Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 101939
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ALM Neunte
Vermögensbeteiligungsgesellschaft mbH
b)
Hamburg
c)
das Halten und Verwalten von
Unternehmensbeteiligungen, Forderungen
und sonstigen Vermögens- gegenständen
für eigene und für fremde Rechnung sowie
die Durchführung aller damit in
unmittelbarem und mittelbarem
Zusammenhang stehenden Geschäfte.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Eckstein, Leo, Hamburg, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 30.04.2001
Die Gesellschafterversammlung vom 08.05.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) und mit ihr
die Sitzverlegung von Bremen (bisher: Amtsgericht Bremen,
HRB 20164 HB) nach Hamburg beschlossen.
a)
03.08.2007
Kruse
2
a)
Meridian Holding GmbH
c)
der Erwerb und das Halten von
Beteiligungen, insbesondere an
Unternehmen der Meridian-Gruppe.
2.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.11.2007 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.975.000,00 EUR auf
2.000.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der
Meridian Holding GmbH und mit ihr die Neufassung des
Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den Ziff.
1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3
(Stammkapital) und 17 (Bekanntmachungen).
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.11.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 13.11.2007 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 13.11.2007 mit der Meridian Holding GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 98827) verschmolzen.
a)
27.11.2007
Dr. Goetze
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 101939
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Geschäftsanschrift:
Wandsbeker Zollstraße 87-89, 22041
Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Boog, Claudia, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
26.04.2011
Husung
4
Prokura von Amts wegen gelöscht.
Boog, Claudia, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
20.05.2011
Husung
b)
Eintragung Nr. 3 Spalte
2b) vom 26.04.2011 von
Amts wegen berichtigt.
5
a)
MeridianSpa Deutschland GmbH
c)
Management- und Verwaltungstätigkeiten
sowie der Erwerb und das Halten von
Beteiligungen, insbesondere für und an
Unternehmen der MeridianSpa-Gruppe.
Ausgenommen sind erlaubnispflichtige
Tätigkeiten.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lambrinakos, Paula, Hamburg, *XX.XX.1970
Tiegs, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2011 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1(Firma) und 2
(Gegenstand) beschlossen.
a)
27.12.2011
Moritz
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 beschlossen.
a)
13.02.2012
Dr. Freitag
7
3.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.08.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000.000,00
EUR auf 3.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
beschlossen.
a)
17.09.2013
Bischof
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2014 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
29.12.2014
Fritsch
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 101939
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 12
9
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Lüdemann, Christin, Hamburg, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Vincevic, Samir, Reinbek, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
31.01.2017
Rullmann
10
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.08.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der MeridianSpa Dahlem GmbH,
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 119539), der Meridian
Vital GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 118916)
und der Meridian Kochschule GmbH, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 116216) verschmolzen.
a)
23.08.2017
Dr. Werhahn
b)
Fall 17
11
a)
Meridian Spa & Fitness GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.10.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1 Abs. 1.1
(Firma) beschlossen.
a)
01.11.2017
Dr. Werhahn
b)
Fall 18
12
a)
Meridian Spa & Fitness Deutschland GmbH
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1 Abs. 1.1 und
a)
02.02.2018
Dr. Werhahn
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 101939
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vincevic, Samir, Reinbek, *XX.XX.1970
mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
b)
Fall 19
13
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Nagel, André Falko, Hamburg, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
08.02.2019
Krenzer
14
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Gardner, Bruce Murray Seaton, Letchworth /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.02.2020
Rullmann
15
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Eckstein, Leo, Ahrensburg, *XX.XX.1959
a)
09.03.2020
Rullmann
16
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Lüdemann, Christin, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
16.11.2020
Rullmann
17
Prokura erloschen
Tiegs, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1966
Prokura erloschen
Lambrinakos, Paula, Hamburg, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
20.01.2022
Rullmann
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 101939
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wassenich, Marcus Tobias Christian, Hamburg,
*XX.XX.1978
18
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Nagel, André Falko, Hamburg, *XX.XX.1976
a)
11.04.2022
Rullmann
19
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Meridian Academy GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 71411) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Meridian Mezzanine GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 113220)
verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Meridian Spa & Fitness Berlin GmbH
mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 148779)
verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Meridian Spa & Fitness Kiel GmbH
mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 100941)
verschmolzen.
a)
27.09.2022
Reiche
b)
Fall 29
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 101939
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Heinze, Jens, Stelle, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.10.2022
Rullmann
21
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Meridian Spa & Fitness Hamburg
GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 101096)
verschmolzen.
a)
01.09.2023
Reiche
b)
Fall 31
22
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Meridian Spa & Fitness Frankfurt
GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 148710)
verschmolzen.
a)
01.09.2023
Reiche
b)
Fall 32
23
Einzelprokura:
Holznagel, Matthias, Berlin, *XX.XX.1976
a)
06.12.2023
Krenzer
24
Prokura erloschen
Wassenich, Marcus Tobias Christian, Hamburg,
*XX.XX.1978
a)
31.01.2024
Windeggis
Abruf vom 09.03.2024