Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 100390
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
"Ad acta" 697.
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
b)
Hamburg
c)
die Verwaltung eigenen Vermögens.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Döhle, Hella, Hamburg, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 16.02.2007
a)
08.03.2007
Dr. Goetze
2
a)
DCM Optical Holdings GmbH
c)
die Verfügbarmachung, Bereitstellung und
Verbreitung innovativer medizinischer
Technologien und Verfahren, insbesondere
im Bereich der Augenbehandlung zur
Anwendung durch kooperierende Ärzte,
insbesondere Augenärzte, sowie die eigene
Anwendung und Verbreitung dieser
Verfahren durch entsprechendes ärztliches
Personal. Zum Kerngeschäft gehört
außerdem der Erwerb von Unternehmen
mit vorstehend beschriebenen
Tätigkeitsbereichen.
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Moulsdale, David Charles, Glasgow,
Großbritannien, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Döhle, Hella, Hamburg, *XX.XX.1950
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.03.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma), 2
(Gegenstand des Unternehmens) und 3 beschlossen.
a)
21.12.2007
Dr. Goetze
3
a)
b)
a)
a)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 100390
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Optical Express Hamburg GmbH
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Moulsdale, David Charles, Glasgow,
Großbritannien, *XX.XX.1968
Bestellt
Geschäftsführer:
Brune, Frank, Landshut, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Pertzsch, Matthias, Baldham, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Stewart, June, Milton of Campsie, Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Die Gesellschafterversammlung vom 15.10.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und mit
ihr die Änderung der Firma beschlossen.
22.04.2009
Wiedemann
4
b)
Von Amts wegen gelöscht
Geschäftsführer:
Brune, Frank, Landshut, *XX.XX.1966
Von Amts wegen gelöscht
a)
08.05.2009
Bremer
b)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 100390
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Pertzsch, Matthias, Baldham, *XX.XX.1966
Geschäftsführer:
Stewart, June, Milton of Campsie, Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1964
Geändert, nun
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Die Eintragung laufende
Nummer 3 Spalte 4
hinsichtlich der
Bestellung der
Geschäftsführer Brune
und Pertzsch ist gemäß
§ 142 Absatz 1 FGG von
Amts wegen gelöscht.
5
b)
Empfangsberechtigter:
Bryan Cave LLP, , Am Sandtorkai 77,
20457, Hamburg
a)
12.06.2009
Bremer
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
22.04.2009
nachgetragen.
6
b)
Mit der Optical Express AG mit Sitz in München (AG München
HRB 131791) als herrschendem Unternehmen ist am
17.12.2009 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
17.12.2009 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
30.12.2009
Wiedemann
7
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Klamann, Karl, Eckental-Eckenhaid, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt.
a)
17.08.2011
Husung
8
b)
Geschäftsanschrift:
a)
19.09.2011
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 100390
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Admiralitätsstraße 4, 20459 Hamburg
Ausgeschieden als
Empfangsberechtigter:
Bryan Cave LLP, Am Sandtorkai 77, 20457
Hamburg
Breitkopf
9
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Stewart, June, Milton of Campsie, Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.04.2012
Husung
10
b)
Nachname geändert, nun
Geschäftsführer:
Moulsdale, June, Milton of Campsie, Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.07.2013
Ulmer
11
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Klamann, Karl, Eckental-Eckenhaid, *XX.XX.1958
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Moulsdale, June, Milton of Campsie, Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1964
Bestellt
Geschäftsführer:
Moulsdale, David, Glasgow, Großbritannien, G61
2 RG, *XX.XX.1968
a)
20.05.2014
Ulmer
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 100390
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
12
b)
Der mit der Optical Express AG, München (Amtsgericht
München HRB 131791) am 17.12.2009 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist durch die 1.
Ergänzungsvereinbarung vom 07.11.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung der Organgesellschaft sowie die
Hauptversammlung der Organträgerin vom jeweils selben
Tage haben der Änderung zugestimmt.
a)
24.11.2014
Fritsch
b)
Fall 13
Abruf vom 09.03.2024