Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 102025
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Norrporten Deutschland Holding GmbH
b)
Hamburg
c)
die Verwaltung des eigenen Vermögens,
insbesondere der Erwerb, das Halten und
gegebenenfalls
die Veräußerung von mehrheitlichen
Beteiligungen an anderen Unternehmen im
In- und
Ausland, speziell solchen, die Immobilien
erwerben, bebauen, eigene
Immobilien vermieten, verwalten und
gegebenenfalls veräußern.
Ausgenommen sind alle Geschäfte und
Maßnahmen, die der Erlaubnis
nach § 34 c der Gewerbeordnung
unterliegen. Die Gesellschaft ist berechtigt,
alle Geschäfte einzugehen, die geeignet
sind, den Gegenstand des Unternehmens
zu fördern. Sie kann
Untemehmensverträge, insbesondere
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsverträge abschließen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Lotz, Nicole, geb. Liebera, München,
*XX.XX.1969
Bestellt
Geschäftsführer:
Henriksson, Bo Oskar Gunnar,
Helsingborg/Schweden, *XX.XX.1955
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Söderberg, Sten Rolf, Sundsvall/Schweden,
*XX.XX.1956
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.02.2007
Die Gesellschafterversammlung vom 11.04.2007 und
04.06.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in
den §§ 1 (Firma), 2 (Sitz), 4 (Gegenstand des Unternehmens)
und 5, die Einfügung eines neuen § 9 (Beirat), wodurch die
bisherigen §§ 9-11 zu den §§ 10-12 geworden sind, und mit
ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 79352, Firma bisher: Blitz
F07-vierzig-zwei GmbH) nach Hamburg beschlossen.
a)
13.08.2007
Bremer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 08.03.2007
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 102025
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
2
b)
Geschäftsanschrift:
Max-Brauer-Allee 52, c/o. Schmeding und
Hoffmann, 22765 Hamburg
a)
27.11.2009
Schellmann
3
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Heidenkampsweg 73, c/o Becken
Verwaltungs GmbH, 20097 Hamburg
a)
09.08.2012
Husung
4
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Ankelmannsplatz 1, c/o Becken
Verwaltungs GmbH, 20537 Hamburg
a)
13.12.2013
Waters
5
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Ankelmannsplatz 1, c/o Becken
Verwaltungs GmbH, 20537 Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Ödbring, Lars Markus, Östersund / Schweden,
*XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Söderberg, Sten Rolf, Sundsvall/Schweden,
*XX.XX.1956
a)
04.02.2014
Waters
6
a)
Pembroke Deutschland Holding GmbH
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Henriksson, Bo Oskar Gunnar,
Helsingborg/Schweden, *XX.XX.1955
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.03.2015 hat die
Streichung von § 9 (Beirat) des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
20.03.2015
Fritsch
b)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 102025
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Ödbring, Lars Markus, Östersund / Schweden,
*XX.XX.1972
Bestellt
Geschäftsführer:
Paduck, Heather, Boston / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Haug, Johannes Thomas Roman, London /
Großbritannien, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Die weitere Gesellschafterversammlung vom 06.03.2015 hat
die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma)
beschlossen.
Fall 7
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Dammtorstraße 35, c/o Becken
Verwaltungs GmbH, 20354 Hamburg
a)
14.04.2015
Waters
8
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Ankelmannsplatz 1, c/o Becken
Verwaltungs GmbH, 20537 Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Takeuchi, Mark Hillson, Stockholm / Schweden,
*XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.05.2015
Waters
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 102025
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Dammtorstraße 35, c/o HASPA
HanseGrund GmbH, 20354 Hamburg
a)
26.06.2015
Waters
10
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Sullivan, Lauren Frances, Boston / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1983
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Paduck, Heather, Boston / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1975
a)
26.10.2016
Waters
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Fuhlentwiete 12, c/o BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 20355
Hamburg
a)
21.11.2016
Waters
12
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Parker, Sarah, London / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Sullivan, Lauren Frances, Boston / Vereinigte
a)
08.05.2018
Waters
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 102025
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Staaten, *XX.XX.1983
13
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Moldon, Nicholas George, Guildford / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Haug, Johannes Thomas Roman, London /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1958
a)
23.05.2018
Waters
14
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Borsteler Chaussee 47, c/o Wehling &
Partner GmbH, 22453 Hamburg
a)
13.12.2018
Waters
15
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Moldon, Nicholas George, Guildford / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1969
a)
02.12.2022
Waters
Abruf vom 09.03.2024