 18.05.2017 wirksam
geworden.
Der am 22.03.1996 mit Änderung vom 18.06.2014 mit der
URBANA Energietechnik Aktiengesellschaft & Co. KG
abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag besteht infolge Ausgliederung des
Teilbetriebs "Contracting" nunmehr mit der URBANA Industry
Solutions GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 127589) als
herrschendem Unternehmen.
b)
Fall 39
32
Prokura erloschen
Johnert, Doris, Hamburg
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.06.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
b)
Der mit der URBANA Industry Solutions GmbH, Hamburg (AG
Hamburg HRB 127589) am 22.03.1996 abgeschlossene und
am 18.06.2014 geänderte Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag mit Wirkung zum
a)
23.06.2017
Dr. Werhahn
b)
Fall 40
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 10216
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ablauf des 30.06.2017 beendet.
33
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Unger, Florian, Weinheim, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Jarmer, Frank, Triberg, *XX.XX.1961
a)
26.07.2017
Thomas
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Czylwik, Torsten, Reinbek, *XX.XX.1970
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.09.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
19.10.2017
Dr. Werhahn
b)
Fall 43
35
b)
Mit der GETEC Wärme & Effizienz GmbH, Magdeburg (AG
Stendal HRB 24651) als herrschendem Unternehmen ist am
08.11.2017 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
15.11.2017 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
21.11.2017
Dr. Werhahn
b)
Fall 44
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Bard, Torsten, Eschborn, *XX.XX.1975
a)
08.12.2017
Thomas
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
08.02.2018
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 10216
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Isenberg, Sebastian, Magdeburg, *XX.XX.1973
Thomas
38
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Normannenweg 25, 20537 Hamburg
a)
30.05.2018
Thomas
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Ermächtigung zur Veräußerung und
Belastung von Grundstücken:
Prokura geändert, nun
Czylwik, Torsten, Reinbek, *XX.XX.1970
a)
21.01.2019
Thomas
40
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hartwig, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1970
Bestellt
Geschäftsführer:
Fischer, Robert, Hamburg, *XX.XX.1978
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Laubheimer, Heiko, Engelsbrand, *XX.XX.1972
Lowak, Michael, Buchen, *XX.XX.1969
a)
27.02.2020
Gerlinger
41
a)
GETEC Wärme & Effizienz GmbH Nord
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.03.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
15.04.2020
Heynen
b)
Fall 50
42
Prokura erloschen
Gümmer, Friedrich, Bargteheide, *XX.XX.1952
a)
27.05.2020
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 10216
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gerlinger
43
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Fischer, Robert, Hamburg, *XX.XX.1978
a)
04.06.2020
Gerlinger
44
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Kolk genannt Sundag, Jens, Wallenhorst,
*XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.10.2020
Zacharias
45
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Lienert, David, Winsen (Luhe), *XX.XX.1974
a)
03.12.2020
Zacharias
46
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kolk genannt Sundag, Jens, Wallenhorst,
*XX.XX.1970
a)
16.07.2021
Helbig
47
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Özcan, Vural, Alpen, *XX.XX.1978
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.07.2022
Schellmann
48
Prokura erloschen
a)
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 10216
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Isenberg, Sebastian, Magdeburg, *XX.XX.1973
Prokura erloschen
Bard, Torsten, Eschborn, *XX.XX.1975
Prokura erloschen
Lowak, Michael, Buchen, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Müller, Lars Erik, Bad Vilbel, *XX.XX.1972
Gertz, Roland Anton, Wermelskirchen,
*XX.XX.1968
09.01.2023
Zacharias
49
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Lustermann, Henning, Essen, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Unger, Florian, Weinheim, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Unger, Florian, Weinheim, *XX.XX.1975
a)
23.03.2023
Zacharias
50
Prokura erloschen
Laubheimer, Heiko, Engelsbrand, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Kablitz, Björn, Dreieich, *XX.XX.1977
a)
27.04.2023
Zacharias
Abruf vom 01.02.2024