Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 100277
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Peter Schmidt Group GmbH
b)
Hamburg
c)
Der Betrieb einer Werbeagentur,
insbesondere die Beratung, Konzeption,
Gestaltung, Betreuung und Umsetzung in
den Bereichen Corporate Identity,
Corporate Communications, Corporate
Architecture, Design und Packaging.
25.100,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Huth, Wilfried, Köln, *XX.XX.1956
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Buck, Alexander, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Angerer, Armin, Hamburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 28.03.2002 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
18.08.2006 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 18.08.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in
§ 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Offenbach
am Main (bisher Amtsgericht Offenbach HRB 12372) nach
Hamburg beschlossen.
a)
01.03.2007
Dr. Bumke
b)
Tag der ersten
Eintragung: 23.04.2002
Gesellschaftsvertrag
Blatt 5 ff.
Sonderband 2
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Rau, Gesa, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
08.05.2007
Thomas
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
14.03.2008
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 100277
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Klöck, Benjamin, München, *XX.XX.1970
Breitkopf
4
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.06.2008 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den Abschnitten I. Abs. 3 (Gegenstand), II.
Abs. 5 (Stammkapital), III. Abs. 6 und 8. (Geschäftsführung
und Vertretung), V. Abs. 13 (Ergebnisverwendung) sowie I.
Abs. 4 (Bekanntmachungen).
a)
20.10.2008
Bremer
5
b)
Geschäftsanschrift:
ABC-Straße 47, 20354 Hamburg
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Buck, Alexander, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1961
Prokura erloschen
Klöck, Benjamin, München, *XX.XX.1970
a)
19.03.2009
Breitkopf
6
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Ade, Gregor Philip, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
18.05.2010
Schellmann
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Möller, Norbert, Hamburg, *XX.XX.1964
Klöck, Benjamin, München, *XX.XX.1970
a)
16.06.2010
Waters
8
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Huth, Wilfried, Köln, *XX.XX.1956
a)
17.07.2011
Husung
9
Prokura erloschen
Klöck, Benjamin, München, *XX.XX.1970
a)
12.07.2012
Husung
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 100277
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 31.07.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tage mit der Brand Implementation GmbH mit
Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 52320)
verschmolzen.
a)
27.09.2013
Bischof
11
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Misof, Günther, Frankfurt am Main, *XX.XX.1946
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
31.10.2013
Ulmer
12
b)
Mit der Peter Schmidt Holding GmbH, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 69382) als herrschendem Unternehmen ist am
12.11.2002 ein Unternehmensvertrag
(Gewinnabführungsvertrag) geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 19.11.2002 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und den zustimmenden Beschluss Bezug genommen.
a)
28.07.2014
Willamowius
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
01.03.2007
nachgetragen.
Fall 13
13
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Misof, Günther, Frankfurt am Main, *XX.XX.1946
a)
06.03.2015
Waters
14
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Ade, Gregor Philip, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1972
Bestellt
Geschäftsführer:
Schneider, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
22.10.2015
Waters
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 100277
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
15
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Cottrell, Lukas, Frankfurt, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
11.02.2016
Waters
16
Prokura erloschen
Rau, Gesa, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
03.04.2018
Rullmann
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Niesen, Katrin, Ellerbek, *XX.XX.1971
Heydenreich, Jörg Philipp, Hamburg,
*XX.XX.1981
a)
29.10.2018
Waters
18
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schneider, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
03.04.2019
Waters
19
Prokura erloschen
Niesen, Katrin, Ellerbek, *XX.XX.1971
a)
28.10.2019
Waters
20
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Götz, Rüdiger, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
30.12.2020
Waters
21
b)
a)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 100277
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Angerer, Armin, Hamburg, *XX.XX.1966
Geändert (Wohnort), nun
Geschäftsführer:
Cottrell, Lukas, Hamburg, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
26.03.2021
Waters
22
b)
Der mit der Peter Schmidt Holding GmbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 69382) am 12.11.2002
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vereinbarung vom 12.10.2021 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 03.11.2021 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
17.11.2021
Reiche
b)
Fall 23
23
Prokura erloschen
Heydenreich, Jörg Philipp, Hamburg,
*XX.XX.1981
a)
16.11.2022
Waters
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Janoschka, Kristin, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1981
a)
26.01.2023
Waters
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rum, Nino, Hamburg, *XX.XX.1984
a)
21.08.2023
Waters
Abruf vom 06.03.2024