Fugro Germany Marine GmbH

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 04.02.2024

HRB 9795 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

OSAE Offshore Survey and En-

gineering Gesellschaft für

Seevermessung m.b.H.

b)

Bremen

c)

Vermessung, Onshore und Off-

shore sowie direkt damit zu-

sammenhängende Dienstleis-

tungen.

650.000 DM

a)

Ist ein Geschäftsführer be-

stellt, so vertritt er die Ge-

sellschaft allein. Sind mehrere

Geschäftsführer bestellt, wird

die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer

oder durch einen Geschäftsfüh-

rer mit einem Prokuristen ver-

treten.

Einzelvertretungsbefugnis kann

erteilt werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Jeuken, Bernd, Vermessungsinge-

nieur, 2804 Lilienthal

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

Gesellschaft mit beschränkter

Haftung

Gesellschaftsvertrag vom:

11.07.1983 mit letzetr Ände-

rung vom 21.05.1999.

a)

08.08.2005

Hasse, Bettina

b)

Gesellschafts-

vertrag Bl.170

Beschluss

Bl.162

Tag der ers-

ten Eintragung

01.11.1983

Dieses Blatt

ist zur Fort-

führung auf

EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle

des bisherigen

Registerblat-

tes getreten.

2

385.800 EUR

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

16.08.2005 iat das Stammkapi-

tal auf 332.339,72 umgestellt

und sodann um 460,28 EUR auf

332.800 EUR erhöht worden. An-

schließend ist das Stammka-

pital zum Zwecke der Durch-

führung der Verschmelzung der

Baltic Hydrographischer Ser-

vice Gesellschaft für Seever-

messung mbH (AG Rostock, HRB

a)

05.09.2005

Rohwer-Kahl-

mann, Stephan

b)

Gesellschafts-

vertrag Bl.223

ff.

Beschluss

Bl.194 ff.

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Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 9795 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1710) als übertragender Ge-

sellschaft um weitere 53.000

EUR auf 385.800 EUR erhöht

worden. § 3 des Gesellschafts-

vertrages ist entsprechend ge-

ändert worden. Geändert worden

ist der Gesellschaftsvertrag

ferner in § 5 (Beschränkungen

des Geschäftsführers) und in §

7 (Gesellschafterbeschlüsse).

3

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 16.08.2005 und

der Zustimmungsbeschlüsse vom

selben Tage ist die Baltic Hy-

drographischer Service Gesell-

schaft für Seevermessung mbH

mit Sitz in Rostock (AG Ros-

tock, HRB 1710) durch Über-

tragung ihres Vermögens unter

Auflösung ohne Abwicklung als

Ganzes auf die Gesellschaft

verschmolzen.

a)

28.09.2005

Rohwer-Kahl-

mann, Stephan

b)

Verschmel-

zungsvertrag

Bl.202 ff.

Zustimmungs-

beschlüsse

Bl.196/208

4

a)

FUGRO OSAE GmbH

b)

Geschäftsführer:

2.

Trapphoff, Ralf, *XX.XX.1960,

Salzgitter

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

24.11.2006 ist die Firma unter

Änderung von § 1 des Gesell-

schaftsvertrages geändert wor-

den.

b)

Es besteht ein Beherrschungs-

und Gewinnabführungsver-

trag mit der Fugro Holding

(Deutschland) GmbH mit Sitz

a)

05.12.2006

Rohwer-Kahl-

mann, Stephan

b)

Gesellschafts-

vertrag Bl.

255 ff.

Beherrschungs-

u. Gewinnab-

führungsver-

trag Bl. 247

ff.

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

in Berlin (AG Charlottenburg,

HRB 51551 B) als herrschendem

Unternehmen, dem die Gesell-

schafterversammlung durch Be-

schluss vom 24.11.2006 zuge-

stimmt hat.

Beschlüsse Bl.

244/245

5

b)

Geschäftsführer:

3.

Ruegg, Jakob, *XX.XX.1944, Rae-

terschen/Schweiz

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

27.12.2006

Peinelt, Ange-

lika

6

b)

Geschäftsanschrift:

Fahrenheitstraße 7, 28359

Bremen

1.

Jeuken, Irmgard Hedwig, geb.

Gohmann, *XX.XX.1955, Lilien-

thal

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

2.

Stender, Manfred Johannes,

*XX.XX.1958, Oldenburg

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

a)

27.02.2009

Peinelt

7

b)

Der mit der Fugro Holding

(Deutschland) GmbH mit Sitz in

a)

20.12.2010

Buns

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HRB 9795 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Berlin (Amtsgericht Charlot-

tenburg HRB 51551 B) bestehen-

de Beherrschungs- und Gewinn-

abführungsvertrag ist durch

Vereinbarung vom 23.11.2010

mit Wirkung zum 31.12.2010

aufgehoben.

8

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Ruegg, Jakob

a)

02.10.2013

Peinelt

9

b)

Geschäftsführer:

4.

Heine, Mark Rembold Frode,

*XX.XX.1973, HJ Leidschen-

dam/Niederlande

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

19.03.2014

Peinelt

10

a)

Fugro Germany Marine GmbH

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Trapphoff, Ralf

3.

Kebbel, Markus, *XX.XX.1969,

Osterholz-Scharmbeck

Einzelprokura

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

03.04.2017 ist die Firma und

entsprechend § 1 des Gesell-

schaftsvertrages geändert.

a)

12.05.2017

Lamers

11

b)

Geschäftsführer:

5.

Kebbel, Markus, *XX.XX.1969,

Osterholz-Scharmbeck

mit der Befugnis die Gesell-

schaft mit einem anderen Ge-

Nicht mehr Prokurist:

3. Kebbel, Markus

a)

20.11.2017

Tiebermann

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

schäftsführer oder einem Proku-

risten zu vertreten

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Heine, Mark Rembold Frode

12

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Jeuken, Bernd

Änderung zu Nr. 5:

Änderung der Vertretungsbefug-

nis

Geschäftsführer:

Kebbel, Markus

Nicht mehr Prokurist:

1. Jeuken, Irmgard Hedwig,

geb. Gohmann

4.

Dr. Michels, Klaus,

*XX.XX.1966, Bremen

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

a)

26.06.2018

Kwiatkowski

13

b)

Geschäftsführer:

6.

Meaden, Philip Gerad,

*XX.XX.1962, Aberdeenshire AB

31 4JY / Vereinigtes Königreich

a)

16.05.2019

Mundt

14

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

6. Meaden, Philip Gerad

a)

26.01.2021

Rothaar

15

b)

Geschäftsführer:

7.

Brokahne, Christina,

*XX.XX.1973, Hamburg

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

a)

30.11.2023

Rothaar

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Num-

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

16

b)

Änderung zu Nr. 5:

Geschäftsführer:

Kebbel, Markus

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

11.01.2024

Rothaar

04.02.2024

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