Metsä Wood Deutschland GmbH

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.04.2024

HRB 9446 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Finnforest Deutschland GmbH

b)

Bremen

c)

der Handel mit Waren aller

Art, insbesondere mit Holz

und Holzwerkstoffen, und

verwandte Geschäfte. Die Ge-

sellschaft darf sich an an-

deren Unternehmen beteili-

gen.

7.200.000 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer be-

stellt, so vertritt er die Ge-

sellschaft allein. Sind mehrere

Geschäftsführer bestellt, wird

die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer

oder durch einen Geschäftsfüh-

rer mit einem Prokuristen ver-

treten.

Einzelvertretungsbefugnis kann

erteilt werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Menz, Michael, *XX.XX.1953,

Grunwald

mit der Befugnis die Gesell-

schaft mit einem anderen Ge-

schäftsführer oder einem Proku-

risten zu vertreten

Geschäftsführer:

2.

Salven, Ole, *XX.XX.1953,

Bucks/United Kingdom

mit der Befugnis die Gesell-

schaft allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als

Vertreter Dritter abzuschließen

1.

Streit, Ralph, Ratingen-Lin-

torf

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

2.

Ostertag, Stephan,

*XX.XX.1967, Bremen

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

3.

Hünig, Kurt, *XX.XX.1957, Bre-

men

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

4.

Kollhorst, Jens-Jürgen,

*XX.XX.1951, Stuhr

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

5.

Luckmann, Helmut, *XX.XX.1949,

Norderstedt

a)

Gesellschaft mit beschränkter

Haftung

Gesellschaftsvertrag vom:

05.11.1982 mit letzter Ände-

rung vom 28.02.2000.

b)

Folgende Gesellschaften sind

bisher auf die Gesellschaft

verschmolzen:

- die Louis Krages Holzwerke

GmbH, Bremen (AG Bremen, HRB

13116),

- die Interpan Central Euro-

pe Woodproducts Trading GmbH,

Bremen (AG Bremen, HRB 16610),

- die Finnforest Timber

Deutschland GmbH, Hamburg (AG

Hamburg, HRB 63386),

- die Finnforest GmbH, Köln

(AG Köln, HRB 28255),

- die Baillou Holzhandelsges.

mbH, Triefenstein-Lengfurt (AG

Würzburg, HRB 2325)

a)

15.08.2005

Hasse, Bettina

b)

Gesellschafts-

vertrag Bl.69

Beschluss

Bl.78, 100

Verschmel-

zungsvertrag

Bl.69, 134,

161, 187, 267

Beschluss

Bl.78,143,

177, 195, 205,

270

Tag der ers-

ten Eintragung

21.12.1982

Dieses Blatt

ist zur Fort-

führung auf

EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle

des bisherigen

Registerblat-

tes getreten.

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Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.04.2024

HRB 9446 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

6.

Simanowski, Klaus-Dieter,

*XX.XX.1954, Bruchhausen-Vil-

sen

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

2

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 28.04.2005 und

der Zustimmungsbeschlüsse vom

selben Tage ist die Finnforest

Schütte-Lanz GmbH, Brühl, HRB

2179 S, Amtsgericht Mannheim,

durch Übertragung ihres Vermö-

gens unter Auflösung ohne Ab-

wicklung als Ganzes auf die

Gesellschaft verschmolzen.

a)

17.08.2005

Auffarth,

Heinrich

b)

Beschluss Bl.

253

Verschmel-

zungsvertrag

Bl. 250

3

Nicht mehr Prokurist:

3. Hünig, Kurt

a)

19.12.2005

Peinelt, Ange-

lika

4

Nicht mehr Prokurist:

2. Ostertag, Stephan

a)

27.12.2006

Peinelt, Ange-

lika

5

b)

Geschäftsanschrift:

Louis-Krages-Straße 30,

28237 Bremen

Nicht mehr Prokurist:

5. Luckmann, Helmut

7.

a)

12.06.2009

Stenzel

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HRB 9446 HB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Loddoch, Lothar, *XX.XX.1953,

Stockelsdorf

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

6

Nicht mehr Prokurist:

6. Simanowski, Klaus-Dieter

a)

23.11.2009

Peinelt

7

c)

Der Handel mit Waren aller

Art, insbesondere mit Holz

und Holzwerkstoffen, und

verwandte Geschäfte. Dar-

überhinaus erbringt die Ge-

sellschaft administrative

Dienstleistungen innerhalb

der Metsäliitto Gruppe.

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

26.10.2009 sind der Gegen-

stand geändert und der Gesell-

schaftsvertrag insgesamt neu

gefasst worden.

a)

02.12.2009

Dr. Helberg

8

Nicht mehr Prokurist:

4. Kollhorst, Jens-Jürgen

8.

Wefer, Franko, *XX.XX.1954,

Oyten

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

a)

05.01.2012

Peinelt

9

a)

Metsä Wood Deutschland GmbH

b)

Nicht mehr Geschäftsführer :

2. Salven, Ole

Änderung zu Nr. 1:

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

01.03.2012 ist die Firma und

entsprechend § 1 des Gesell-

a)

21.03.2012

Andrae

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Num-

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Ein-

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsführer:

Menz, Michael, *XX.XX.1953,

Grunwald

schaftsvertrages geändert wor-

den.

10

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Menz, Michael

Geschäftsführer:

3.

Streit, Ralph, *XX.XX.1960,

Bremen

9.

Martin, Frank, *XX.XX.1967,

Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

10.

Schleper, Thomas, *XX.XX.1965,

Delmenhorst

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

11.

Vogler, Hans-Jürgen,

*XX.XX.1955, Langenhagen

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

a)

12.02.2013

Stenzel

11

Nicht mehr Prokurist:

1. Streit, Ralph

Nicht mehr Prokurist:

8. Wefer, Franko

12.

a)

18.07.2014

Schröder

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b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Zaubitzer, Ellen, *XX.XX.1959,

Bergisch-Gladbach

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

12

Nicht mehr Prokurist:

7. Loddoch, Lothar

a)

08.07.2015

Wolters

13

13.

Winkels, Robert, *XX.XX.1961,

Bergisch-Gladbach

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

a)

06.10.2015

Wolters

14

14.

Becker, Oliver, *XX.XX.1975,

Lahti/Finnland

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

15.

Scheen, Ingo, *XX.XX.1966,

Neuwied

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

a)

05.07.2016

Tiebermann

15

Nicht mehr Prokurist:

14. Becker, Oliver

a)

09.05.2017

Wolters

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Num-

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Prokurist:

15. Scheen, Ingo

16

16.

Brüggemann, Tobias,

*XX.XX.1977, Barsinghausen

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

17.

Ritzel, Elmar, *XX.XX.1966,

Bremen

Prokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

a)

23.01.2019

Heisterhagen

17

Nicht mehr Prokurist:

11. Vogler, Hans-Jürgen

a)

05.02.2020

Wolters

03.04.2024

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